证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-022 广州市品高软件股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、关于变更公司注册地址的相关情况 因公司经营发展需要，公司注册地址发生变更，变更后的注册地址为"广州 市天河区思成路 45 号"。 二、关于变更公司经营范围的相关情况 因公司经营发展需要，公司经营范围发生变更，变更后的经营范围为："信 息系统集成服务；计算机房维护服务；技术进出口；电子元件及组件制造；计算 机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；货物进出口(专营专控商品除外)； 电子产品批发；软件开发；网络技术的研究、开发；电子元器件批发；计算机及 通讯设备租赁；室内装饰、装修；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、 ...

报告审议 - 审议通过《2024年年度报告》全文及摘要[2] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》[3] - 审议通过《2024年度财务决算报告》[4] - 审议通过《2024年度利润分配预案》，拟不进行利润分配[4] - 审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[5] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》[6] - 审议通过《2025年第一季度报告》[11] 其他议案 - 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》[7] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》[7] 激励计划 - 审议通过向3名激励对象以19.94元/股授予40万股限制性股票[8] - 同意作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[9] - 同意作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[10] 担保事项 - 同意公司2025年度对子公司提供担保额度预计议案，需提交2024年年度股东大会审议[10]

2、本激励计划预留授予激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持股 5%以上的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 广州市品高软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公 司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东 大会审议时公司股本总额的 20%。 2025 年 4 月 25 日 序号 姓名 国籍 职务 获授予的限 制性股票数 量（万股） 占预留授予 限制性股票 总数的比例 占当前公司 股本总额的 比例 董事会认为需要激励的人员（3 人） 40 100.00% 0.35% 一、限制性股票激励计划的分配情况表 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 广州市品高软件股份有限公司董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说 明如下： 证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-017 广州市品高软件股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》以及《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。律师事务所出具了法律意见 书。同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及其摘 要的议案》《关于公司的议案》以及《关于核查公司票激励计划首次授予激励对 象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查 意见 ...

激励计划 - 监事会同意激励计划预留授予激励对象名单[4] - 激励计划预留授予日为2025年4月25日[4] - 授予价格为19.94元/股[4] - 向3名激励对象授予40.00万股限制性股票[4]

民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 2025年度对子公司提供担保额度预计的核查意见 安徽品高成立于2023年5月11日，法定代表人：武扬，注册地址：安徽省合肥 市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园M栋9楼901室，注册资本2,000万元， 为公司持股75%的控股子公司。该公司主要从事：技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；软 件开发；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；大数据服务；信息系统运行 维护服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；供应链管理服务；信息 技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 截至2024年12月31日，安徽品高资产总额2,060.29万元，负债总额824.99万元， 资产负债率40.04%，2024年度实现营业收入806.65万元，净利润-364.00万元，扣除 非经常性损益后的净利润为-404.75万元。上述财务数据已经天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审计。 （三）师大维智 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为广州市品高软件股份有 限公司（以下 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州市品高软件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票 及 2024 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票、授予预留限制性股票事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州市品高软件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票 及 2024 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票、授予预留限制性股票事项的 法律意见书 致：广州市品高软件股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州市品高软件股 份有限公司（以下简称"品高股份"或"公司"）委托，担任公司实施 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"2022 激励计划"）及 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"2024 激励计划"）相关事宜的法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 ...

业绩总结 - 审计公司认为品高股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 品高股份有14000万元[10]

民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司作为广州市品高软件股份有限公司（以下简称"品高股 份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证券监 督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2021]3592号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,826.3819万股，发行价格为每股37.09元，募集资金总额为104,830.50万元， 扣除发行费用13,114.95万元后，募集资金净额为91,715.55万元。上述募集资金到 位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字 [2021]45924号《公开发行人民币普通股（A股）后实收股本的验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司对募集资金采取专 户存储与管理，已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储 的监管协议。 二、募集资金投资项目基本情况 五、履行的审议程序 2025年4月25日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监 ...

民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司作为广州市品高软件股份有限公司（以下简称"品高股 份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证券监 督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2021]3592号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,826.3819万股，发行价格为每股37.09元，募集资金总额为104,830.50万元， 扣除发行费用13,114.95万元后，募集资金净额为91,715.55万元。上述募集资金到 位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字 [2021]45924号《公开发行人民币普通股（A股）后实收股本的验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司对募集资金采取专 户存储与管理，已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储 的监管协议。 二、募集资金投资项目基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开 发行股票募集资 ...