内幕信息知情人管理制度 广州市品高软件股份有限公司 二〇二五年十月 广州市品高软件股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 广州市品高软件股份有限公司 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第四条 公司董事会办公室为公司内幕信息知情人登记管理工作的日常工作 部门，具体负责公司内幕信息及内幕信息知情人的登记、披露、备案、监督、管 理等日常工作。 第五条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司、参股公司的负责 人应当做好内幕信息的保密工作，积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登 广州市品高软件股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规 行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

二〇二五年十月 广州市品高软件股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 广州市品高软件股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《广州市品高软件股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的有关 规定，并结合公司实际情况，特制定本规范。 第二条 本规范适用于本公司的控股股东、实际控制人。 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，比照适用本规范相关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、其他组织（本公司及其 控股子公司除外）； 广州市品高软件股份有限公司 （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其父母、配偶和子女； （三）上海证券交易所认定的其他主体。 公司无控股股东、实际控制人的，原则上第一大股东以及该股东的实际控制人 应当参照适用本规范关于控股股东、实际控制人的规定。 控股股东、实际控制人行为规范 第三条 本规范所称控股股东是指持有公司股份占公司股本总额50%以上的股东， 或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东 会的决议产生重大影响的股东。 第一章 总则 第一条 为贯 ...

广州市品高软件股份有限公司 对外担保管理制度 （经 2025 年 11 月 13 日公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强公司银行信用和担保管理，规避 和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件 的规定，制定本制度。 （四）慎重审查担保合同。对主债权主体、种类、数额、债务人履约期限、 保证方式、担保范围及其他事项均应逐项审核。掌握债务人资信状况，对担保事 项的利益和风险进行充分分析。 （五）加强担保事项的善后管理。专人保管合同档案，建立相应台帐，加强 日常监督。同时保持与被担保企业的联系，索取资产负债表、损益表等资料，掌 握其经营动态，并将担保合同情况及时通报董事会及有关部门。 第二章 对外担保的审查和批准 第五条 公司不主动对外提供担保，确需对外提供担保的，由被担保企业向 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司及其控股子公司（以下统称"公 司"）以第三人的身份为债务人对 ...

广州市品高软件股份有限公司 财务管理制度 | | | 第一章 总 则 第一节 目 的 为建立符合广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）管理要求的 财务制度体系，加强财务管理和内部控制，规范公司及控股子公司的财务行为， 维护股东合法权益，特制定本制度。 本制定的主要目的是： 一、 实现公司财务管理目标 公司财务管理的目标是充分发挥公司整体优势，有效利用公司资产，优化资 源配置，防范财务风险，以合理的成本和资金投入，实现股东价值最大化。 二、进一步贯彻执行《企业会计准则》等适用会计准则的要求，规范会计 核算。公司在国内注册，为中国法人，需按照中国的《企业会计准则》的要求进 行会计核算、对外提供财务会计报表，依法纳税和按《公司法》的要求进行利润 分配。 为了正确理解与贯彻上述相关规范，满足财务信息披露及监管要求，需 要财务人员强化对会计准则、制度的学习，做好会计基础工作，规范会计核算， 提高会计信息的真实性和有效性。 三、公司统一及所属子公司的会计核算口径，使会计信息更具有可比性， 保证公司及所属子公司的会计核算口径一致，在国家颁布的法律、法规基础上结 合的实际情况，制定出一套统一的科目体系、业务核算流程和 ...

广州市品高软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《广州市品高软件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘请、解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在董事会、股东会审议通过聘请会计师事务所的议案前聘请会计师事 务所开展审计业务。 第四条 审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计 ...

广州市品高软件股份有限公司 股东会网络投票实施细则 二〇二五年十月 广州市品高软件股份有限公司 股东会网络投票实施细则 广州市品高软件股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范广州市品高软件股份有限公司（下称"公司"）股东会表决机 制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会 规则）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《广州市品高软 件股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司的实际情 况，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（下称"网络投票系统"）是指 利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东会股权登记日登记在册且 有权出席会议行使表决权的股东提供网络投票方式，履行股东会相关的通知和公告 义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备 ...

广州市品高软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）审 计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司 内部监督机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广州市 品高软件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会经股东会批准设立的专门工作机构，主 要职责为：代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况 的监督检查职能；审核公司财务信息及其披露；监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 董事会审计委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，委员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事不少于两名，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。 职工代表董事可以成为审计 ...

广州市品高软件股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二五年十月 广州市品高软件股份有限公司 关联交易决策制度 广州市品高软件股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证广州市品高软件股份有限公司（下称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）等相关法律、行政法规、证券监管 机构的规则以及《广州市品高软件股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度（下称"本制度"）。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （三）公司董事、高级管理人员； （八） ...

广州市品高软件股份有限公司 投资者关系工作管理制度 二〇二五年十月 广州市品高软件股份有限公司 投资者关系工作管理制度 广州市品高软件股份有限公司 投资者关系工作管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广州市品高软件股份有限公司（下称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （下称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《广州市品高软件股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现 公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作，包括科创公司在上海证券 交易所"上证e互动"网络平台（以下简称"上证e互动平台"）发布各类信息的行 为。 公司应当重视和加 ...

广州市品高软件股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年十月 广州市品高软件股份有限公司 信息披露事务管理制度 广州市品高软件股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广州市品高软件股份有限公司（下称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维 护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上市公司信息 披露管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《广州市品高软件股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息以及其他证券监管部门要求披露的信息。 本制度中提及"披露"系指公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性 文件的要求，在规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露 的信息。 第三条 本制度应当适用于 ...