公司治理 - 2023年5月26日完成董事会换届并选举新一届审计委员会[2] - 2023年11月30日张旭廷辞去相关职务，12月18日胡瞻当选审计委员会委员[2] 审计工作 - 报告期内审计委员会共召开7次会议[3] - 聘用普华永道中天会计师事务所为审计机构[5] - 提议续聘其为2023年度审计机构[7]

海通证券股份有限公司关于翱捷科技股份有限公司 部分募投项目延期事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为翱捷 科技股份有限公司（以下简称"翱捷科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对翱捷科 技部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况及存放和在账情况 2021年12月14日，中国证监会出具《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3936号），公司首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）4,183.0089万股，发行价格为164.54元/股，募集资金总 额为人民币688,272.28万元，扣除发行费用人民币33,629.08万元后，实际募集资 金净额为人民币654,643.20万元。 公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集 资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对募 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2024年继续执行内控并加强监管[17] 其他信息 - 董事长（已获授权）为戴保家[18]

海通证券股份有限公司关于翱捷科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为翱捷 科技股份有限公司（以下简称"翱捷科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2021年12月14日 出具的《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2021〕3936号）并经上海证券交易所自律监管决定书（[2022]11号）同意 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,183.0089万股，发行价格 为164.54元/股，募集资金总额为人民币688,272.28万元，扣除发行费用后，实际 募集资金净额为人民币654,643.20万元。 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-011 翱捷科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 3 月 29 日，翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"或"翱捷科 技"）召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司 2024 年度审计机构。该议 案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 03 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经 批准于 2000 年 06 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-019 翱捷科技股份有限公司 关于部分募投项目延期事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第 二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分 募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目"商业 WiFi6 芯片项目""多种无 线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目""研发中心建 设项目"达到预定可使用状态的时间进行调整。 公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构海通证券股份有限公 司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况及存放和在账情况 2021 年 12 月 14 日，中国证监会出具《关于同意翱捷科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3936 号），公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）4,183.008 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-012 翱捷科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 翱捷科技股份有限公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 "《募集资金管理制度》"）等相关规定，结合公司实际情况，就 2023 年年度募 集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 14 日《关于同意翱捷科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3936 号文），翱捷科 技股份有限公司(以下简称"本公司")获准向境内投资者首次公开发行人民币普通 股 41,830,089 股，每股发行价格为人民币 164.54 元，募集资金总额为人民币 6, ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事李峰、张可、胡瞻独立性进行评估[1] - 独立董事除任职外不在公司及主要股东单位任职，无妨碍独立性关系[1] - 董事会认为独立董事符合相关独立性要求[1]

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-023 翱捷科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 会议由监事会主席赵忠方主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及 《翱捷科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议通知 于 2024 年 3 月 19 日送达全体监事。会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯方 式召开。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规要求，监事会 应当在年度股东大会上就其过去一年的工作向股东大会作出报告，并由股东大 会进行审议。本次监事会会议上就拟提交股东大会的《2023年度监事会工作报 告》进行了审议。 上 ...

海通证券股份有限公司关于翱捷科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为翱捷 科技股份有限公司（以下简称"翱捷科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核 查，具体情况如下： 二、募集资金使用情况 1、募集资金投资项目 1 根据《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于使用自有资金 对募投项目追加投资的公告》（公告编号：2022-027）《关于变更募投项目并将部 分募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2023-062），公司首次公开发行股票 募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目： | 序号 | 投资方向 | 项目名称 | | 总投资金额 | 募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...