证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-015 江苏北人智能制造科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》 监事会认为，公司编制的《2023 年度财务决算报告》公允地反映了公司报 告期内的财务状况和经营情况。公司 2023 年度财务报表已经中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经与会监事审议，一致通过以下议案： 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第十八次会议。本 次会议的通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议 由公司监事会主席易斌先生召集并主持， ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务审 计机构及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定， 公司对中汇会计师事务所 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为中汇会计师事务所证券从业资质合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、基本信息。 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A ...

公司治理 - 2023年召开11次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开4次、1次、1次会议，审议议案9项、3项、1项[6] - 独立董事参加2023年第6期上市公司独立董事后续培训等相关培训[8] 业务发展 - 2023年度开展储能新业务[27] 合规运营 - 2023年度未发生并购重组、会计差错更正情况[18][29] - 2023年度严格按规定使用募集资金，无变相改变用途行为[17] 其他事项 - 2023年自1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[28] - 2023年度高级管理人员提名与聘任符合规定，薪酬方案合理[19] - 2023年度制订的利润分配方案符合规定，利于公司发展[21] - 截至2023年末公司股东未发生违约事项[22] - 2023年度信息披露遵循三公原则，内容及时准确完整[23]

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-023 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》等相关规定，为客观、公允地反映江苏北人智能制造科 技股份有限公司（简称"公司"）财务状况和资产价值，公司对 2023 年 12 月 31 日 存在减值迹象的资产进行了充分的清查评估和全面分析，经与公司年审会计师充分 沟通，基于谨慎性原则，对可能存在减值迹象的资产计提相应的减值准备，具体情 况如下表： 单位：人民币 万元 | 项 目 | 年初金额 | 本年计提 | 收回或 | 本年 | 年末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 转回 | 转销 | | | 存货跌价准备 | 519.75 | 374.92 | - | 249.06 | 645.61 | | 合同资产减值准备 | 261.58 | 43.03 | - | - | 304.61 ...

现金管理计划 - 拟用不超70000万元闲置自有资金进行现金管理[1] - 有效期自董事会审议通过之日起12个月内[2] - 投资品种含结构性存款、银行理财产品等[2] 决策与实施 - 授权董事长在有效期和额度内行使决策权[1] - 财务部负责投资理财具体实施[1] 风险与管理 - 投资有收益未达预期和本金受损风险[5] - 按法规办理业务，财务部跟进控风险[5] - 审计部负责保本型产品资金审计监督[5]

关于江苏北人智能制造科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏北人智能制造科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879067 关于江苏北人智能制造科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City. Hangzhou Tel: 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | | 的专项审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 30 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 F ...

中汇会审[2024]3726号 江苏北人智能制造科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 0 7 Re 高 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://2cc.mkf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acc.mof.gov.cn）"进行查 ：" www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 江苏北人智能制造科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称江苏北人公司）2023年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制 ...

人员数据 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券报告注会282人[2] - 签字注会杨扬近三年签5家、桂玉玲签2家报告[6][7] - 质控复核人余亚进近三年复核超10家报告[7] 业绩数据 - 2023年度收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[4] - 2022年上市公司审计客户159家，收费13684万元，同行业客户16家[4] - 2023年审计费用70万元，财报审计60万元，内控审计10万元[7] 其他信息 - 2024年4月18日会议通过续聘中汇为2024年度审计机构[2] - 中汇买职业保险累计赔偿限额30000万元[4] - 中汇近三年受监管措施6次、自律措施4次，26名从业人员受相关措施[5] - 本次聘任需股东大会审议，通过生效[9]

融资情况 - 公司首次公开发行股票2934万股，每股发行价17.36元，募集资金总额5.093424亿元，净额4.3324453962亿元[2] - 持续督导期为2019年12月11日至2022年12月31日，2023年12月31日募集资金全部使用完毕[2][3] 项目进展 - 公司将“研发、智能化生产线项目”开工时间延期，预计可使用状态时间由2021年12月延期至2022年9月[14] 保荐相关 - 保荐代表人原是方磊、曹飞，后葛明象接替方磊[13] - 保荐机构为东吴证券股份有限公司，法定代表人为范力[7] - 保荐机构认为持续督导期内发行人信息披露真实准确完整及时[18] - 保荐机构认为公司募集资金使用符合规定[19] 公司概况 - 公司名称为江苏北人智能制造科技股份有限公司，证券代码为688218.SH[8] - 公司不存在需向中国证监会和上交所报告的其他事项[21]

董责险购买计划 - 公司拟为董监高买责任险，投保人是公司，被保险人是董监高[1] - 赔偿限额不超20000万元，保费支出不超70万元/年，期限12个月[1] - 董事会提请授权管理层办理，需股东大会审议通过[1][3] 其他信息 - 董监高审议时回避表决[2] - 公告日期为2024年4月20日[4]