重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 29 日 （星期四） 09:30-11:30 证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号： 2025-017 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.s seinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 22 日 （星期四） 至 05 月 28 日 （星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lvmeng@ sunrise.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 2 6 日发布公司 2024 年度报告及摘要、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 ...

回购方案 - 2024年9月14日首次披露，袁峰提议[2] - 实施期限自2024年第二次临时股东大会通过起12个月[2] - 预计回购金额1000 - 2000万元[2] - 用途为员工持股或股权激励计划[2] 回购进展 - 截至2025年4月30日累计回购195,000股，占比0.37%[2][4] - 累计回购金额4,152,511.67元[2][4] - 实际回购价19.55 - 24.12元/股[2][4] 审议情况 - 2024年9月13日及10月8日分别经董事会及股东大会审议通过[3]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入3.88亿元，同比增长4.14% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1600.07万元，同比增长41.85% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1032.86万元，同比增长26.74% [2] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），转增2股 [2] 业务发展 - 公司持续深耕智能工厂装备业务，聚焦技术创新，加大市场开拓力度 [2] - 智能物流系统产品和智能消防排烟及通风系统产品市场业务稳步增长 [2] - 消防排烟及通风系统装备业务收入同比增长22.02% [2] 研发与创新 - 公司坚持以创新驱动企业发展战略，研发满足行业需求的智能装备 [2] - 持续投入研发，完善智能工厂装备产品链，提供智能高效、安全、绿色的制造解决方案 [2] - 截至2024年12月末，公司拥有85项核心技术、605项知识产权（其中发明专利73项）、33项软件著作权 [3] - 另有132项发明专利在申请中 [3] - 2024年在研项目36项，包括"服装后道机器人分拣装箱系统研发"、"智能悬挂开放式高速轨道输送机构研发"等 [3]

4月25日晚，瑞晟智能(688215.SH)同时发布2024年年度报告及2025年一季报，报告显示，2024年公司实 现收入38755.34万元，比上年同期增加4.14%，实现归属于上市公司股东的净利润1600.07万元，比上年 同期增加41.85%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1032.86万元，比上年同期增 加26.74%。公司一季度业绩继续保持大幅增长，实现营收7007.3万元，实现归属于上市公司股东的净利 润199.71万元，比上年同期增加29.18%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润67.2万 元，比上年同期增加34.76%。这一增长主要归因于本报告期内产品毛利率的提升。 资料显示，公司是一家专业的智能工厂解决方案供应商，专注于工业生产中的智能物料传送、仓储、分 拣系统、智能消防排烟及通风系统的研发、生产及销售。公司的智能物流系统产品下游客户主要集中于 服装、家纺、家居等缝制行业，公司可以为其提供自动化、数字化、智能化的工厂内部生产物流整体解 决方案。同时公司的产品也应用到汽车零部件、洗涤、快递输送分拣、安全座椅等行业中。 公司表示，公司是业内少数能够自主研发和生 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞晟智能"）为贯 彻落实关于上海证券交易所提出的科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议，积极落实以投资者为本的理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积 极回报投资者，提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展， 公司于 2024 年 4 月 27 日发布了《浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 28 日披露了行动方案的半年度评 估报告。2024 年度，公司积极落实行动方案各项举措，持续聚焦主营业务、提 升技术创新水平、加大投资者回报、强化"关键少数"责任，完善公司治理。为 延续 2024 年度行动方案的成果，进一步提高公司质量，提升公司经营质量和盈 利能力，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了《浙江瑞 晟智能科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，并对 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案进行年度评估，具体如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 公司是 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度 履职评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》以及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章 程》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职,现将公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下: 一、2024年年审会计师事务所聘任情况 (一) 会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华")的前身为成立于 1985 年的上海社科院会计师事务所,其于 2013年经财政部等部门批准成功转制为特 殊普通合伙企业,并更名为众华会计师事务所(特殊普通合伙)。众华具有证券 期货相关业务从业资格,主要从事上市公司审计业务,积累了丰富的证券服务业 务经验。 截至 2024年末,众华合伙人人数达到68人,注册会计师共计 359人,其中 超过 180 名注册会计师签署过证券服务业务审计报告。2024 年度收入总额 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-010 ●本次担保不存在反担保。 ●本事项尚需提交公司股东会审议。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于公司申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 的子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 3.93 亿元的综合授信总额度； 同时，公司拟为合并报表范围内的子公司提供预计合计不超过人民币 3.8 亿元的 担保额度，实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。 ●截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 11,785.23 万元，公司及合并报表范围内子公司不存在为第三方提供担保的情 况。 ●被担保人为公司合并报表范围内的子公司，无公司关联方。 一、申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）本次综合授信情况 为满足经营和发展需求，提高决策效率，并在确保运作规范和风险可控的前 提下，公司及合并报表范围内的子公 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：688215 公司简称：瑞晟智能 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江瑞晟智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事 ...

根据浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合企业经营绩效、 资产规模等核心指标，参照行业及地区薪酬标准、岗位价值贡献等综合因素，制 订 2025 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下： 一、本方案适用对象及适用期限 证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2025-009 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日起至下一年度薪酬方案审批通过之日止。 二、薪酬发放标准 1、公司独立董事领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事 2025 年度津贴标准为每人 6 万元/年（含税）。 3、公司监事领取固定津贴，如在公司任职，除领取监事津贴外，按照《董 事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》有关规定领取相应薪酬。监事 2025 年 度 ...

二、执业记录 （一）基本信息 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）的作为公司 2024 年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华 2024 年度审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为众华资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 众华的前身为成立于 1985 年的上海社科院会计师事务所，其于 2013 年经财 政部等部门批准成功转制为特殊普通合伙企业，并更名为众华会计师事务所（特 殊普通合伙）。众华具有证券期货相关业务从业资格，主要从事上市公司审计业 务，积累了丰富的证券服务业务经验。 截至 2024 年末，众华合伙人人数达到 68 人，注册会计师共计 359 人，其中 超过 180 名注册会计师签署过证券服务业务审计报告。2024 年度收入总额（经 审计）56,893.21 万元，其中审计业务收入 47,281 ...