激励计划会议 - 2023年10月27日召开第二届董事会第三次会议审议多项激励计划议案[2] - 2023年11月15日召开2023年第一次临时股东大会通过相关议案[5] - 2023年12月7日召开第二届董事会第五次会议通过调整及授予议案[6] - 2024年10月29日会议通过向预留部分激励对象授予限制性股票议案[8] - 2025年4月7日会议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[8] 限制性股票作废 - 134名离职激励对象作废36.2266万股[9] - 10名考核C级激励对象作废0.2915万股[9] - 首次授予激励对象由1017人调为883人[9] - 合计作废36.5181万股[9] 影响说明 - 本次作废部分限制性股票不影响经营[10]

股票增值权数据 - 拟行权数量为15.90万份，占公司股本总额0.04%[2] - 授予数量为39.75万份，占公司授予时股本总额0.10%[2] - 行权价格为36.50元/份[3] - 授予人数为5人[3] 行权期安排 - 第一个行权期行权比例为40%，二、三期为30%[2][4] - 第一个行权期以2022年营收为基数，2024年增长率不低于35%；2025年不低于60%；2026年不低于90%[5] - 激励对象个人考核等级为A、B时行权比例100%，C为80%，D、E为0%[7] 会议审议 - 2023年10月27日召开二届三次董监事会审议相关议案[9][10] - 2023年12月7日召开二届五次董监事会，通过授予议案[14] - 2025年4月7日召开二届十三董监事会，通过一期行权条件议案[14] 行权情况 - 2025年4月7日董事会全票通过一期行权条件议案，可行权15.90万份[17] - 第一个行权期为2024年12月9日至2025年12月5日[18] - 2024年营收33.86亿元，较2022年增长率约58.20%，公司层面行权比例100%[20] - 2024年5名激励对象个人层面考核均为A，本期行权比例100%[20] 其他 - 授予日为2023年12月7日[23] - 公司将统一确定可行权日并办理手续，董高公告日前6个月无买卖股票行为[26] - 公司将按准则规定核算股票增值权费用[27] - 公告日期为2025年04月08日[31]

激励计划授予情况 - 2023年限制性股票激励计划授予数量950.00万股，首次授予807.50万股，预留授予142.50万股[2] - 授予价格为21.50元/股[2] - 首次授予激励人数1,017人，预留授予731人[2] - 2023年12月7日首次授予限制性股票，2024年10月29日预留授予[14] 归属比例与条件 - 首次授予第一个归属期归属比例40%，拟归属数量3,082,146股[2][3] - 首次授予第二个、第三个归属期归属比例均为30%[4] - 预留部分第一个、第二个归属期归属比例均为50%[4] - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[4] 业绩考核目标 - 以2022年度营业收入为基数，2024 - 2026年首次授予营业收入增长率分别不低于35%、60%、90%[5] - 以2022年度营业收入为基数，2025 - 2026年预留授予营业收入增长率分别不低于60%、90%[5] 2024年业绩与归属情况 - 2024年度公司实现营业收入33.8574281895亿元，较2022年增长率约为58.20%，公司层面归属比例为100%[19] - 2024年873名激励对象个人层面绩效考核等级为A或B，10名等级为C[19] - 除134名激励对象离职外，883名激励对象符合归属任职期限要求[18] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，同意为883名激励对象办理308.2146万股归属登记[20] 其他信息 - 核心技术人员廖泽鑫获授予限制性股票14,500股，可归属5,800股，占比40%[23] - 其他激励对象（882人）获授予限制性股票7,698,234股，可归属3,076,346股，占比39.96%[23] - 激励对象合计（883人）获授予限制性股票7,712,734股，可归属3,082,146股，占比39.96%[23] - 本次激励计划归属的激励对象不包括公司董事、高级管理人员[28]

