关于浙江瑞晟智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：浙江瑞晟智能科技股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 1、 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情況 的专项说明 2、 关于浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况表 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 浙江瑞晟智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了浙江瑞晟智能科技股份有限公 司(以下简称"瑞晟智能公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变 动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 04 月 25 日出具了众会字 (2024)第 03868 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制 度的议案》、《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记 的议案》，具体情况如下： 证券代码： 688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-012 一、 公司注册资本变更的相关情况 根据公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案，公司拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东以资本公积每 10 股转增 3 股。 截至本公告披露日，公司总股本 40,040,000 股，合计转增 12,012,000 股，转增 后公司总股本增加至 52,052,000 股，注册资本增至 52,052,000 元。 二、 修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司 ...

关于第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《浙江瑞晟智 能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《公司独立董事工 作制度》等的相关规定,我们作为浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称"公 司"）的独立董事,认真审阅了公司第四届董事会第三次会议相关的会议资料和 文件,本着谨慎性的原则,基于独立判断的立场,发表独立意见如下; 一、《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的独 立意见 公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况和发展 需要,兼顾投资者合理诉求,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定,同意公司董事会提出的预案,并 同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （以下无正文,为《浙江瑞晟智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第三次会议相关议案的独立意见》之签署页） （本页无正文，为《浙江瑞晟智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第三次会议相关议 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-009 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 | 单位：人民币元 | | --- | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，浙江瑞晟智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"瑞晟智能"）编制的 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告如下： 根据中国证监会于 2020 年 07 月 21 日出具的《关于同意浙江瑞晟智能科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1534 号），公司 获准公开发行人民币普通股股票 10,010,000.00 股，每股发行价为 34.73 元，募 集资金总额为人民币 347,647,300.00 元，根据有关规定扣除各项发行费用合计 人民币 53,25 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-014 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 10 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投 ...

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2024-013 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 监事会同意公司 2023 年度监事会工作报告。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》； 监事会同意公司 2023 年度财务决算报告的相关内容。 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认，会 议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议由孙建国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （1）公司 2023 年年 ...

