翱捷科技股份有限公司 对外担保管理制度 翱捷科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《翱捷科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保，但不包括为自身债务提供担保。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。 未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 公司控股或实际控制的 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-073 翱捷科技股份有限公司 （二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已经以电 话、电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由赵忠方召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《翱捷科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》 经审核，监事会认为《翱捷科技股份有限公司章程》及附件《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的修订符合《中华人民共和国公司 法》 ...

人事变动 - 张旭廷申请辞去公司独立董事等职务，股东大会选新董事后生效[1] - 董事会推荐胡瞻为独立董事候选人，任期至第二届董事会届满[1] 会议情况 - 2023年11月30日第二届董事会提名委员会第三次会议召开[1] - 提名委员会表决相关议案，3票同意通过，提交董事会审议待股东大会决议[2]

翱捷科技股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 （自股东大会通过之日起生效） 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司的经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 公司股份 4 | | 第一节 | 公司股份发行 4 | | 第二节 | 公司股份增减和回购 7 | | 第三节 | 公司股份转让 8 | | 第四章 | 公司股东和股东大会 9 | | 第一节 | 公司股东 9 | | 第二节 | 公司股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 公司股东大会的召集 15 | | 第四节 | 公司股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 公司股东大会的召开 18 | | 第六节 | 公司股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 公司董事会 25 | | 第一节 | 公司董事 25 | | 第二节 | 公司董事会 28 | | 第六章 | 公司总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 公司监事会 34 | | 第一节 | 公司监事 34 | | 第二节 | 公司监事会 35 | | 第八章 | 公司财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一 ...

翱捷科技股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； 翱捷科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证翱捷科技股份有限公司（以下称"公司"）与关联人之间发 生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司 和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定以及《翱捷科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与 公司关联人之间发生的交易，包括公司章程规定的交易和日常经营范围内发生的 可能引致资源或者义务转移的事项。 （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因 ...

监事会会议召开 - 定期会议每6个月至少召开一次[9] - 特定情况10日内召开临时会议[9] - 监事提议3日内发临时会议通知[10] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[10] 监事会会议要求 - 过半数监事出席方可举行[12] - 决议须全体监事过半数通过[12] 监事会职责 - 实行监事责任追究和资格取消制度[2] - 审核董事会定期报告并提书面意见[4] - 获股东大会授权进行程序、监督审查等[6][7] 监事会事务管理 - 主席保管印章和处理日常事务[7] - 会议决议复印件备存1份，保存10年[22] - 会议记录等原件由董秘保管，复印件专人备存10年[26] 监事会决议相关 - 主席通报执行情况，会议作评价并载入记录[29] - 提案需合法、符合利益、有明确议题且书面提交[15] - 认为董事会决议违法可要求改正等，否则提议开临时股东大会[17] 监事会表决规则 - 对列入议程提案逐项按时间顺序表决[18] - 可记名投票或举手表决，分同意、反对和弃权[18] 监事会记录与公告 - 记录包括届次、时间等信息[24][25] - 决议公告由董秘按规定办理[28] 监事会监督制度 - 建立决议执行监督记录制度，指定监事执行或监督[28]

翱捷科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为了维护翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《翱捷 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家其它相关法律、法 规，制定本规则。 第二条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会派出机构和上 海证券交易所，说明原因并公告。 第四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： 翱捷科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东 或受该实际控制人支配的股东不 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人翱捷科技股份公司董事会,现提名胡瞻为翱捷科技股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任翱捷科技股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与翱捷科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (九)《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立 ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人胡瞻,已充分了解并同意由翱捷科技股份有限公司董事 会提名为翱捷科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任翱捷科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-071 翱捷科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 18 日 10 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 8 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会 ...