募集资金情况 - 2022年1月10日首次公开发行41,830,089股，每股164.54元，募集资金总额6,882,722,844.06元，净额6,546,432,006.84元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金期初余额2,327,926,961.65元，期末专户余额428,857,006.38元[4] - 2024年募集资金利息收入扣减手续费净额6,465,502.99元，现金管理收益23,843,364.39元[4] - 2024年投入募投项目594,306,406.84元，使用超募资金回购股份154,744,242.52元，补充流动资金780,328,173.29元[4] 项目投入进度 - 商用5G增强移动宽带终端芯片平台研发项目累计投入2亿，进度100%[31] - 5G工业物联网芯片项目2024年投入184,140,719.21元，累计投入427,853,978.31元，进度84.21%[31] - 商用Wifi6芯片项目2024年投入180,196,255.10元，累计投入315,419,972.67元，进度88.98%[31] - 智能IPC芯片设计项目累计投入80,181,182.57元，进度100%[31] - 新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目2024年投入88,748,666.09元，累计投入94,586,527.48元，进度56.15%[31] - 多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目2024年投入51,730,801.30元，累计投入159,685,531.18元，进度53.92%[31] 资金使用决策 - 2024年3月29日同意使用最高200,000万元闲置募集资金现金管理，授权期12个月[11] - 2024年3月29日同意使用不超12.49亿元超募资金永久补充流动资金[16] - 2024年3月29日同意对部分募投项目达到预定可使用状态时间调整[32] 其他情况 - 2024年无募投项目先期投入及置换、募集资金投向变更情况[8][20] - 2024年8月29日同意“5G工业物联网芯片项目”结项，节余资金补充流动资金[21] - 公司信息披露及时准确，募集资金存放使用无违规，报告获普华永道中天和保荐机构认可[22][23][24]

业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表确认芯片销售收入31.27亿元，占营业收入的92.37%[7] - 2024年合并营业收入为33.8574281895亿美元，同比增长约29.84%[29] - 2024年合并净亏损为6.9301367918亿美元，亏损扩大约37.01%[29] - 2024年公司营业收入为15.9432053348亿美元，同比增长约47.69%[30] - 2024年公司净亏损为13.890319545亿美元，亏损扩大约110.31%[30] - 2024年基本每股亏损为1.70元，亏损增加约39.34%[29] - 2024年稀释每股亏损为1.70元，亏损增加约39.34%[29] 财务数据 - 2024年12月31日公司合并资产总计65.37亿元，2023年为72.99亿元[20][22] - 2024年12月31日公司合并负债合计8.55亿元，2023年为9.43亿元[22] - 2024年12月31日公司合并股东权益合计56.82亿元，2023年为63.56亿元[22] - 2024年流动负债合计为3.0947877575亿美元，同比减少约30.34%[27] - 2024年非流动负债合计为0.9577574983亿美元，同比减少约9.44%[27] - 2024年负债合计为4.0525452558亿美元，同比减少约26.32%[27] - 2024年股东权益合计为56.7922166185亿美元，同比减少约19.58%[27] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为14.6274905542亿美元，2023年为10.9750488823亿美元[39] - 2024年经营活动现金流入小计为16.6043966595亿美元，2023年为12.3710480363亿美元[39] - 2024年经营活动现金流出小计为25.4882845578亿美元，2023年为20.2328753858亿美元[39] - 2024年经营活动使用的现金流量净额为 - 8.8838878983亿美元，2023年为 - 7.8618273495亿美元[39] - 2024年投资活动现金流入小计为111.0179801815亿美元，2023年为172.7342362311亿美元[39] - 2024年投资活动现金流出小计为104.2725019838亿美元，2023年为158.0843409078亿美元[39] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为6.7454781977亿美元，2023年为14.6498953233亿美元[39] - 2024年筹资活动现金流入小计为1.9733233009亿美元，2023年无相关数据[39] - 2024年筹资活动现金流出小计为4.0025202244亿美元，2023年为6.638944114亿美元[39] - 2024年筹资活动使用的现金流量净额为 - 2.0291969235亿美元，2023年为 - 6.638944114亿美元[39] 资产情况 - 2024年12月31日公司流动资产合计28.88亿元，2023年为40.72亿元[24] - 2024年12月31日公司非流动资产合计31.96亿元，2023年为35.40亿元[24] - 2024年12月31日公司货币资金10.03亿元，2023年为14.19亿元[24] - 2024年12月31日公司交易性金融资产6.46亿元，2023年为17.34亿元[24] - 2024年12月31日公司应收账款2.26亿元，2023年为1.91亿元[24] - 2024年12月31日公司存货7.04亿元，2023年为5.68亿元[24] - 2024年12月31日公司长期股权投资24.56亿元，2023年为28.68亿元[24] 其他 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司于2022年1月14日在上海证券交易所科创版挂牌上市，首次公开发行人民币普通股(A股)41,830,089股[49] - 本财务报表由公司董事会于2025年4月7日批准报出[51]