财务数据概述 - 2023年度归属于母公司的净利润为11,279,952.39元[5] - 截至2023年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为31,464,025.03元[5] - 2023年营业收入372,162,737.46元，同比增长21.61%，主要因深耕智能工厂装备业务，加大市场开拓力度[14][15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润11,279,952.39元，同比增长17.57%，得益于市场需求恢复和产能提升[14][16] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,149,651.78元，同比增长13.05%，因营业收入增长和开拓新客户[14][17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产453,042,752.51元，较上年末增长2.64%[14] - 2023年末总资产742,998,503.50元，较上年末增长3.39%[14] - 2023年基本每股收益0.28元/股，同比增长16.67%[14] - 2023年稀释每股收益0.28元/股，同比增长16.67%[14] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.20元/股，同比增长11.11%[14] - 2023年加权平均净资产收益率2.52%，较上年增加0.34个百分点[15] - 2023年研发投入占营业收入的比例7.55%，较上年减少0.44个百分点[15] - 2023年各季度营业收入分别为7432.27万元、9784.92万元、7718.03万元、12281.05万元[19] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为356.71万元、344.02万元、57.33万元、369.93万元[19] - 2023年非经常性损益合计313.03万元，2022年为238.59万元，2021年为847.22万元[21] - 公司2023年营业总收入37,216.27万元，同比增加21.61%；归母净利润1,128万元，同比增加17.57%；扣非归母净利润814.97万元，同比增加13.05%[27] - 2023年海外主营业务收入同比增长64.61%，智能消防排烟及通风系统业务营业收入同比增长36.1%[27] - 2021 - 2022年度，公司营业收入分别为19,981.83万元、30,603.78万元，2023年度为37,216.27万元[143] - 2021 - 2022年末，公司应收账款账面价值分别为12,765.41万元、17,206.68万元，2023年末为20,224.91万元[143] - 报告期公司计入当期损益的与收益及资产相关的政府补助（不含软件产品增值税即征即退）为301.24万元[143] - 2020 - 2022年度，公司综合毛利率分别为40.76%、31.36%和29.74%，2023年度综合毛利率为31.64%[143] - 2023年公司实现营业收入3.72亿元，同比增长21.61%；净利润1128万元，同比增长17.57%；扣非净利润815万元，同比增长13.05%[146] - 报告期末公司总资产7.43亿元，同比增长3.39%；归属于母公司的所有者权益4.53亿元，同比增长2.64%[146] - 智能物流系统及相关配件、服务营业收入2.79亿元，毛利率31.37%，较上年增加2.48个百分点[153] - 智能消防排烟及通风系统营业收入7685万元，毛利率26.65%，较上年减少0.03个百分点[153] - 主营业务毛利率30.35%，较上年增加1.89个百分点[153] - 2023年公司合计营业收入355,401,691.29元，同比增长22.24%，毛利率30.35%，较上年增加1.89个百分点[154] - 国内营业收入265,876,145.66元，同比增长27.74%；国外营业收入89,525,545.63元，同比增长38.11%[154] - 直销营业收入343,257,840.88元，同比增长25.41%；经销营业收入12,143,850.41元，同比减少28.76%[154] - 智能消防排烟及通风系统产品营业收入增长36.10%，营业成本增加36.15%[154] - 悬挂式、非悬挂式、综合性智能物流系统产品收入同比分别增长108.2%、2318.38%、50.45%[154] - 管理信息系统产品收入与成本同比分别减少72.12%、74.49%[154] - 前五名客户销售额13,156.56万元，占年度销售总额35.35%[157] - 前五名供应商采购额7,384.44万元，占年度采购总额29.76%[160] - 销售费用本期为37,083,159.49元，上年同期为26,815,879.77元，变动比例38.29%，因销售业务增长、人员薪酬及费用增加[163] - 管理费用本期为23,227,996.90元，上年同期为17,951,023.34元，变动比例29.40%，因新办公大楼折旧和管理人员薪酬增加[163] - 财务费用本期为181,693.43元，上年同期为 - 1,044,243.98元，变动因汇率汇兑损失增加及利息收入减少[163] - 研发费用本期为28,112,672.83元，上年同期为24,449,911.58元，变动比例14.98%，因持续研发投入[163][164] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 46,778,648.19元，上年同期为56,805,257.55元，变动比例 - 182.35%，因收回大额存单金额同比减少[165] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为41,675,419.25元，上年同期为26,735,894.05元，变动比例55.88%，因取得借款与偿还债务现金之差同比增加[165][166] - 应收账款本期为202,249,131.99元，占总资产27.22%，上期为172,066,803.78元，占比23.94%，变动比例17.54%，因期末应收商业信用等级较高银行承兑汇票增加[168] - 存货本期为154,362,460.28元，占总资产20.78%，上期为133,823,512.55元，占比18.62%，变动比例15.35%，因销售业务增加[168] - 短期借款本期为78,824,840.45元，占总资产10.61%，上期为51,844,526.40元，占比7.21%，变动比例52.04%，因银行借款增加[169] - 应付职工薪酬本期为14,010,232.14元，占总资产1.89%，上期为10,135,782.96元，占比1.41%，变动比例38.23%，因利润增加致薪酬水平提高[169] - 境外资产292,471.12元，占总资产的比例为0.04%[170] - 报告期投资额为500,001元，上年同期投资额为80,000,000元，变动幅度为-99.37%[171] - 以公允价值计量的金融资产期末数为500,001元[171] 利润分配与股本变动 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元，合计拟派发现金红利4,004,000元，2023年度现金分红比例为35.50%[5] - 公司拟向全体股东以资本公积每10股转增3股，合计转增12,012,000股，转增后总股本增加至52,052,000股[5] - 公司总股本为40,040,000股[5] 经营活动与现金流 - 公司经营活动现金流量增加，因营业收入增加及加大货款收回力度[18] 经常性与非经常性损益认定 - 软件产品增值税即征即退涉及金额193.50万元，认定为经常性损益项目[22] - 产业投资技术改造补贴款16.45万元，认定为经常性损益项目[24] 资产项目变动 - 应收款项融资期初余额15.36万元，期末余额232万元，当期变动216.64万元[25] - 其他权益工具投资期初和期末余额均为50.00万元[26] 公司业务与产品 - 公司是智能工厂解决方案供应商，提供智能物流和智能消防排烟及通风系统产品[29] - 智能物流系统产品下游客户主要集中于服装、家纺等缝制行业，也应用到汽车零配件等行业[29] - 智能悬挂生产系统是缝制企业智能工厂物流系统核心组成部分，公司开发多种类型[30] - 智能悬挂式仓储分拣系统针对团服套装定制等需求，能实现物品信息自动识别和配对分拣[30] - 公司产品包括智能悬挂生产系统等六大类，报告期内主营业务无重大变化[31] - 