证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-079 翱捷科技股份有限公司 关于向激励对象授予股票增值权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《翱捷科技股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划》（以下简称"本次激 励计划"、"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的翱捷科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年股票增值权授予条件已经成就，根据公司 2023 年第一 次临时股东大会授权，公司于 2023 年 12 月 7 日召开的第二届董事会第五次会 议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票增值权的 议案》，确定 2023 年 12 月 7 日为授予日，以 36.50 元/股的行权价格向 5 名激励 对象授予 39.75 万份股票增值权。现将有关事项说明如下： 一、股票增值权授予情况 （一）本次股票增值权授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-076 翱捷科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 翱捷科技股份有限公司（以下简称"翱捷科技"或"公司"）第二届监事会第 五次会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议由公司监事会主席赵忠方先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。 本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及有关法律、法规的规定以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：本次对 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 调整（以下简称"本次调整"）符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《翱捷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定， 不存在损害公司股 ...

激励计划授予信息 - 2023 年限制性和股票增值权激励计划授予日为 12 月 7 日[4] - 限制性股票授予价 21.50 元/股，股票增值权行权价 36.50 元/股[4] - 向 1017 名对象授予 807.50 万股限制性股票，向 5 名授予 39.75 万份股票增值权[4] 激励对象情况 - 5 名因离职失去限制性股票激励资格[3] - 限制性激励对象为核心技术人员等，股票增值权为董高人员[2] 其他 - 激励对象符合任职资格和条件，监事会同意相关安排[1][3][4]

股权激励 - 2023年限制性股票激励计划拟授出权益总量950万股[2] - 核心技术人员廖泽鑫获授1.45万股[2] - 其他激励对象获授806.05万股[2] - 预留限制性股票142.50万股[2] - 全部有效期内激励计划标的股票未超股本20%[2] - 激励对象获授股票未超股本1%[2] - 首次授予激励对象不含特定人员[3] - 预留激励对象12个月内确定[3]

之 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编: 200120 目 录 上海市锦天城律师事务所关于 | | 本次调整及首次授予的批准与授权 . | | --- | --- | | í í | 本次调整相关事项 | | II İ | 本次授予的相关情况 | | | (一) 本次授予的授予日 . | | | (二) 本次授予的激励对象、授予数量及授予价格 | | | (三) 本次授予的授予条件 | | 四、 | 结论意见 . .. | 翱捷科技股份有限公司 2023 年限制性股票及股票增值权激励计划调整及首次授予 相关事项 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所关于 翱捷科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票增值权激励计划调整及首次授予相关事项 之 法律意见书 致:翱捷科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")作为翱捷科技股份有限公司 (以下简称"公司"或"翱捷科技")聘请的专项法律顾问,根据 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 翱捷科技股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十二月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次股票增值权的授予情况 10 | | | 一、股票增值权授予的具体情况 10 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明11 | | 第六章 | 本次股票增值权授予条件说明 13 | | | 一、股票增值权授予条件 13 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 13 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任翱捷科技股份有限公 司（以下简称"翱捷科技""上市公司"或"公司"）2023 年股票增值权激励 计划（以下简称" ...

股票激励计划 - 2023年股票增值权激励计划拟授出权益数量39.75万份[2] - 戴保家等5人获授不同数量股票增值权及占比[2] - 激励对象不包括独立董事、监事[2] 其他信息 - 激励计划名单截至授予日[1] - 相关公告于2023年12月7日发布[4] - 表格合计与明细尾数差异因四舍五入[3]

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-075 翱捷科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 翱捷科技股份有限公司（以下简称"翱捷科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 7 日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议由公司董事长戴保家先生召集和主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： 本次调整内容在公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无 需提交公司股东大会审议。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《翱捷科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《翱捷科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《翱捷科技股份有限公司独立董事制度》等有 关规定，我们作为翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"或"翱捷科技"） 的独立董事,认真审阅了公司第二届董事会第五次会议相关的会议资料和文件, 本着谨慎性的原则,基于独立判断的立场,现就公司第二届董事会第五次会议审 议的相关事项发表独立意见如下: 一、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意见 全体独立董事一致认为:公司本次对 2023年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单和授予数量的调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、 法规和规范性文件及《翱捷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的 相关规定,履行了必要的程序。本次调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股 票的情形,激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司 2023 年第一次临 时股东大会授权范围内,调整的程序合法合规,不 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-077 翱捷科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、2023 年 10 月 28 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独 立董事李峰先生作为征集人，就公司 2023 年第一次临时股东大会审议的 2023 年限 制性股票激励计划和 2023 年股票增值权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托 1 投票权。 3、2023 年 10 月 31 日至 2023 年 11 月 9 日，公司对 2023 年限制性股票激励计 划中确定的首次授予激励对象名单、2023 年股票增值权激励计划中确定的激励对象 名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对 本次拟激励对象提出的异议。2023 年 11 月 11 日，公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.c ...