激励计划进展 - 2023年10月27日多项激励计划相关议案获董事会、监事会审议通过[12][13] - 2023年11月15日2023年第一次临时股东大会审议通过相关议案[15] - 2024年10月29日审议通过授予预留部分限制性股票议案[16] - 2025年4月7日审议通过作废、归属、行权相关议案[17] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入33.8574281895亿元，较2022年增长率约58.20%[20] 用户数据 - 除134名离职，883名激励对象符合归属任职期限要求[20] - 2024年873名激励对象绩效考核A或B，归属比例100%[20] - 2024年10名激励对象考核C，归属比例80%[20] - 2024年5名激励对象绩效考核A，行权比例100%[1] 归属与行权 - 2025年4月7日首次授予部分第一个归属期可归属308.2146万股，涉883人[23] - 2025年4月7日第一个行权期可行权15.90万股，涉5人[23] 股票作废 - 134名离职激励对象36.2266万股限制性股票作废[25][26] - 10名考核C激励对象0.2915万股限制性股票作废[26] - 本次作废限制性股票共计36.5181万股[26]

激励计划进程 - 2023年10月27日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12][13] - 2023年11月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2023年12月7日审议通过授予限制性股票和股票增值权等议案[16] - 2024年10月29日审议通过授予预留部分限制性股票的议案[16] - 2025年4月7日审议通过作废、归属和行权相关议案[17] 业绩数据 - 2024年公司营业收入33.8574281895亿元，较2022年增长率约58.20%[20][1] 激励对象情况 - 除134名离职，883名激励对象符合归属任职期限要求[20] - 2024年873名激励对象绩效考核A或B，归属比例100%[20] - 2024年10名激励对象考核C，归属比例80%[20] - 2024年5名激励对象绩效考核A，行权比例100%[1] 归属与行权数量 - 2025年4月7日首次授予部分第一个归属期可归属308.2146万股，涉及883人[23] - 2025年4月7日第一个行权期可行权15.90万股，涉及5人[23] 作废情况 - 134名离职激励对象36.2266万股限制性股票作废[25][26] - 10名考核C激励对象0.2915万股限制性股票作废[26] - 本次作废限制性股票共计36.5181万股[26] 其他 - 归属、行权与作废已获现阶段必要批准和授权[27] - 尚需履行相应信息披露义务[27]

审计相关 - 审计公司对翱捷科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2025年4月7日[10]

翱捷科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着为公司全 体股东负责的精神，严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《翱捷 科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事诚信勤勉 职责和义务，维护了公司整体利益、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人情况 胡瞻先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学法律 硕士专业，研究生学历，执业律师。2002 年 7 月至 2017 年 1 月，历任上海浩英律师 事务所律师、上海四维律师事务所律师、上海刘彦律师事务所律师、上海江三角律师 事务所律师、上海中夏旭波律师事务所合伙人、上海海华永泰律师事务所高级合伙人、 北京盈科（上海）律师事务所合伙人；2017 年 2 月至今任上海和华利盛律师事务所 合伙人、负责人。现兼任上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会及南京、广 州、西安等多地仲裁机构仲裁员。2023 年 ...

翱捷科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 二、2024 年度履职情况 （一） 独立董事出席董事会、专业委员会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 5 次董事会、1 次股东大会，本人均亲自出席了上述会 议。 2024 年度，战略委员会召开了 1 次会议，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议， 本人均亲自出席了上述会议；审计委员会召开了 7 次会议，本人出席了任职后的 5 次 会议。 报告期内，本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及 其他相关材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验的优 势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权。报告期内，本人未对董 事会及所任专门委员会审议的各项议案提出异议。 作为公司的独立董事，本人高度重视中小股东的合法权益，报告期内严格履行了 独立董事监督职责，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的 专业知识做出了独立、公正的判断，切实保护了中小股东的利益。 一、基本情况 （一）个人情况 张可先生，1962 年出生，美国国籍，毕业于伍斯特理工学院，博士学历。1996 年至 2002 年任职于 Synch ...