利润分配 - 提取利润的 10%列入法定公积金，累计额达注册资本 50%以上可不再提取[6] - 法定公积金转资本时，留存公积金不少于转增前注册资本 25%[6] 现金分红 - 近三年累计现金分红总额不低于近三年年均净利润 30%[7] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低 80%[10] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低 40%[10] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低 20%[10] 重大资金支出 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达近一期经审计净资产 10%且绝对值达 5000 万元[10] 股利派发 - 董事会须在股东会召开后 2 个月内完成股利（或股份）派发[14]

融资与交易 - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[5] - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情况应提交股东会审议[5] - 公司购买、出售资产交易，资产总额或成交金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30%，应提交股东会并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[6] - 与关联人交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，应提供评估或审计报告并提交股东会审议[6] 担保事项 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等8种对外担保行为应在董事会审议后提交股东会审议[7][8] - 股东会审议担保金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30%的担保事项，应经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[8] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保，该股东不得参与表决，表决须经出席股东会其他股东所持表决权过半数通过[8] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 出现董事人数少于《公司章程》所定人数2/3等6种情形，应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[12][13] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[14] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日以公告通知股东[14] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3：00，不迟于当日上午9：30，结束不早于现场会结束当日下午3：00[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例达30%及以上或选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[21] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[37] - 股东会作出普通决议需出席股东所持或所代表表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[42] - 公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计资产总额30%的事项需特别决议通过[43] - 关联交易事项决议，普通决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[43][60] 提案与选举 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[18][19] - 提出涉及投资等提案应说明详情，需评估等的应在会前至少5个工作日公布结果[20] - 候选董事由董事会提名委员会提名，经董事会讨论通过后由股东会选举[21] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提请股东会选举产生非独立董事[22] - 董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提名推荐独立董事候选人[22] 其他规定 - 公司召开股东会将聘请律师对会议召集、召开程序等问题出具法律意见并公告[10] - 2/3以上的董事因客观原因未按时到会时，会议主持人可推迟宣布开会[32] - 登记发言的股东人数一般以10人为限，超过时由抽签决定有权发言者和发言顺序[33] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分股份在买入后36个月内不得行使表决权[37] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[49] - 股东会对提案表决前推举2名股东代表计票和监票，表决时由律师、股东代表共同负责并当场公布结果[40] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[38] - 未填、错填等表决票视为弃权[38] - 股东会对提案逐项表决，按提案提出时间顺序进行[38] - 关联股东不参与关联交易投票表决，其有表决权股份数不计入有效表决总数[38][39][43] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，修改亦同[54] - 公司解聘会计师事务所提前20日通知，股东会表决时允许其陈述意见[20]

投资审议标准 - 董事会提交股东会审议投资事项标准含资产总额占比超50%、成交金额占市值超50%等[5] - 董事会审议对外投资权限为资产总额占比10% - 50%、成交金额占市值10% - 50%等[7] - 总经理审议对外投资权限是资产总额低于10%、成交金额低于市值10%等[7] 投资审批管理 - 董事会或股东会需审议批准公司自有资金证券投资、委托理财[9] - 对外投资审批先调研分析形成草案，征求意见定稿后提交审议[9] - 对外投资实施成立小组监管，跟踪管理并定期报告[10] 投资收回转让 - 公司可收回对外投资情况有经营期满、破产、不可抗力等[12] - 公司可转让对外投资情况为连续亏损、资金不足等[12] - 投资收回及转让按章程规定办理，需报批[12] 其他规定 - 公司对外投资按规定进行信息披露[14] - 制度解释权属公司董事会[19] - 制度经公司董事会通过后生效，修改亦同[20]

