证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-006 江苏北人智能制造科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》 一、监事会会议召开情况 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第四次会议。本次会议的通知已 于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会 主席曾佑富先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告的 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议 一、监事会会议召开情况 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在 公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第四次会议。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席曾佑富先生 召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集和召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 经与会监事审议，一致通过以下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，勤 勉尽责，认真履行有关法律、法规赋予的职责，充分发挥了监事会在公司中应有的作 用。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-005 江苏北人智能制造科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第五次会议。本次会议 的通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公 司董事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名， 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件及《 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议 一、董事会会议召开情况 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第五次会议。本次会议的通知已于 2025年4月18日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱振友先生 召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，本次会议的召集和召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从 切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并 按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治 理结构，确保了董事会科学决策和规范运 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-008 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 A 股每股派发现金红利 0.19 元（含税）；不送红股，不以资本公积转增股 本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体 调整情况。 本次利润分配方案，不会导致公司触及《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称"公 司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 260,875,53 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-011 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 的议案》，提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2024 年年 度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。该议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、本次授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 一、本次授权事 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688218 公司简称：江苏北人 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 287 江苏北人智能制造科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 九、 前瞻性陈述的风险声明 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、 风险因素"部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人朱振友、主管会计工作负责人金杰慧及会计机构负责人（会计主管人员）金杰慧 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 人民币1.90元（含 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱振友、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）金杰慧保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 江苏北人智能制造科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688218 证券简称：江苏北人 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | 77,869,532.60 | 134,141,876.04 | -41.95 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -18,99 ...

关于江苏北人智能制造科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 2、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：江苏北人智能制造科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879067 关于江苏北人智能制造科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 内部控制审计报告 中汇会审[2025]6435号 江苏北人智能制造科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏北人智能制造科技股份有限公司(以下简称江苏北人公司)2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江苏北人 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我 ...