浙江瑞晟智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度 履职评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》以及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章 程》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职,现将公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下: 一、2024年年审会计师事务所聘任情况 (一) 会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华")的前身为成立于 1985 年的上海社科院会计师事务所,其于 2013年经财政部等部门批准成功转制为特 殊普通合伙企业,并更名为众华会计师事务所(特殊普通合伙)。众华具有证券 期货相关业务从业资格,主要从事上市公司审计业务,积累了丰富的证券服务业 务经验。 截至 2024年末,众华合伙人人数达到68人,注册会计师共计 359人,其中 超过 180 名注册会计师签署过证券服务业务审计报告。2024 年度收入总额 ...

根据浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合企业经营绩效、 资产规模等核心指标，参照行业及地区薪酬标准、岗位价值贡献等综合因素，制 订 2025 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下： 一、本方案适用对象及适用期限 证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-009 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日起至下一年度薪酬方案审批通过之日止。 二、薪酬发放标准 1、公司独立董事领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事 2025 年度津贴标准为每人 6 万元/年（含税）。 3、公司监事领取固定津贴，如在公司任职，除领取监事津贴外，按照《董 事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》有关规定领取相应薪酬。监事 2025 年 度 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 （688215） 2025 年 5 月 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议材料 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议材料 目 录 | 议案一：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 5 | | --- | | 议案二：关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案 6 | | 议案三：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 7 | | 议案四：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 8 | | 议案五：关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 9 | | 议案六：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 11 | | 议案七：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 12 | | 议案八：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 13 | | 议案九：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 14 | | 议案十：关于公司申请综合授信额度及提供担保的议案 15 | | 议案十一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 | | 的议案 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-014 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 10 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年5月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东会召开当日的交易时间 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-013 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会同意公司 2024 年度监事会工作报告。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年年 度股东会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 监事会同意公司 2024 年度财务决算报告的相关内容。 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认，会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议由孙建国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意；0 票反对 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-007 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），以资 本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证 券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分 派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数发生变动的， 拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告 具体调整情况。 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3100 | 0.2200 | 40.91 | 0.2400 | | 每股净资产（元） | 8.92 | 11.31 | -21.13 | 11.02 | | 每股公积金(元) | 5.47 | 7.41 | -26.18 | 7.28 | | 每股未分配利润(元) | 2.31 | 2.73 | -15.38 | 2.58 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.88 | 3.72 | 4.3 | 3.06 | | 净利润(亿元) | 0.16 | 0.11 | 45.45 | 0.1 | | 净资产收益率(%) | 3.48 | 2.52 | 38.1 | 2.18 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 目 录 1、 专项说明 2、 附件 委托单位：浙江瑞晟智能科技股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行实验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行了 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2025)第 05193 号 浙江瑞晟智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了浙江瑞晟智能科技股份有限公 司(以下简称"瑞晟智能公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变 动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 ...

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浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.br.cn】"进行在线 "。" | | | | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | ર-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-123 | 审计报告 众会字(2025)第 05191 号 浙江瑞晟智能科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称"瑞最公司")的财务报表,包括 2024 年 12月 31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的瑞晨公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...