会议情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年审计委员会召开7次会议，提名委员会召开1次，独立董事均出席[5] 公司运营 - 2024年未发生应披露重大关联交易[8] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[8] - 2024年公司未被收购[8] 人事财务 - 2024年聘任普华永道中天为审计机构[9] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情形[9] - 2024年无会计准则变更外的会计政策变更[9] 议案审议 - 2024年审议通过聘任高级管理人员等议案[10][11] 未来展望 - 2025年独立董事继续维护公司及中小投资者权益[12]

翱捷科技股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关要求，翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事李峰、张可、胡瞻的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查公司独立董事李峰、张可、胡瞻的兼职、任职情况以及其签署 的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公 司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董 事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 翱捷科技股份有限公司董事会 2024 年度关于独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 04 月 07 日 ...

翱捷科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司 2024 年度财务报 告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对普华永道中天 在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 03 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经 批准于 2000 年 06 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 01 月 18 日转制为普华永道中 天会计师事务所(特殊普通合伙)，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴 环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2024 年 12 月 31 日，普华永道 中天合伙人数为 229 人，注册会计师人数达 1,150 人， ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2025-019 翱捷科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 翱捷科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 以及《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制 度》"）等相关规定，结合公司实际情况，就2024年年度募集资金存放与实际使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2021年12月14日《关于同意翱捷科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3936号文），公司获准向 境内投资者首次公开发行人民币普通股41,830,089股，每股发行价格为人民币 164.54元，募集资金总额为人民币6,882 ...

翱捷科技股份有限公司董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照《翱捷 科技股份有限公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对审计委员会 2024 年度 的履职情况汇报如下： （3）2024 年 4 月 29 日，审计委员会召开会议，审议通过了《关于 <2024 年第一季度报告>的议案》。 （4）2024 年 8 月 29 日，审计委员会召开会议，审议通过了《关于 <2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 （5）2024 年 9 月 30 日，审计委员会召开专项沟通讨论会议，听取会 计师事务所、公司财务部、内审部的汇报说明，对会计师事务所及项目团队 的执业情况、继续履职能力进行审慎评估，明确后续关注重点，同时督促项 目组对会计师事务所在恒大事件中出现的审计问题进行对照自查，且详细审 阅了相关自查报告，要求会计师事务所加强后续风险控制。全力以赴做好公 司年度审计工作。 一、董事会审计委员会基本情况 截至报告 ...

审计机构聘请 - 公司聘请普华永道中天为2024年度审计机构，其合伙人数229人，注册会计师1150人[1] 人员资质 - 项目合伙人孙吾伊等近3年签署或复核多家上市公司审计报告[2][3] 审议流程 - 2024年3 - 4月审计委员会、董事会、股东大会审议通过续聘议案[4] 审计工作 - 普华永道中天对2024年度财务报告审计并出具标准无保留意见[5] 审计评估 - 审计委员会评估执业情况，认为项目组较好完成2024年度审计工作[6][8][9]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] 未来展望 - 2025年度公司将继续严格执行现有内部控制制度[18] 其他信息 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 重点关注高风险领域为资金、销售与收款、采购与付款业务[10] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12]

关于翱捷科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 2019-01- 普华永道 关于翱捷科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第0242号 (第一页,共二页) 翱捷科技股份有限公司董事会: 我们审计了翱捷科技股份有限公司(下简称"翱捷科技")2024年12月31日 的合并及公司资产负债表、2024 年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益 变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2025 年 4 月 7 日出具了报告号为普华永道中天审字(2025)第 10006 号的无保留 意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是翱捷科技管理层的责任,我们的责 任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表 审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2024年 12月 31 日止年度翱捷科技控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2025-021 翱捷科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策，符合相关法律法 规 的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已 披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大 影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 (一)会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 20 ...

2024年 翱捷科技社会责任报告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 翱捷科技股份有限公司 股票简称：翱捷科技 股票代码：688220 目录 2024 CONTENTS 翱捷科技 社会责任报告 | 前言 | 报告编制说明 | 01 | 致利益相关方的一封信 | 03 | 公司介绍 | 04 | 公司战略规划 | 06 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年大事记 | 07 | 2024 年奖项 | 08 | 议题重要性评估 | 09 | 利益相关方沟通 | 10 | | | 翱捷科技 ESG 治理安排 | 12 | | | | | | | 环境责任 | 强化能源管理 | 15 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 16 | | 落实环境管理 | 19 | | 水资源保护 | 21 | | 废弃物排放管理 | 22 | | 践行循环经济 | 23 | | 生物多样性保护 | 24 | 社会责任 | 创新研发篇 | 26 | 产品质量篇 | 34 | | --- | --- | ...