市场扩张和并购 - 2023年5月北人新能源1800万元与关联方设北人绿能，持股60%[1] - 2023年3月实控人朱振友750万元认购生利新能428.6万元注册资本[8] - 2024年2月公司1180万元认购生利新能新增资本，持股20%[8] 业绩总结 - 2023年生利新能营收1877.40万元，净利润 - 460.37万元[8] - 2024年对生利新能确认投资损益 - 220.65万元[8] 其他新策略 - 公司与生利新能发生关联交易1749.25万元[8] 用户数据 - 公司前期主要客户及商机来自生利新能，自主拓客能力待增强[4] 未来展望 - 独立董事认可生利新能业务及收费公允合理，无损害公司和股东利益安排[4][5][7]

业绩总结 - 2023 - 2024年储能业务营收分别为1179.06万元和8772.16万元，同比增长643.99%[1] - 2023 - 2024年储能业务毛利率分别为34.62%和8.83%，同比降25.79个百分点[1] - 2024年储能系统销售收入6571.99万元，占储能业务收入比74.92%[9] - 2024年合同能源管理收入2200.17万元，占储能业务收入比25.08%[9] 用户数据 - 2024年度储能系统销售模式含税销售额7424.53万元，涉及17家客户，终端用能客户销售额占比56.70%[29] - 2024年合同能源管理模式前五大客户销售金额（含税）合计343.06万元，截至2025年5月31日累计回款309.38万元[40] 未来展望 - 安信证券预计2025年国内储能新增装机规模超100GWh，2022 - 2025年复合增速超100%[70] - 2024 - 2028年安装储能系统台数增长比率分别为20%、20%、15%、5%[184] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司将持有的圣北新能源5%股权按19.44万元交易对价转让给科洛柯，仅保留5%股权[15] - 科洛柯以1元交易对价承接中庆新能源全部股权[16] 其他新策略 - 2025年7月1日起，公司将储能电站资产调整为长期持有并列为固定资产[85] - 自2024年12月起，公司将逐步降低合同能源管理业务比重，转向储能系统直销[167]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年6月25日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第七次会议[1] - 会议应出席董事6名，实际出席6名，召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》规定[1] 董事会会议审议情况 - 会议全票通过补选曾佑富为公司第四届审计委员会委员，任期至第四届董事会届满[1][2] - 曾佑富与独立董事严多林（会计专业人士、主任委员）、周婉婷共同组成审计委员会[1] 新任委员背景 - 曾佑富为1983年生中国籍男性，硕士学位，机器人领域资深工程师[2] - 职业经历涵盖上海北人机电科技机器人调试工程师（2010-2012）、北人机器人系统（苏州）工程部经理（2012-2014）、江苏北人研发部总工（2015-2018）及项目经理（2019至今）[2] - 2024年10月至2025年6月曾任公司监事会主席，目前未持有公司股份且无关联关系[2] - 无监管处罚记录及失信行为，符合上市公司董事任职资格[2]

股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第二次临时股东大会由董事会召集，会议通知提前15日公告，载明时间、地点、审议事项等[3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月25日在苏州工业园区召开，网络投票通过上交所系统进行[4] - 召集人资格及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[3][4] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共61名，代表有表决权股份32,681,409股，占公司总表决权股份的28.0587%[4] - 其中现场出席股东3名，网络投票股东58名，中小投资者股东59名（代表6,520,909股，占比5.5985%）[6][7] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，网络投票股东资格由交易所系统认证[7] 议案审议与表决结果 - 审议议案与公告内容一致，未出现新增或修改议案情形[7] - 全部议案均获通过，最高同意比例达99.8810%（32,642,532股），最低同意比例为99.3996%（32,485,199股）[8] - 中小投资者表决中，最高同意比例为96.9907%（6,324,675股），反对票最高占比2.9940%（195,234股）[8] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、人员资格及表决结果均符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效[9]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月25日在苏州工业园区淞北路18号一楼VIP1会议室召开 [1] - 采用现场及网络投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 由董事会召集，董事长朱振友主持 [1] - 出席普通股股东61人，持有表决权数量32,681,409股，占公司表决权总数的28.0587% [1] - 公司回购专用账户中2,126,387股不享有表决权 [1] 议案表决情况 - 所有议案均获得通过，无被否决议案 [1][2] - 各项议案同意票比例均超过99%，最高达99.8810% [2] - 反对票比例最高为0.5974%，出现在第一个非累积投票议案中 [1] - 弃权票比例最高为0.0061% [1] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况未详细披露 [2] 法律程序合规性 - 律师翁思雪、王姝见证确认会议程序合法合规 [3] - 会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规 [3] - 股东大会决议被确认合法有效 [3]

人事变动 - 2025年6月25日公司召开职工代表大会通过选举曾佑富为第四届董事会职工代表董事议案[1] - 曾佑富任期自大会通过起至第四届董事会任期届满[1] 人员履历 - 曾佑富1983年8月出生，有多家公司工作经历[4] - 2019年1月至今任公司项目经理，2024年10月至2025年6月任监事会主席[4]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于6月25日13时30分现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 出席股东大会股东及代理人61名，代表32,681,409股，占比28.0587%[7] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意32,485,175股，占比99.3996%[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意32,611,199股，占比99.7852%[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意32,610,199股，占比99.7821%[17] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意32,642,532股，占比99.8810%[21] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意32,485,199股，占比99.3996%[22] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意32,611,199股，占比99.7852%[24] - 《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》同意32,529,699股，占比99.5358%[25] 决议情况 - 股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，决议合法有效[26]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会6月25日在苏州召开[2] - 61人出席，所持表决权32,681,409，占比28.0587%[2] - 董事、监事等出席或列席会议[5][6] 议案表决 - 多项议案同意票数比例超99%[5][7] 决议效力 - 股东大会决议经律师见证合法有效[11]

会议信息 - 公司于2025年6月25日召开第四届董事会第七次会议[2] - 会议应出席董事6名，实际出席6名[2] 人事变动 - 同意补选曾佑富为公司第四届审议委员会委员[3] - 曾佑富任期至第四届董事会任期届满[3] - 曾佑富与严多林、周婉婷组成第四届审计委员会[3] 人员信息 - 曾佑富1983年8月出生，硕士学位[6] - 2024年10月至2025年6月任公司监事会主席[6] - 截至公告披露日未持有公司股份[6] - 与公司其他董事等无关联关系[6] 表决结果 - 选举审计委员会委员议案同意6票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议6月25日13:30在苏州召开[12] - 网络投票6月25日进行，交易系统和互联网投票时间不同[12] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合表决[8] 议案相关 - 会议有取消监事会并修订《公司章程》等十一项议案[2] - 多项修订议案已由董事会审议通过，提请股东大会审议[18][20][22][24][26][28][30][32][34][36] 人员变动 - 公司取消监事会，曾佑富等三人不再担任监事职务[15] 其他规定 - 股东发言不超5分钟，次数不超2次[7] - 发言需会前一天向会务组登记[5] - 公司应2026年1月1日前在《公司章程》设审计委员会[15]