纪要涉及的公司 翱捷科技 纪要提到的核心观点和论据 - **财务表现** - 2024 年营收 33.86 亿元，同比增长 30.23%，归母净利润亏损 6.93 亿元，同比下降 37.01%，扣非归母净利润亏损 7.07 亿元，同比下降 7.38%，受股权激励和资产减值影响，经营性利润优于表观数据，长期收入保持约 30%以上增速，亏损幅度有望收窄[2][8] - 2025 年第一季度收入 9.1 亿元，同比增长 9.6%，环比增长 7.6%，亏损 1.22 亿元，同比减少 2.43%，环比减亏 1.6 亿元，扣非归母净利润 -1.82 亿元，同比下降 15.41%，环比减亏 0.5 亿元，毛利率 26.35%，同比增长 2.56 个百分点，环比增长 4 个百分点[3] - **业务发展** - 蜂窝基带业务收入增长超 20%，定制化业务受季节影响大，但整体盈利提升，未来重点是蜂窝基带芯片（受益于 AIoT）和手机 SoC 品牌导入，已推出 5G Redcap 物联网基带芯片和八核处理器手机芯片[2][3][9] - 在无线通信芯片领域深耕多年，是提供无线通信超大规模芯片定制化的平台型企业，具备全制式蜂窝基带芯片及多协议非蜂窝物联网芯片的设计和供货能力，以及超大规模高速 SoC 芯片定制和半导体 IP 授权服务能力，4G 蜂窝基带产品全球持续量产出货，5G 稳步推进[4][5] - 以蜂窝基带技术为核心，与国内手机厂商合作进行 IP 授权，产品应用于消费电子和智能物联网市场，服务于 AI 算法、互联网、大数据及工业控制等领域[2][6] - 在蜂窝物联网模组市场表现突出，4G Cat 1 和 Cat 4 占据核心出货量，Cat 1 应用于 POS 机等中低速场景，POS 机场景 2024 年出货量达 3500 万[2][12] - 手机 SoC 市场占比 50%，成本是关键，持续迭代 Kylin One 产品线，在 Kylin Four 和 Six 市场占核心份额，逐步替代高通产品，首款 4G 四核芯片导入拉美市场，八核智能手机平台 ASR866X 系列亮相 MWC2025 展会[4][13][14] - 定制化 ASIC 是确定性趋势，看好其在 AI 系统中的应用前景，自研 ASIC 是国产算力产业关键方向，预计 2025 年发展类似 2023 年国产 GPU[4][15][16] - **亏损原因及前景** - 2017 - 2024 年持续亏损，因无线通信芯片行业技术门槛高、研发和投入周期长，且主要营收来自一代与二代接待芯片产品，市场竞争大、毛利率低，但随着成本下降和终端产品价格回暖，毛利率有望修复，营收快速增长，有望较快扭亏为盈[10][11] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司董事长戴宝佳有超 30 年高新产业从业经验，总经理周全和副总经理赵希凯来自 Marvell，公司人才和技术储备国内领先[7] - 公司具备前瞻卡位优势，因其有丰富的 IP 授权能力积累、优化的产业链资源和稳定强大的技术团队[18] - 公司目前有物联网基带芯片、手机 SoC 和 ASIC 三大主业，基本面支撑下，看好业务给股价带来弹性增长[19]

机构持股情况 - 截至2025年4月30日共有82个机构投资者持有翱捷科技A股股份合计持股量达2.25亿股占总股本的53.70% [1] - 前十大机构投资者包括阿里巴巴宁波捷芯睿微等合计持股比例达45.10% [1] - 前十大机构持股比例较上一季度下跌3.07个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期持股增加的公募基金共11个包括中欧阿尔法混合A兴全合兴混合A等持股增加占比达1.14% [2] - 本期持股减少的公募基金共6个包括中欧创新未来混合(LOF)工银中小盘混合等持股减少占比小幅下跌 [2] - 本期新披露的公募基金共53个包括景顺长城研究精选股票A广发电子信息传媒股票A等 [2] - 本期未再披露的公募基金共207个包括华夏上证科创板50成份ETF易方达上证科创板50ETF等 [2]

翱捷科技股份有限公司 章 程 | N | | --- | | 1 1 | | 第二章 | 公司的经营宗旨和经营范围 4 | | --- | --- | | 第三章 | 公司股份 4 | | 第一节 | 公司股份发行 4 | | 第二节 | 公司股份增减和回购 7 | | 第三节 | 公司股份转让 8 | | 第四章 | 公司股东和股东会 9 | | 第一节 | 公司股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 公司股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 公司股东会的召集 18 | | 第五节 | 公司股东会的提案与通知 19 | | 第五节 | 公司股东会的召开 21 | | 第六节 | 公司股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 公司董事和董事会 27 | | 第一节 | 公司董事的一般规定 27 | | 第二节 | 公司董事会 30 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 公司总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 公司财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 公司财务 ...

翱捷科技股份有限公司 独立董事工作制度 翱捷科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 第一条 为了促进翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《翱捷科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。独立董事在任职期间出现明显影响独立性 的情形的，应及时通知公司，必要时应提出辞职。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"） ...

翱捷科技股份有限公司 对外担保管理制度 翱捷科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《翱捷科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保，但不包括为自身债务提供担保。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。 未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 公司控股或实际控制的子公司 ...

翱捷科技股份有限公司 关联交易管理制度 翱捷科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证翱捷科技股份有限公司（以下称"公司"）与关联人之间发 生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司 和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定以及《翱捷科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与 公司关联人之间发生的交易，包括公司章程规定的交易和日常经营范围内发生的 可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事 项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特 ...

翱捷科技股份有限公司 董事会议事规则 翱捷科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）、《上市公司治理准则》及《翱捷科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会人员组成根据公司章程确定。董事由股东会选举或者 更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事可以在任期届满以前提出辞 任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效， 公司将在 2 个交易日内披露有关情况。除下列情形外，董事的辞职自辞任报告送 达董事会时生效： （一）董事辞任将导致董事会成员低于法定最低人数； （二）独立董事辞任将导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比 例 ...

翱捷科技股份有限公司 股东会议事规则 翱捷科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《翱捷科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家其它相关法律、法规， 制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会派出机构和上海 证券交易所，说明原因并公告。 第四条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过： （一）公司及其控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （四）为资产负债率超过 70% ...

翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第 二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>及附件的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》，相关议案 需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2025-025 翱捷科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于全国人民代表大会常务委员会于2023年12月修订了《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"），中国证券监督管理委员会于2025年3月修订 了《上市公司章程指引》，为持续符合相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 公司拟不再设置监事会，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，公司章 程附件的《监事会议事规则》相应废止，并结合《公司法》修订情况拟对《翱 捷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款进行修订。 1、 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2025-023 翱捷科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 8 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系 ...