证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-001 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第三个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 84,320 股。 本次股票上市流通总数为 84,320 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 1 月 6 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司相关业务规定，江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年12月31日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的 《证券变更登记证明》，公司完成了2021年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）预留授予限制性股票第三个归属期的股份登记工作。现将有关情况公 告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （1）2021 年 4 月 26 日，公司召开的第二届董事 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年一月 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：《关于 | 2025 年度日常关联交易预计的议案》 | 6 | 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏北人智能制造科技股份有限公司 主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先 提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《江苏北人智能制造科技股份有限公司章 程》《江 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-062 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于江苏北人智能制造科 技股份有限公司（以下简称 "公司"）日常关联交易，是正常生产经营业务，以市 场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大 的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 就本次日常关联交易事项，公司独立董事在董事会审议前召开了专门会议， 并一致审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事 认为：公司 2025 年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需， 相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对 公司及公司财务状况、经营成果产生不 ...

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期有4名激励对象[1] - 4名激励对象对应限制性股票归属数量为8.432万股[2]

法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于江苏北人智能制造科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归 属期符合归属条件暨部分限制性股票作废事项之 法律意见书 致 · 江苏北人智能制造科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所〈以下简称"本所"）接受江苏北人智能制造科技股 份有限公司（以下简称"江苏北人"或"公司"）委托，就江苏北人 2021 年限制性 股票激励计划事宜(以下简称"激励计划"或"本次激励计划")担任专项法律顾问, 并就本次激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件暨部分限制性股票 作废事项（以下简称"本次归属"本次作废"本次归属暨作废"）出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《2021 年限制性股票激励计划〈草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"《激励计划》"）、《2021 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"）、公司相关董 事会会议文件、监事会会议文件、股东大会会议文件、公司书面说明以及本所律 师认为需要审查的其他文件,并通过查询公开信息对相关的事实和资料进行了核 查和验证,并已经得到江苏北人以下保证:江苏北人已 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-060 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 180.00 万股，约占公司 2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）草案公告时公司股本总额 11,734.00 万股的 1.53%。其中首次授予 145.00 万股，约占激励计划草案公告时 公司股本总额的 1.24%；预留 35.00 万股，约占激励计划草案公告时公司股本总 额的 0.30%。 （3）授予价格：6.95 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后，激 励对象可以每股6.95元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。 （4）激励人数：首次授予 44 人，为公司 ...

激励计划历程 - 2021年4月26日通过激励计划相关议案[1] - 2021年5月18日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2021年12月20日确定预留授予日并通过授予预留限制性股票议案[4] 限制性股票作废 - 2023年度公司层面21,600股限制性股票作废，可归属比例80%[9] - 3名激励对象2023年作废2,080股，个人归属比例95%[9] - 本次合计作废23,680股，不影响公司多方面情况[9][10] 相关意见 - 监事会同意此次作废部分限制性股票[11] - 律师认为作废事项符合相关规定[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2025年1月6日14点召开[3] - 会议地点为苏州工业园区淞北路18号一楼VIP1会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年1月6日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》2024年12月20日经审议通过[5] - 相关公告2024年12月21日披露[5] 股权登记 - 股权登记日为2024年12月30日[11] - 登记时间为2024年12月31日(9:00 - 12:00；13:00 - 17:30) [13] - 登记地点为苏州工业园区淞北路18号五楼会议室[13]

会议信息 - 公司于2024年12月20日召开第四届监事会第三次会议[2] - 会议通知于2024年12月13日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 决策事项 - 同意4名激励对象归属8.432万股限制性股票[3] - 《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》等三议案表决均全票通过[3][4][5][6]

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期可归属数量为8.432万股，涉及4名激励对象[3] - 公司层面2023年度可归属比例为80%，作废21,600股[4] - 3名激励对象2023年个人层面归属比例为95%，作废2,080股[5] - 合计作废处理限制性股票数量为23,680股[5] 会议决策 - 2024年12月20日召开第四届董事会第三次会议[2] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，董事黄志俊回避表决[7][8] - 董事会同意于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会[9]