翱捷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 翱捷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 1 翱捷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 翱捷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《翱捷科技股份有限公司章程》《翱捷科技股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年第二次临时股东大会会 议须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-074 翱捷科技股份有限公司 1 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购进展情况公告如 下： 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 8,554,747 股，占公司总股本 418,300,889 股的比例为 2.0451%，回购成交的最高价为 83.80 元/股，最低价为 58.10 元/股，支付的资金 总额为人民币 610,482,334.50 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： ● 截至 2023 年 11 月 30 日，翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 ...

翱捷科技股份有限公司 对外担保管理制度 翱捷科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《翱捷科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保，但不包括为自身债务提供担保。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。 未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 公司控股或实际控制的 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-073 翱捷科技股份有限公司 （二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已经以电 话、电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由赵忠方召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《翱捷科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》 经审核，监事会认为《翱捷科技股份有限公司章程》及附件《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的修订符合《中华人民共和国公司 法》 ...

人事变动 - 张旭廷申请辞去公司独立董事等职务，股东大会选新董事后生效[1] - 董事会推荐胡瞻为独立董事候选人，任期至第二届董事会届满[1] 会议情况 - 2023年11月30日第二届董事会提名委员会第三次会议召开[1] - 提名委员会表决相关议案，3票同意通过，提交董事会审议待股东大会决议[2]

翱捷科技股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 （自股东大会通过之日起生效） 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司的经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 公司股份 4 | | 第一节 | 公司股份发行 4 | | 第二节 | 公司股份增减和回购 7 | | 第三节 | 公司股份转让 8 | | 第四章 | 公司股东和股东大会 9 | | 第一节 | 公司股东 9 | | 第二节 | 公司股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 公司股东大会的召集 15 | | 第四节 | 公司股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 公司股东大会的召开 18 | | 第六节 | 公司股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 公司董事会 25 | | 第一节 | 公司董事 25 | | 第二节 | 公司董事会 28 | | 第六章 | 公司总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 公司监事会 34 | | 第一节 | 公司监事 34 | | 第二节 | 公司监事会 35 | | 第八章 | 公司财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一 ...

翱捷科技股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； 翱捷科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证翱捷科技股份有限公司（以下称"公司"）与关联人之间发 生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司 和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定以及《翱捷科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与 公司关联人之间发生的交易，包括公司章程规定的交易和日常经营范围内发生的 可能引致资源或者义务转移的事项。 （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因 ...

监事会会议召开 - 定期会议每6个月至少召开一次[9] - 特定情况10日内召开临时会议[9] - 监事提议3日内发临时会议通知[10] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[10] 监事会会议要求 - 过半数监事出席方可举行[12] - 决议须全体监事过半数通过[12] 监事会职责 - 实行监事责任追究和资格取消制度[2] - 审核董事会定期报告并提书面意见[4] - 获股东大会授权进行程序、监督审查等[6][7] 监事会事务管理 - 主席保管印章和处理日常事务[7] - 会议决议复印件备存1份，保存10年[22] - 会议记录等原件由董秘保管，复印件专人备存10年[26] 监事会决议相关 - 主席通报执行情况，会议作评价并载入记录[29] - 提案需合法、符合利益、有明确议题且书面提交[15] - 认为董事会决议违法可要求改正等，否则提议开临时股东大会[17] 监事会表决规则 - 对列入议程提案逐项按时间顺序表决[18] - 可记名投票或举手表决，分同意、反对和弃权[18] 监事会记录与公告 - 记录包括届次、时间等信息[24][25] - 决议公告由董秘按规定办理[28] 监事会监督制度 - 建立决议执行监督记录制度，指定监事执行或监督[28]

翱捷科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为了维护翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《翱捷 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家其它相关法律、法 规，制定本规则。 第二条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会派出机构和上 海证券交易所，说明原因并公告。 第四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： 翱捷科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东 或受该实际控制人支配的股东不 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人翱捷科技股份公司董事会,现提名胡瞻为翱捷科技股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任翱捷科技股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与翱捷科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (九)《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立 ...