民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司作为广州市品高软件股份有限公司（以下简称"品高股 份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证券监 督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2021]3592号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,826.3819万股，发行价格为每股37.09元，募集资金总额为104,830.50万元， 扣除发行费用13,114.95万元后，募集资金净额为91,715.55万元。上述募集资金到 位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字 [2021]45924号《公开发行人民币普通股（A股）后实收股本的验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司对募集资金采取专 户存储与管理，已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储 的监管协议。 二、募集资金投资项目基本情况 五、履行的审议程序 2025年4月25日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监 ...

民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司作为广州市品高软件股份有限公司（以下简称"品高股 份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证券监 督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2021]3592号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,826.3819万股，发行价格为每股37.09元，募集资金总额为104,830.50万元， 扣除发行费用13,114.95万元后，募集资金净额为91,715.55万元。上述募集资金到 位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字 [2021]45924号《公开发行人民币普通股（A股）后实收股本的验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司对募集资金采取专 户存储与管理，已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储 的监管协议。 二、募集资金投资项目基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开 发行股票募集资 ...

广州市品高软件股份有限公司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职业 字[2025]22838-1 号 日. 灵 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 -- -- 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 -- -3 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 募集资金存放与实际使用情况签证报告 天职业字[2025]22838-1 号 广州市品高软件股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广州市品高软件股份有限公司(以下简称"品高股份")《关于公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 品高股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》, 并保证其内容的真实、准确、完整,不存在 ...

广州市品高软件股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]22838 号 目 录 审计报告 -- -1 1:5 2024 年度财务报表 -- -6 2024 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//ens.mof - 台 (http: 审计报告 天职业字[2025]22838 号 广州市品高软件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州市品高软件股份有限公司(以下简称"品高股份")财务报表,包括 2024 年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了品 高股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则 ...

证券简称：品高股份 证券代码：688227 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广州市品高软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 … | | --- | | 二、声明 … | | 三、基本假设 … | | 四、独立财务顾问意见 … | | (一) 本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 ………… 6 | | (二) 本次授予事项与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 ……… 7 | | (三) 本次限制性股票授予条件说明 … | | (四) 本次限制性股票的预留授予情况 …………………………………… | | (五)实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 …… 10 | | (六) 结论性意见 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 五、备查文件及咨询方式 ……………………………………………………………………………………… 11 ...

民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为广州市品高软件股份有 限公司（以下简称"品高股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市及持 续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 经审慎核查，就品高股份2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核 查，发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号）核准，公司2021年12月于上 海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,826.3819万股，发行价 为37.09元/股，募集资 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州市品高软件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票 及 2024 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票、授予预留限制性股票事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州市品高软件股 份有限公司（以下简称"品高股份"或"公司"）委托，担任公司实施 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"2022 激励计划"）及 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"2024 激励计划"）相关事宜的法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及 上海证券交易所（以下简称"上交所"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 ——股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件和《广州市品高软件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州市品高软件 ...

民生证券股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为广州市品高软件股份有 限公司（以下简称"品高股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市及持 续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 经审慎核查，就品高股份2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核 查，发表意见如下： （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号）核准，公司2021年12月于上 海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,826.3819万股，发行价 为37.09元/股，募集资金总额为人民币1,048,305,046.71元，扣除 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州市品高软件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票 及 2024 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票、授予预留限制性股票事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州市品高软件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票 及 2024 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票、授予预留限制性股票事项的 法律意见书 致：广州市品高软件股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州市品高软件股 份有限公司（以下简称"品高股份"或"公司"）委托，担任公司实施 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"2022 激励计划"）及 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"2024 激励计划"）相关事宜的法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 ...

广州市品高软件股份有限公司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职业 字[2025]22838-1 号 日. 灵 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 -- -- 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 -- -3 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 募集资金存放与实际使用情况签证报告 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供品高股份 2024 年度报告披露之目的,不得用作任何其他目的。我们同 意本鉴证报告作为品高股份 2024年年度报告的必备文件,随其他文件一起报送。 广州市品高软件股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广州市品高软件股份有限公司(以下简称"品高股份")《关于公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 品高股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板 ...