北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州市品高软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州市品高软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州市品高软件股份有限公司 股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发 表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及 准确性发表意见。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求， ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-060 广州市品高软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市天河区高唐软件产业基地软件路 17 号 G1 栋公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,037,495 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,037,495 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.2041 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-062 广州市品高软件股份有限公司 （二）公司第四届董事会各专门委员会情况 关于完成董事会、监事会换届选举及续聘 高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届 监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司于 2024 年 12 月 13 日召开 的职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监 事会。公司第四届董事会及监事会任期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通 过之日起三年。 2024 年 12 月 30 日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会 第一次会议，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会 董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于 续聘高级管理人员的议案》；第四届监事会第一次会议审 ...

民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州市品 高软件股份有限公司（以下简称"品高股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券易交所科创板股票上 市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范 性文件的要求，民生证券对品高股份首次公开发行部分限售股上市流通事项进行 了核查，发表如下核查意见： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于2021年11月11日出具的《关于同意广州市 品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 3592号），同意品高股份首次公开发行股票的注册申请。公司向社会公开发行 人民币普通股28,263,819股，并于2021年12月30日在上海证券交易所科创板上市 交易，发行完成后总股本为113,055,275股，其中有限售条件流通股88,195,164股， 无限售条件流通股24,860,1 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-059 广州市品高软件股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 935,133 股。 本次股票上市流通总数为 935,133 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 30 日。 一、本次上市流通的限售股类型 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，限售期限为自公 司首次公开发行股票上市之日起 36 个月，股东数量为 1 名，限售股数量为 935,133 股。 本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 935,133 股，占公司总股本的 0.83%，该部分限售股将于 2024 年 12 月 30 日起上市流通。 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 11 日出具的《关于同意广州市 品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592 号）， 同意公司首次公开发行股 ...

广州市品高软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 广州市品高软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 | 会 | 议 | 须 | 知 2 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 4 | | 会 | 议 | 议 | 案 5 | | | 议案 | | 1：审议《关于制定公司第四届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》 5 | | | 议案 | | 2：审议《关于制定公司第四届监事会监事津贴的议案》 5 | | | 议案 | | 3：审议《关于选举董事的议案》 6 | | | 议案 | | 4：审议《关于选举独立董事的议案》 8 | | | 议案 | | 5：审议《关于选举监事的议案》 9 | 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权 益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事 会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， 并请按规定出示证券账户 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-053 广州市品高软件股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席卢广志先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。 2、本次监事会于 2024 年 12 月 13 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式 召开并表决。 3、本次监事会应到监事 3 人，实际出席 3 人。 4、本次监事会由监事会主席卢广志先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品 高软件股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于监事会换届暨提名监事（非职工代表监事）候选人的 议案》 公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章 程》的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。经股东提名，公司监事会同 意提名卢广志先生、李莹先生为公司第四届监事 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广州市品高软件股份有限公司董事会，现提名刘澎为广州市品高软件 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任广州市品高软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 广州市品高软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人刘澎，已充分了解并同意由提名人广州市品高软件股份有限公司董事会 提名为广州市品高软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州市品高软件 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 提名人广州市品高软件股份有限公司董事会，现提名陈翩为广州市品高软件 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任广州市品高软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 广州市品高软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...