生产模式涵盖自加工、直接采购、委托加工等环节，设备生产需完成硬件安装和软件安装[32][33] - 采购模式包括各品类零部件采购和供应商管理，对供应商实行动态考核[34] - 销售模式以直接销售为主，建立全国销售网络并向东南亚、南亚扩展[34] - 研发模式是研发中心初步评估，各部门调研讨论后立项研发[34] - 公司可自行研发生产全套智能物料传送、存储、分拣装备，为缝制企业提供生产全过程智能工业物联系统[39] - 公司在智能物流系统产品方面与众多国内外知名服装、家纺品牌商建立长期稳定合作关系[39] - 公司在智能消防排烟及通风系统产品方面为众多项目提供智能化产品[39] - 公司下游客户多为缝制类企业，正利用经验向汽车内饰及配件、家居制造等行业延伸[134][135] - 报告期内公司实施一批智能工厂及智能消防排烟及通风系统项目[135] - 公司是国内从事智能物流系统研发等的资深公司，开发多项高性能智能物流关键设备[136] - 公司产品能适配服装、家居、汽车、新零售等多个行业，实现数字化管理[133] - 公司产品可达到行业先进水平，具备较好竞争力，产品链从智能物流装备延伸到智能消防排烟及通风系统装备[176][177] - 公司智能非悬挂仓储分拣业务处于发展初期，规模不大，未形成竞争优势，将此领域作为业务发展方向之一[176] 行业发展趋势与政策环境 - 到2025年规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步智能转型；到2035年全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型[35] - 缝制行业多数企业从应用智能化悬挂生产系统开始智能化升级，头部企业打通工厂物流体系[35] - 纺织服装业因劳动力成本上升等问题对智能制造需求大[35] - 排烟窗最大市场为制造业工厂和大型基础设施，约占市场份额85%[36] - 缝制行业较大规模企业智能化改造将从数字化车间升级到智能化工厂整厂改造[40] - 未来制造工厂将大量采用AI+loT相结合技术，形成高度协同制造模式[41] - 智能消防排烟及通风系统行业将出台相关产品国家强制标准，发展更规范[36] - 智能物流装备行业需各类技术人才密切配合，技术实力和行业经验是进入壁垒[38] - 2018年8月1日《建筑防烟排烟系统技术标准》实施后，排烟窗行业迎来高速增长期[177] - 全球纺织服装产业与贸易呈现新格局，我国纺织服装工业面临“双重挤压”，结构调整和产业升级任务紧迫[177] - 纺织服装与互联网融合推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变，对传统生产经营方式提出挑战[177] - 制造业人口红利消失、劳动力成本上涨，推行智能制造成为我国制造业转型升级必由之路[177] - 我国不断出台鼓励性政策支持智能制造装备行业，为行业发展提供良好环境[177][178] - 近年行业间优胜劣汰明显，产业海外扩张明显，企业对机器换人的需求不断提高[181] 核心技术与研发成果 - 公司长期致力于智能工厂装备研发，产品涵盖自动控制及算法、机械机构、网络通讯及电子部件、信息管理软件技术领域[42] - 自动控制及算法技术领域有载具（衣架）轨道自动传送及进出加工站控制技术等多项核心技术，应用于悬挂生产系统等[42][43][44][45][46][47][48][49] - 机械机构技术领域有关键核心技术，如带指夹的载具技术等，应用于悬挂生产系统等[51] - 悬挂式生产线协同工作控制技术可使各独立生产线连通协同工作[43] - 悬挂式仓储分拣的算法可通过三级分拣实现套装配对排序[45] - 分拣线自动落料技术能使物料准确落入分拣台车中心[45] - 立体仓库管理及调度方法针对服装企业特点开发[45] - 3D穿梭车调度算法可确保高效准确完成多车多任务实时调度任务[50] - 多角度气动排烟窗控制技术可使排烟窗日常通风小角度开启，消防排烟开启70°[50] - 带指夹的载具技术能对不同厚度物料有效夹持[51] - 公司拥有载具拖钩式驱动、输送线衣架放行等多项悬挂式仓储分拣系统及悬挂生产系统相关技术[52][53][54] - 公司具备基于CANopen总线、Ethercat总线的控制模块等网络通讯及电子部件技术[55][56] - 公司在信息管理软件技术领域提供控制及管理软件系统和MES软件等综合管理软件系统[57] - 公司信息管理软件技术领域有关键技术如自动排程、订单全生产周期追踪管理等[58][59][60][61][62] - 报告期内公司增加了“Can通信软件滤波技术”等16项核心技术[63] - 进站技术 - 主轨切换式可实现1次/秒或2次/秒高频变轨[52][53] - 2023年公司在研项目37项，申请知识产权46项，获得授权知识产权45项[27] - 公司推出S9系列全新智能悬挂系统、AI

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入80,826,746.92元，同比增长8.75%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1,545,914.51元，同比减少56.66%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润498,636.87元，同比减少78.88%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比均减少55.56%[5][6] - 非经常性损益合计1,047,277.64元[8] - 2024年第一季度营业总收入8082.67万元，较2023年第一季度的7432.27万元增长约8.75%[21] - 2024年第一季度营业总成本7669.86万元，较2023年第一季度的7078.07万元增长约8.36%[21] - 2024年第一季度净利润262.60万元，较2023年第一季度的520.65万元下降约49.56%[22] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2023年第一季度均为0.09元/股[23] 研发投入情况 - 研发投入合计5,656,760.98元，同比减少11.07%；研发投入占营业收入的比例为7.00%，同比减少1.56%[6] 资产情况 - 本报告期末总资产759,339,120.93元，较上年度末增长2.20%；归属于上市公司股东的所有者权益454,588,667.04元，较上年度末增长0.34%[6] - 2024年第一季度末公司资产总计759,339,120.93元，较2023年末的742,998,503.50元有所增长[17] - 2024年第一季度末流动资产合计483,623,708.44元，较2023年末的466,461,098.31元有所增长[17] - 2024年第一季度末非流动资产合计275,715,412.49元，较2023年末的276,537,405.19元略有下降[17] - 2024年3月31日货币资金为70,744,302.04元，较2023年12月31日的66,956,779.14元有所增加[16] - 2024年3月31日应收账款为208,136,962.10元，较2023年12月31日的202,249,131.99元有所增加[17] - 2024年3月31日应收款项融资为210,420.95元，较2023年12月31日的2,320,000.00元大幅减少[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为3,963[12] - 