江苏北人智能制造科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（周婉婷） 提名人江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会，现提名周婉婷为江苏北 人智能制造科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任江苏北人智能制造科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与江苏北人智能制造科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 章程 二〇二四年九月 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会秘书 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第四届董事会独立董 事的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审 查，公司董事会同意提名朱振友先生、林涛先生、黄志俊先生和汪志超先生为公 司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名周婉婷女士和严 多林先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选 人周婉婷女士和严多林先生均已完成独立董事履职学习平台培训学习，其中严多 林先生为会计专业人士。上述独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异 议。 公司将召开 2024 年第四次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中独立董 事选举将以累积投票制方式进行。公司第四届董事会任期自公司股东大会审议通 过之日起三年。 证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-049 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-047 截至本公告披露日，曾佑富先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系。曾佑富先 生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在重大失 信等不良记录，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司 董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任董事、监事和高级管理人 员的情形。 特此公告。 江苏北人智能制造科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 27 日 附件： 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 等有 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 江苏北人智能制造科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（周婉婷） 本人周婉婷，已充分了解并同意由提名人江苏北人智能制造科技股份有限公 司董事会提名为江苏北人智能制造科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任江苏北人智能制造科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-048 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 18 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 18 日 至 2024 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-050 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、增加 公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，近日公司完成工商变更登记和备案手 续，取得由江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 名称：江苏北人智能制造科技股份有限公司 统一社会信用代码：91320000588426511G 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：朱振友 注册资本：11,851.7405 万元整 成立日期：2011 年 12 月 26 日 住所：苏州工业园区青丘巷 1 号 经营范围：加工组装：机器人；自动化设备、机械电子设备、自动化系统与 生产线的开发、设计；信息技术与网络系统开发、技术咨询、技术服务、技术转 让；销售：计算机 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-045 江苏北人智能制造科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第三十次会议。本次会 议的通知已于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由 公司董事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名， 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已经届满，经提名委员会审查并发表明确同意的 审查意见，公司董事会同意提名朱振友先生、林涛先生、黄志俊先生和汪志超先 生为公司第四届董事会非独立董事候选 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-044 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 41 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,605,464 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,605,464 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 28.8729 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.8729 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 2,126,387 股不享有股 东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏北人智能制造科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏北人智能制造科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏北人智能制造科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 其他规范性文件以及《江苏北人智能制造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...