独立董事任职资格 - 人数不少于董事会董事总数1/3且至少含1名会计专业人士[3] - 连续任职6年，36个月内不得被提名为候选人[4] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其配偶等不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其配偶等不得担任[7] - 最近12个月内有特定情形不得担任[7] - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得担任[8] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[8] - 过往任职因连续两次未出席被解除职务未满12个月不得担任[9] 独立董事提名与选举 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 投资者保护机构可公开请求股东委托提名[10] - 选举2名以上独立董事实行累积投票制[12] 独立董事履职相关 - 选任后30日向交易所报送文件并更新资料[12] - 连任不超6年[13] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[14] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提请解除职务[14] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[16] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[16] - 专门会议由过半数推举召集人主持[17] - 在薪酬与考核、审计与提名委员会成员中占过半数并任召集人[17] - 每年现场工作不少于15日[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[19] - 2名及以上书面要求延期未被采纳应向交易所报告[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[20] - 2名或以上认为资料不充分可联名要求延期，董事会应采纳[21] - 对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露异议意见[21] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍有障碍可向证监会和交易所报告[22] - 履职需披露信息公司不披露可直接申请或报告[22] 独立董事费用与津贴 - 行使职权费用由公司承担[22] - 公司给予适当津贴，标准董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[23] 制度制订与修订 - 制度由董事会制订和修订，审议通过后生效[25]

协议签订 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[6] - 协议变更需在终止日起1个月内签订新协议[6] - 公司应在协议签订后2个交易日内向证券交易所备案并公告[6] 募投项目 - 募投项目超期限且投入未达计划金额50%需重新论证[10] - 公司以自筹资金预先投入募投项目可在募集资金到账后6个月内置换[11] - 支付特定事项后也可在6个月内置换募投项目资金[11] 资金管理 - 闲置募集资金现金管理产品期限不得超过12个月[12] - 闲置募集资金补充流动资金单次时间不得超过12个月[13] - 补充流动资金到期后应在资金全部归还2个交易日内报告并公告[14] - 节余募集资金（含利息收入）低于1000万元可免于特定程序，需在年报披露使用情况[14] 资金使用审批 - 置换事项需经董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，保荐机构或独立财务顾问发表同意意见[11] - 公司使用超募资金需董事会决议、保荐机构或独立财务顾问发表意见并提交股东会审议[15] 项目变更 - 公司拟变更募投项目，应在提交董事会审议后2个交易日内报告证券交易所并公告[18] - 公司拟将募投项目对外转让或置换，应在提交董事会审议后2个交易日内报告证券交易所并公告[19] 核查与报告 - 董事会每半年度应全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》，并在提交董事会审议后2个交易日内报告证券交易所并公告[23] - 年度审计时，公司应聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，并于披露年度报告时向证券交易所提交[23] - 董事会审计委员会或经全体独立董事过半数同意后可聘请注册会计师对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[23] - 董事会应在收到鉴证报告后2个交易日内向证券交易所报告并公告[24] - 若鉴证报告认为公司募集资金管理存在违规情形，董事会还应公告相关违规情形、后果及措施[24] 责任追究 - 发生应上报信息而未按程序、及时上报造成不良影响，追究相关当事人责任[27] - 公司信息披露工作失误造成损失或受监管部门处理，追究当事人责任[27] - 公司信息知情人员泄密按保密管理规定追究责任[27]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[9] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[9] - 季度报告应在会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[9] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[9] 报告审核与审计 - 定期报告财务信息需经审计委员会审核，成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[11] - 拟实施送股或资本公积转增股本，半年度或季度报告财务会计报告需审计[11] 业绩预告与数据披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动，应按《上市规则》要求及时进行业绩预告[11] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动，应及时披露本报告期相关财务数据[13] 自愿信息披露 - 公司及合并报表范围内子公司对外股权（基金）投资、转让，单笔金额达最近一期经审计总资产8%以上可自愿信息披露[19] 股东信息披露 - 持股5%以上股东或实际控制人持股或控制公司情况变化需告知公司董事会并配合信息披露[23] - 持股5%以上股东所持股份被质押、冻结等情况需告知公司并配合披露[23] 重大事件披露 - 公司变更名称、简称、章程等应立即披露[16] - 公司应在董事会决议、签署协议、董高知悉时履行重大事件信息披露义务[17] - 重大事件难以保密等情况公司应披露现状和风险因素[17] - 已披露重大事件有进展变化应及时披露[18] - 控股、参股公司重大事件公司应履行信息披露义务[18] - 公司收购等行为致股本等重大变化，信息披露义务人应披露权益变动[18] 异常交易披露 - 公司证券异常交易应了解因素并按规定披露[19] 关联人信息报送 - 持股5%以上的股东等相关主体应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[25] 子公司会议报告 - 控股子公司召开相关会议应在两个工作日内将会议决议及文件报公司董事会办公室[27] 信息发布渠道 - 公司依法披露信息应在上海证券交易所网站和符合规定的媒体发布[32] - 公司定期报告等除载于指定报纸外还应载于上海证券交易所网站[32] 内部控制与保密 - 公司应执行财务管理和会计核算的内部控制制度[34] - 公司董事等接触应披露信息的人员负有保密义务[36] - 公司聘请中介机构需事前签订保密协议[36] 违规责任与制度生效 - 信息披露违规给公司造成损失应对责任人处分并可要求赔偿[36] - 披露信息有虚假等情况应依法承担责任[37] - 本制度由公司董事会审议通过后生效，修改亦同[40]

