翱捷科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,本着为公司 全体股东负责的精神,严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《翱捷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制 度》等规定,切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务,维护了公司整体利益、全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的主要工作情况报告如下: 一、基本情况 （一）个人情况 胡瞻先生, 1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于复旦大学法 律硕士专业,研究生学历,执业律师。 2002年 7月至 2017年 1 月, 历任上海浩 英律师事务所律师、上海四维律师事务所律师、上海刘彦律师事务所律师、上海江 三角律师事务所律师、上海中夏旭波律师事务所合伙人、上海海华永泰律师事务所 高级合伙人、北京盈科（上海）律师事务所合伙人; 2017年２月至今任上海和华 利盛律师事务所合伙人、负责人。现兼任上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁 委员会及南京、广州、西安等多地仲裁 ...

会议与决策 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会等会议[6] - 2023年2月1日审议通过使用闲置募集资金现金管理议案[12] - 2023年4月27日审议通过2022年募集资金专项报告等议案[12] 公司运营 - 2023年关联交易具合理性，无损害股东利益情形[10] - 2023年除对子公司担保外，无对外担保及资金占用[11] - 2023年未发生并购重组[13] 业绩披露 - 2023年1月31日披露2022年年度业绩预告[16] - 2023年2月28日披露2022年度业绩快报公告[16] 其他事项 - 2023年聘任普华永道中天为审计机构[17] - 2023年无现金分红及投资者回报[19] - 实施2023年限制性股票和增值权激励计划[24]

2024 年 4 月 （自股东大会通过之日起生效） 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司的经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 公司股份 4 | | 第一节 | 公司股份发行 4 | | 第二节 | 公司股份增减和回购 7 | | 第三节 | 公司股份转让 8 | | 第四章 | 公司股东和股东大会 9 | | 第一节 | 公司股东 9 | | 第二节 | 公司股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 公司股东大会的召集 15 | | 第四节 | 公司股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 公司股东大会的召开 18 | | 第六节 | 公司股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 公司董事会 25 | | 第一节 | 公司董事 25 | | 第二节 | 公司董事会 28 | | 第六章 | 公司总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 公司监事会 34 | | 第一节 | 公司监事 34 | | 第二节 | 公司监事会 35 | | 第八章 | 公司财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 公司财务会计制度 36 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-018 翱捷科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 3 月 29 日，翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"或"翱捷科 技"）召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资 金人民币不超过 124,900 万元用于永久补充流动资金，最高额占超募资金总额的 比例为 29.98%。本次补充超募资金永久补充流动资金需待公司股东大会审议通 过，于上次使用超募资金用于永久补充流动资金间隔 12 个月后方能实施。本次 使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在 补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提 供财务资助。保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事 项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下： ...

综合授信与担保 - 2024年公司拟申请不超10亿综合授信额度，子公司翱捷智能拟申请不超5亿[3][4] - 公司拟为翱捷智能在不超5亿担保额度内提供担保，截至24年3月29日担保余额1亿[3] - 额度有效期自董事会审议通过之日起12个月[5] 翱捷智能财务 - 注册资本和实收资本均为70563.69万元[6] - 2023年资产总额86708.73万元，负债总额10048.87万元，净资产76659.86万元[7] - 2023年营业收入69046.72万元，利润总额和净利润均为2616.39万元[8] 其他 - 截至公告披露日，公司对外担保总额5亿，占比分别为7.87%和6.85%[12] - 2024年3月30日召开会议审议通过相关议案[10] - 监事会认为申请综合授信及担保符合战略，风险较小[11] - 公司无逾期和涉诉担保[12]

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-013 翱捷科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 翱捷科技股份有限公司（以下简称"翱捷科技"或"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司 在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）进展及募集资金使用计划 的情况下使用最高不超过人民币 200,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资 金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品 （包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额 可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。 董事会授权公司董事长在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相 关合同文件，具体事项由公司财务部负责实施。保荐机构海通证券股份有限公 司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（ ...

会议情况 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会等会议[4] 决策事项 - 2023年2月1日通过使用部分闲置募集资金现金管理议案[10] - 4月27日通过2022年募集资金报告等议案[10] - 8月29日通过2023年半年度募集资金报告议案[10] 人事变动 - 第一届董事会多次审议通过聘任、选举等人事议案[13][14] 业绩披露 - 2023年1月31日披露2022年年度业绩预告[15] - 2月28日披露2022年度业绩快报公告[15] 其他事项 - 聘任普华永道中天为审计机构[16] - 开展内部控制相关工作[21] - 实施2023年激励计划[23]

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-022 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于"失 信被执行人"。戴保家先生符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》要求 的任职资格。 特此公告。 翱捷科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 翱捷科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，根据公司 经营发展需要，经总经理提名，提名委员会资格审查通过，同意聘任戴保家先生 （简历详见附件）为公司首席战略官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第二届董事会任期届满之日止。根据同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2024-021），自股东大会审议通过之日起，首席战略官将成为公司 的高级管理人员。 戴保家先生为公司的实际控制人，深耕半导体行业数十年，长期担任所在 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-017 翱捷科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不 利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，翱捷科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"翱捷科技"）及全资控股子公司（以下简称"子公司"）拟开展外 汇衍生品交易业务。 公司及子公司拟开展合约价值总额度不超过 1 亿美元（或等值其他货币） （额度范围内资金可滚动使用）的外汇衍生品交易业务，包括外汇远期、外汇掉 期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换等。同 时授权公司管理层或相关人员具体实施相关事宜，有效期自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以 正常生产经营为基础，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不进行单纯以盈利 为目的的外汇交易。 公司于 2024 年 3 月 29 日 ...

会议情况 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会、审计委员会7次会议、提名委员会5次会议[5] 决策事项 - 2023年2月1日审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[11] - 2023年4月27日审议通过2022年募集资金专项报告等议案[11] - 2023年8月29日审议通过2023年半年度募集资金专项报告议案[11] 业绩披露 - 2023年1月31日披露2022年年度业绩预告[16] - 2023年2月28日披露2022年度业绩快报公告[16] 其他情况 - 报告期内关联交易具商业必要性和合理性[9] - 报告期内无对外担保及资金占用[10] - 报告期内未发生并购重组[13] - 报告期内聘任普华永道中天为审计机构[18] - 报告期内制定内控规章制度并开展工作[22] - 报告期内实施2023年限制性股票和增值权激励计划[25] 未来展望 - 2024年独立董事将履职为董事会决策提建议[26]