广州市品高软件股份有限公司 审计委员会关于续聘 2025 年度审计机构的报告 董事会全体董事： 按照上海证券交易所关于对科创板上市公司的相关规定，依据《公司章程》 和《专门委员会工作细则》的相关规定，审计委员会现对聘请会计师事务所形成 决议如下： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表及附注 进行审计并发表审计意见，同时对公司截至 2024 年 12 月 31 日与财务报表相关 的公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行审核，对公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况进行了专项审核，并出具了 2024 年度审计报告、控股股 东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告、募集资金存放与实际使用情况报 告。 审计过程中，审计小组与公司董事会和管理层进行了必要的沟通，经过三个 多月的审计工作，审计小组完成了所有审计程序，取得了相应的审计证据，并向 公司审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。 在本次审计工作中天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及审计成员始终 保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性 的要求。审计小组人员具有承办本次审计业务所必需的专业 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-014 广州市品高软件股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求，根据天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）提出的专业审慎意见，结合公司实际经营的情况变更相应的会计政策。本 次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 公司会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公 司章程》等相关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。具体情况 如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 1、2024 年 12 月 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-019 广州市品高软件股份有限公司 关于公司 2025 年度对子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 基于生产经营和业务发展需要，在风险可控的前提下，公司拟为广州擎云担 保额不超过人民币 3,000 万元；为安徽品高担保额不超过人民币 1,000 万元；为 师大维智担保额不超过人民币 1,000 万元，为中科感知提供担保总额不超过人民 币 500 万元。上述担保预计额度有效期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日 起 12 个月。 二、被担保人基本情况 （一）广州擎云 被担保人名称：广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司广州擎云计算机科技有限公司（以下简称"广州擎云"）、安徽品高数 字科技有限公司（以下简称"安徽品高"）、广东师大维智信息科技有限公 司（以下简称"师大维智"）和中科(株洲)感知科技有限公司（以下简称 "中科感知"）。 本次担保金额及已实际提供的担保 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-013 广州市品高软件股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的审计机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）。 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、 基本信息 天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高 ...

广州市品高软件股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字[2025]22838-2 号 目 录 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -- 1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -- 2 天职业字[2025]22838-2 号 广州市品高软件股份有限公司董事会: 我们审计了广州市品高软件股份有限公司(以下简称"品高股份")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月25日签署了标准无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,品高股份编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是品高股份管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审 ...

重要内容提示： 证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-018 广州市品高软件股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 并接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、申请授信基本情况 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公 司2025年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，基于生产经 营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币4.6亿元的银行综合授 信额度，本次申请综合授信额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月， 由公司控股股东和实际控制人及其他关联方为上述银行授信事宜提供无偿担保。 具体担保方式、金额以与相关银行最终签订的合同或协议为准。该担保无需收 取任何担保费用，公司也无需提供反担保。根据《上海证券交易所科创板股票 上市规则》的相关规定，本事项可免于按照关联交易的方式履行审议程序和披 露义务。 董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括 但不限于授信、借款、融资 ...

广州市品高软件股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 2024 年，广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）严格遵守相关法律法规和 制度的规定，切实履行董事会赋予总经理的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议， 勤勉尽责的开展总经理会议的各项工作。公司持续完善法人治理体系、增强人才引进和技术 研发，不断增强公司核心竞争力。在公司董事会的领导下，管理层加大规范化管理、内控治 理、学习培训等工作的力度，紧紧围绕公司制定的总体战略发展，发扬开拓创新、求真务实 的精神，为公司稳健发展提供了充足的动力。 现就公司总经理 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年总体经营情况 单位：万元 | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 52,000.78 | 54,626.43 | -4.81 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -6,405.52 | -1,068.04 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -7,188.47 | -2,259. ...

广州市品高软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年公司在董事会的领导下，通过全体员工的共同努力，公司多举措并行， 开源节流，以克服宏观经济环境带来不利影响。这一年里，公司管理层持续深化 "行业+云"战略，对外积极开拓市场，对内降本增效，但由于受行业景气度下行、 整体市场需求放缓、客户因财政紧张造成支付延迟等因素影响，公司 2024 年度的 整体收入小幅下降，经营利润亏损扩大。 公司 2024 年度财务决算报表，经会计师事务所审计审验，相关数据如下： 2024 年实现： 营业收入：52,000.78 万元，同比下降 4.81%； 归母净利润：-6,405.52 万元，同比下降 499.74%； 总 资 产：198,631.70 万元，同比增长 5.98%； 归母净资产：132,760.87 万元，同比下降 6.19%。 一、财务状况 （一）资产结构 2、交易性金融资产同比减少 10,024.98 万元，主要原因系：购买银行 1 亿元 的结构性存款于报告期内到期收回，使得交易性金融资产减少； 3、应收账款期末余额 61,936.38 万元，同比增加 9,322.52 万元，增长 17.72%。 ...

广州市品高软件股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于1988年12月， 总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与 清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格， 获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以 及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-011 广州市品高软件股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将广州市品高软件 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"品高股份"）2024年年度募集资 金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号）核准，公司2021年12月于上海证券交 易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 2,826.3819万股，发行价为37.09元/股， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,048,305,046.71 元 ， ...