广州市品高软件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 广州市品高软件股份有限公司 广州市品高软件股份有限公司 2024 年年度股东大 会会议资料 目 录 议案 9：审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 .... 8 广州市品高软件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》《广州市品高软件股份有限公司章程》《广州市品高软件 股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定， 特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席 会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权 益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事 会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手 ...

广州市品高软件股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 广州市品高软件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 广州市品高软件股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 目 录 | 会 | 议 须 | 知 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 议 | 程 | 4 | | 会 | 议 议 | 案 | 5 | | | 议案 | | 1：审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 5 | | | 议案 | | 2：审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 5 | | | 议案 | | 3：审议《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 5 | | | 议案 | | 4：审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 6 | | | 议案 | | 5：审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 6 | | | 议案 | | 6：审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 7 | | | 议案 | | 7：审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 7 | | | 议案 | | 8：审议《关于公司 20 ...

民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等 有关法律、法规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐 机构"）作为广州市品高软件股份有限公司（以下简称"品高股份"或"公司"） 持续督导工作的保荐机构，负责品高股份上市后的持续督导工作，并出具本 持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作情况 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 持续督导制度，并制定了相应的工 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前 | 保荐机构已与品高股份签订《保荐 | | 2 | ，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明 | 协议》，该协议明确了双方在持续 | | | 确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券 | 督导期间的权利和义务，并报上海 | | ...

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，本保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州市品 高软件股份有限公司（以下简称"品高股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐机构，负责品高股份上市后的持续督导工作，持 续督导期间为2021年12月30日至2024年12月31日。2024年12月31日，持续督导期 已届满，民生证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 民生证券股份有限公司 | | ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-024 广州市品高软件股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日 (星期五) 15:00 - 16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 6 月 6 日(星期五) 至 6 月 12 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 bingozhengquan@bingosoft.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日 发布公司 ...

大宗交易情况 - 5月7日大宗交易平台共发生4笔成交，合计成交量63 00万股，成交金额1983 24万元，成交价格均为31 48元，相对当日收盘价折价19 86% [2] - 机构专用席位出现在3笔成交的买方或卖方营业部中，合计成交金额1479 56万元，净买入1479 56万元 [2] - 近3个月内累计发生6笔大宗交易，合计成交金额6081 75万元 [2] 市场表现 - 5月7日收盘价为39 28元，上涨6 05%，日换手率5 53%，成交额1 35亿元 [2] - 全天主力资金净流入831 21万元，近5日累计上涨19 57%，近5日资金合计净流入192 12万元 [2] - 最新融资余额1 57亿元，近5日减少2921 91万元，降幅15 68% [2] 大宗交易明细 - 第一笔成交22 00万股，金额692 56万元，买方为机构专用，卖方为民生证券广州分公司 [2] - 第二笔成交16 00万股，金额503 68万元，买方为东北证券太原桃园北路营业部，卖方为民生证券广州分公司 [2] - 第三笔成交15 00万股，金额472 20万元，买方为机构专用，卖方为民生证券广州分公司 [2] - 第四笔成交10 00万股，金额314 80万元，买方为机构专用，卖方为民生证券广州分公司 [2]

单季度看，2024年第四季度品高股份实现营业收入3.22亿元，同比下降7.98%，环比增长640.53%；归母净亏损为1738.88万元，同比下降151.86%，环比增长 19.53%；扣非归母净亏损为1936.99万元，同比下降166.01%，环比增长20.91%。 财务指标方面，2024年品高股份毛利率为35.35%，同比下降2.83个百分点；净利率为-13.22%，同比下降11.11个百分点。 费用方面，2024年品高股份期间费用为1.85亿元，同比增加257.05万元；期间费用率为35.50%，同比上升2.18个百分点。其中，销售费用同比增长1.30%，管 理费用同比减少6.58%，研发费用同比减少1.78%，财务费用同比增长101.69%。 对于亏损，品高股份解释称，主要源于客户资金紧张、项目回款逾期，致使计提应收账款信用减值损失增加；个别较大项目业务结构变化、部分项目实施周 期拉长，导致毛利率下降，利润随之减少。 4月27日，广州市品高软件股份有限公司（以下简称"品高股份"）发布2024年报。数据显示，2024年品高股份营业收入为5.20亿元，同比下降4.81%；归母净 亏损为6405.52万元， ...

• 全异步分布式的安全高效架构设计 品高分布式云平台采用全异步分布式的安全高效架构设计，实现对不同算力资源的统一纳管和智能调 度。支持多元算力融合调度，覆盖Intel/AMD/飞腾/鲲鹏等通用芯片，兼容NVIDIA/昇腾/海光/江原等智 算芯片及加速卡，集成Ceph/SAN/NAS存储及IB/RoCE/以太网络等。 近日，由赛迪顾问主办的"2025IT市场年会"在京隆重举行。本届大会以"IT跃迁 智胜十五五"为主题，旨 在通过探讨信息技术的智能化、跨越式进步，驱动ICT产业在"十五五"规划的关键时期实现跃升，为企 业提供前瞻性的行业洞察与战略指导。会上，品高股份凭借着在智算领域的独特表现，荣获"新一代信 息技术创新产品"奖项。 随着人工智能、大数据、工业互联网等技术的快速发展，算力需求呈现爆发式增长，并以此推动高性 能、安全可控的智算云服务加速演进。品高股份作为国内领先的云计算及行业信息化服务提供商，以自 主可控的云数智融合技术为核心，持续推动行业智能化变革。公司正从传统云计算及大数据服务逐步 向"云-边-端"协同计算和国产化智算软硬一体融合方向迈进。 基于此，公司打造了面向多元算力场景的分布式云平台底座，以 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.5700 | -0.0900 | -533.33 | 0.4200 | | 每股净资产（元） | 11.74 | 12.52 | -6.23 | 12.73 | | 每股公积金(元) | 10.01 | 9.99 | 0.2 | 9.98 | | 每股未分配利润(元) | 0.74 | 1.31 | -43.51 | 1.53 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.2 | 5.46 | -4.76 | 4.99 | | 净利润(亿元) | -0.64 | -0.11 | -481.82 | 0.47 | | 净资产收益率(%) | -4.69 | -0.75 | -525.33 | 3.31 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 2142.26万股，累计占流通股比： 33.42%，较上期变化： 1 ...

特此报告。 广州市品高软件股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 广州市品高软件股份有限公司 董事会 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广州市品高软件股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘澎先生、陈翩女士和已辞职的谷仕湘 先生 2024 年度的独立性情况进行自查评估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事刘澎先生、陈翩女士和已辞职的谷仕湘先生的任职、兼 职经历以及其签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的影响独立性的情形；在担任公司独立董事期间，独立董事严格 遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽 责地履行职责，作出独立判断，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。因此，公司董事会认为，公司在任独立董事刘澎先生、陈翩女士和 已辞职的谷仕湘先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中对独立董事独立性 的相关要 ...