无 三、 律师见证情况 | 证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-018 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏北人智能制造科技股份有限公司 | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 | 月 20 | 日 | | | | | （二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区淞北路 | | 18 | 号一楼 | VIP1 会议室 | | | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | | | | | | 其持有表决权数量的情况： | | | | | | | 普通股股东人数 | | | 44 | | | | 普通股股 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏北人智能制造科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏北人智能制造科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《江苏北人智能制 造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本 法律意见书。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏北人智能制造科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-018 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区淞北路 18 号一楼 VIP1 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 44 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 32,509,276 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 32,509,276 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-017 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度暨 2025 年一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五） 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 16 日（星期五）至 5 月 22 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@beiren-tech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》，为便于广大 投 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 年年度股东大会会议须知 1 | 2024 | | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 4 | 2024 | | 年年度股东大会会议议案 6 | 2024 | | 议案一：《2024 年度董事会工作报告的议案》 6 | | | 议案二：《2024 年度监事会工作报告的议案》 7 | | | 议案三：《独立董事 2024 年度述职报告》 8 | | | 议案四：《2024 年度财务决算报告的议案》 9 | | | 议案五：《2024 年年度报告及摘要的议案》 10 | | | 议案六：《2024 年年度利润分配预案的议案》 11 | | | 议案七：《未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》 12 | | | 议案八：《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》 13 | | | 议案九：《关于确定公司董事 2024 年度薪酬及津贴方案的议案》 14 | | ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（周婉婷） 作为江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章和要求，在工作中恪 尽职守，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对涉及关联交易相关事项通过独立董事专门会议进行了事前审议，切实 维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。 现将 2024 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 周婉婷：女，1972 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学 历。1996 年 4 月至 2000 年 3 月任上海拖拉机内燃机公司(隶属于上海汽车工业 集团)任主任助理兼焊接工段长；2000 年 4 月至 2006 年 8 月任天纳克汽车工业 （上海）有限公司上海华克副总经理，泰国天纳克技术运营副总经理董事，重庆 天纳克董事总经理，中国区主机销售和项目管理总监；2007 年 5 月至 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（孙振华） 作为江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章和要求，在工作中恪 尽职守，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对涉及关联交易相关事项通过独立董事专门会议进行了事前审议，切实 维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。 现将 2024 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孙振华：男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学 历。2002 年 7 月至 2004 年 12 月任福禄（苏州）新型材料有限公司会计；2005 年 1 月至 2006 年 12 月任洁定医疗器械（苏州）有限公司财务主管；2007 年 1 月至 2009 年 5 月任舍弗勒（中国）有限公司财务控制经理；2009 年 6 月至 2010 年 5 月任百事高五金机械制造（浙江）有 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会秘书 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

二、独立董事年度履职情况 江苏北人智能制造科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（严多林） 作为江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章和要求，在工作中恪 尽职守，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对涉及关联交易相关事项通过独立董事专门会议进行了事前审议，切实 维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。 现将 2024 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 严多林：男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA 硕 士，会计师，高级经济师。1989 年毕业于苏州大学财经学院会计专业，2010 年 毕业于中欧商学院 EMBA。1989 年 7 月至 1999 年 6 月历任苏州物资集团公司 财务处长、法律审计处长等职务；1999 年 7 月至 2020 年 4 月历任苏州金螳螂 建筑装饰有限公司常务副总经理、财 ...

Tel: 0512-62886165 E-mail: ir@beiren-tech.com Address: No. 18, Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu, China Collaborate for Sustainability·Innovate for Tomorrow Jiangsu Beiren Smart Manufacturing Technology Co., Ltd Environment, Social and Governance (ESG) Report CONTENTS | About the Report | 03 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 05 | | Jiangsu Beiren's Roadmap for | | | Empowering China's Intelligent | | | Manufacturing | | | About Beiren | 08 | | Manufacturing by Beiren | 09 | | ...