江苏北人智能制造科技股份有限公司 利润分配管理制度 为进一步规范江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）分红 行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《首次公开发行股票注册管理办法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制 改革的意见》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规及规范性文件和《江苏 北人智能制造科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司利润分配原则主要包括： （一）重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司合理资金需求以及可持续发 展。 （二）实施持续、稳定的股利分配政策。 （三）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经 营能力。 第二条 公司每年的税后利润，按下列顺序和比例分配： （一）弥补以前年度亏损； （二）提取法定公积金； （三）提取任意公积金； （四）支付普通股股利。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法履行职权。 第三条 股东会应当在法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； 第一条 为提高江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下称"公司"）股 东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司股东会规 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 独立董事工作制度 （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士 学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 第六条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应当确 第一章 总则 第一条 为了促进江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规及规范性文件和《江苏北人智能制 造科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事及董事会专门委员会委员以 外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）投 资行为，降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产增值 保值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规 及规范性文件和《江苏北人智能制造科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 对外投资的原则、范围及投资方式 第二条 对外投资的原则 1、遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 2、符合公司的发展战略； 3、为公司股东谋求最大的经济利益。 第三条 公司的对外投资是指以公司货币资金、实物、债权、净资产、无形 资产（包括专利权、商标权、土地使用权、非专利技术、商誉等）以及法律、法 规允许的其他方式同境内、境外企业事业单位、团体、个人进行合资或合作经营 以获取利润为目的的投资行为。 第四条 本制度所称对外投资的范围根据《公司章程》的释义确定。公司及 公司合并报表范围内的控股子公司的一切对外投资决策受本制度规制。 第五条 公司对外投资的具体方式如下： （一）独资或与他人合资新设企业的股权 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为加强对江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作管理，提高公司信息披露工作质量和规范信息披露程序，保证公司 真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，保护公司、股东及其他利益相关人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《江苏北人智能制造科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律法规、规章的相关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围： 第三条 本制度所称信息披露是指法律、法规、证券监管部门要求披露的已 经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在规定的时间 内、在上海证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布。 第四条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司、公司的董事、高级管理 人员、股东、实际控制人、收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以 ...

第一条 为进一步加强江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规章和规范性文件以及《江苏北人智能制造科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过向不特定对象发行证券 （包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的 可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券向投资者募集的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称的"闲置募集资金"，是指根据公司募投项目变更、终止或完成 之前，根据募投项目的进度，当前暂时闲置但未来应当用于该项目的募集资金。 本制度所称的"节余募集资金"，是指公司的募投项目变更、终止或完成后， 计划用于该项目的募集资金的剩余部分。 江苏北人智能制造科技股份有限公司 募集 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，充分发挥内部审计工作在公司经济管理中的 作用，根据《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件 以及《江苏北人智能制造科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关 规定，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内审部门对公司内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第三条 本制度适用范围为公司所属相关部门、分公司、全资子公司、控 股子公司，参股公司参照执行。 第二章 内部审计机构及人员 第四条 公司董事会下设立审计委员会。公司审计委员会全部由董事组成， 其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 公司内部审计的常设机构为内审部门，负责公司内部审计工作， 依据国家法律、法规、政策和公司章程、规章、制度，独立行使内部审计监督权。 内审部门对审计委员会及董事会负责并报告 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-024 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》和相关管理制度 以及制定相关管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规 则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作规程>的议案》《关于修订<董事 会战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细 则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于制定<独立 董事专门会议工作制度>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于 修订<总经理工作细则>的议案》《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》《关 于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制定<董事和高级管 理人员所持公司股份及其 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-025 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 6 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：苏州工业园区淞北路 18 号一楼 VIP1 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-023 江苏北人智能制造科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第五次会议。本次会议的通知 已于 2025 年 6 月 4 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会 主席曾佑富先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 特此公告。 江苏北人智能制造科技股份有限公司监事会 2025 年 6 月 10 日 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 鉴于新《中华人民共和国公司法》、证监会《关于新〈公司法〉配套制度规 则实施相关过渡期安排》对公司治理结构 ...