审计委员会 - 董事会下审计委员会独立董事过半数，召集人由会计专业独立董事担任[4] 内审部门 - 对审计委员会及董事会负责，可抽调人员，审计范围广[4][7][8] - 以业务环节为基础审计，重点查重大事项和资金往来[20][21] - 形成报告并追踪整改，资料保存至少10年[12][16] 信息披露 - 披露年报时披露内控评价报告及核实意见[13] 审计要求 - 审计证据应具备三性，工作底稿记录信息[16]

公司基本信息 - 公司于2019年12月11日在上海证券交易所科创板上市[4] - 公司设立时向发起人发行普通股总数为6500万股，每股面值1元[6] - 公司已发行股份数为11860.1725万股，均为人民币普通股[7] 股权结构 - 朱振友持股25043720股，持股比例38.53%[6] - 上海涌控投资合伙企业（有限合伙）持股8395855股，持股比例12.92%[6] - 林涛持股6961695股，持股比例10.71%[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%，公司可收购本公司股份[8] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[9] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[21] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[30] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[24] 董事会相关 - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，职工代表担任的董事1名[41] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[46] - 董事会制定董事会议事规则确保落实股东会决议，由董事会拟定，股东会批准[45] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入法定公积金[59] - 最近三个会计年度累计现金分红总额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%[61] - 公司原则上每年年度股东会审议通过后进行一次现金分红[61] 其他 - 公司于2025年6月9日召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》等议案[2][3] - 上市公司应在2026年1月1日前在《公司章程》中规定在董事会中设审计委员会，不设监事会或监事[3] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[63]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月25日13点30分在苏州工业园区淞北路18号一楼VIP1会议室召开[3] - 网络投票6月25日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网平台9:15 - 15:00[3][5] 议案情况 - 本次股东大会审议11项议案，含取消监事会并修订《公司章程》等[5] - 议案6月9日经董事会、监事会审议通过，6月10日公告披露[5][6] 股东登记 - 股权登记日6月19日，登记时间6月20日9:00 - 17:30[10][12][15] - 登记地点苏州工业园区淞北路18号五楼会议室[16] 其他 - 特别决议和对中小投资者单独计票议案为议案1[7]

会议情况 - 公司于2025年6月9日召开第四届监事会第五次会议，应出席3名监事，实际出席3名[2] 公司治理调整 - 上市公司需在2026年1月1日前在《公司章程》中规定设审计委员会，取消监事会或监事[3] - 公司将取消监事会，废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》[3] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意3票，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[3] 人员变动 - 监事会取消后，曾佑富、陈波和强化娟不再担任监事职务[3]