袁峰持股15,825,797股，持股比例39.52%；宁波瑞合晟创业投资合伙企业（有限合伙）持股6,948,518股，持股比例17.35%[12] - 股东袁峰持有人民币普通股15,825,797股，为公司控股股东、实际控制人[13] - 股东朱木清合计持有公司股票586,416股，持有比例为1.46%，其中普通证券账户持股260,816股，信用证券账户持股325,600股[14] - 股东彭伟成合计持有公司股票328,000股，持有比例为0.82%，全部通过信用证券账户持有[14] - 股东吉林省励合必拓资产管理有限公司－励合必拓映山红私募证券投资基金合计持有公司股票321,300股，持有比例为0.80%，普通证券账户持股41,300股，信用证券账户持股280,000股[14] 负债与所有者权益情况 - 2024年第一季度末流动负债合计26973.40万元，较上一时期的25582.90万元增长约5.43%[18] - 2024年第一季度末非流动负债合计400.96万元，较上一时期的420.00万元下降约4.53%[18] - 2024年第一季度末负债合计27374.36万元，较上一时期的26002.91万元增长约5.27%[18] - 2024年第一季度末所有者权益合计48559.55万元，较上一时期的48296.94万元增长约0.54%[19] - 2024年第一季度末负债和所有者权益总计75933.91万元，较上一时期的74299.85万元增长约2.19%[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -16,540,499.49元，同比减少1,621.13万元[5][10] - 2024年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金7376.24万元，较2023年第一季度的10335.10万元下降约28.63%[25] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计75864454.73元，上年同期为109703294.36元；经营活动现金流出小计92404954.22元，上年同期为110032463.79元；经营活动产生的现金流量净额为 - 16540499.49元，上年同期为 - 329169.43元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计1000元，上年同期为10000000元；投资活动现金流出小计664121.16元，上年同期为17375460.77元；投资活动产生的现金流量净额为 - 663121.16元，上年同期为 - 7375460.77元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计28300000元，上年同期为7654975.36元；筹资活动现金流出小计7226417.11元，上年同期为2967141.41元；筹资活动产生的现金流量净额为21073582.89元，上年同期为4687833.95元[27] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为84355.45元，上年同期为 - 313225.09元[27] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为3954317.69元，上年同期为 - 3330021.34元[27] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为62995920.26元，上年同期为92264455.32元[27] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为66950237.95元，上年同期为88934433.98元[27] - 2024年第一季度收到的税费返还为1488143.24元，上年同期为1882879.21元[26] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为613953.06元，上年同期为4469438.45元[26] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为28300000元，上年同期为7654975.36元[27]

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度,本人作为浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格遵循《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定, 积极发挥独立董事作用,及时了解公司的生产经营及发展情况,准时出席各次股 东大会和董事会会议,维护了公司整体利益,保护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现就本人2023年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 本人个人履历、专业背景以及兼职情况 夏云青,男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,硕士研究生学历, 中国注册会计师、注册税务师,具有证券、期货及金融审计资格。1992年8月至 1998年9月就职于安徽芜湖县农业技术推广中心;1999年10月至2000年3月就职于 安徽中天会计师事务所;原瑞华会计师事务所合伙人、原瑞华上海分所破产管理 人团队负责人,现大信会 ...

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 （688215） 2024 年 5 月 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目 录 | 议案一：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 5 | | --- | | 议案二：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 议案三：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 7 | | 议案四：关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案 8 | | 议案五：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 9 | | 议案六：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 ...10 | | 议案七：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案 11 | | 议案八：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案 12 | | 议案九：关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案 13 | | 议案十：关于公司申请综合授信额度及提供担保的议案 14 | | 议案十一：关于修订公司治理制度的议案 18 | | 议案十二：关于变更公 ...