科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人陈翩，已充分了解并同意由提名人广州市品高软件股份有限公司董事会 提名为广州市品高软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州市品高软件 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...

广州市品高软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"或"品高股份"）于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包 括合并报表范围内的子公司）在不影响日常经营且风险可控的前提下，使用暂时 闲置的不超过人民币 10,000 万元自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款 或购买安全性高、流动性好、低风险、短期（12 个月内）的理财产品，提高公司 闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本。在上述额度 范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月， 公司授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同 文件，具体事项由公司财务部组织实施。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 上述事项在董事会审批权限范围内 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-054 广州市品高软件股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"、"品高股份"）第三 届董事会、监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《广州市品高软件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会、 监事会换届选举工作。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于2024年12月13日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届暨提名董事（非独立董事）候选人的议案》。经股东提名，董事 会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名黄 海先生、周静女士、刘忻先生、武扬先生为公司第四届董事会非独立董事候选 人。上述非独立董事候选人简历详见附件。 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-055 广州市品高软件股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"、"品高股份"）第三 届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规及《广州市品高软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，公司于2024年12月13日召开了职工代表大会， 选举徐巍女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表的 比例不低于三分之一。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第一次临 时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第 四届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会股东 代表监事之日起三年。 截至本公告披露日，徐巍女士未直接持有公司股份，其通过员工持股平台 间接持有公司约0.113%的股份。徐巍女士与公司控 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-058 广州市品高软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 15 点 30 分 召开地点：广州市天河区高唐软件产业基地软件路 17 号 G1 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场 ...

056 证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024- 广州市品高软件股份有限公司 关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"或"品高股份"）于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金 安全的前提下，使用最高余额不超过人民币 30,000 万元（含本数）的超募资金 及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要 求的理财产品（包括但不限于：定制化活期存款、协定存款、结构性存款、定期 存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等），且该等现金管理产品不 得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公 ...

民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司使用超募资金 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A股）2,826.3819万股，发行价格为每股37.09元，募集资金总 额为104,830.50万元，扣除发行费用13,114.95万元后，募集资金净额为91,715.55 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具了天职业字[2021]45924号《公开发行人民币普通股（A股）后实收股本的 验资报告》。 根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采取 专户存储与管理，已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》。详细情况请参见公司2021年12月29日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行的 募集资金在扣除发行费用后其投资项目 ...

文章核心观点 品高股份与江原科技签订战略合作协议，在国产算力及人工智能软件生态领域深度合作，发挥各自优势构建国产算力芯片生态，对产业升级有重要意义，也是品高股份完善云计算产业布局的举措 [1][4] 合作双方情况 - 品高股份是国内领先的自主研发、安全可控的国产云平台软件企业，提供全栈企业级云平台和信息化服务，开启战略转型升级新征途 [1] - 江原科技是国内领先的全栈式“国产化生产、制造和全内循环”的芯片企业，研发团队经验丰富，产品获工信部“中国芯”最高奖 [1] 合作层面及内容 战略合作层面 - 双方达成互采协议，品高股份优先采购江原科技国产算力芯片产品，江原科技优先采购品高股份智能异构云数据中心等领域产品和服务 [2] - 品高股份作为江原科技产品一级代理商及境外销售独家代理商，承诺三年合作期内每年至少采购2000片产品 [2] 技术创新层面 - 联合推动国产算力技术创新，围绕国产智能异构云数据中心等产品和解决方案展开深度合作 [2] - 在多目标视觉跟踪等关键技术领域共同推动科技创新 [2] - 在江原科技GPU底层驱动及计算架构基础库中，开展软硬件融合技术深度合作 [2] 业务拓展层面 - 在政务、公安等行业深化合作，完成典型案例落地 [3] 行业背景及合作意义 - 2024 - 2025年我国算力规模规划增长超100EFLOPS，AI算力芯片市场规模超2600亿元，智能算力是主要增量，但GPU国产化率不足10%，商用AI芯片依赖进口，算力国产化是大势所趋 [4] - 双方合作发挥各自优势，促进关键软硬件开发与整合，构建国产算力芯片统一计算架构基础库 [4] - 推动特定行业和区域人工智能算力领域软硬件生态国产化替代，推广人工智能应用落地，实现技术自主可控和产业升级 [4] - 此次合作是品高股份完善和提升云计算产业发展布局的重要举措，公司正准备转型升级为人工智能公司 [4]

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-052 广州市品高软件股份有限公司 关于自愿披露签订战略合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次签订的协议为战略合作协议，除一级代理商及境外产品独家代理商涉及 采购义务，其他条款不涉及具体项目合作的权利义务，对公司本年度和未来年度 经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定，对各年业绩产生的影响 尚存在不确定性。若后续项目合作顺利，将有利于双方将携手在国产算力领域及 人工智能软件生态领域展开深度战略合作，为公司未来发展带来积极影响。 （二）对公司经营的影响 本次签订的协议为对双方长期合作具有指导性意义的战略合作框架协议，确 立了双方战略合作伙伴关系，为双方在国产算力领域展开深度战略合作奠定了基 础，有利于充分发挥各自优势，实现专业互补、优势融合，促进实现双方未来在 云服务、大数据、算子优化以及一体机等关键软硬件的开发与整合，共同构建国 产算力芯片的统一计算架构基础库，推动特定行业和区域在人工智能算力领域的 软硬件生态国产化替代， ...

公司基本信息 - 证券代码 688227，证券简称品高股份，编号 2024 - 003 [2] - 投资者关系活动时间为 2024 年 11 月 29 日下午 15:00 至 16:00，地点在上海证券交易所上证路演中心 [3] - 公司接待人员包括董事长兼总经理黄海、董事兼技术总监刘忻、董事会秘书李淼淼、财务总监汤茜、独立董事陈翩 [3] 业务发展情况 - 围绕“行业 + 云”战略，形成“聚焦于云，覆盖于行业”产品体系，加速在政务、公安、军工、轨交、金融等行业融合 [3] - 国家建设“数字中国”，各地政府和大型企业数字化转型加速，公司云产品在关键技术和国产芯片异构融合技术有领先优势，带来更大发展空间 [3] - 与信创生态中 60 余家厂商完成产品互相兼容适配认证，云平台产品支持国产飞腾、鲲鹏、龙芯、申威和麒麟、UOS 等国产操作系统，与信创核心厂商达成合作关系 [3] 核心竞争力 - 自主研发核心技术优势，私有云底层代码采用原始创新研发方式，自主可控性高，云代码安全可靠 [4] - 私有云全栈产品优势和云集成服务优势，自主研发全栈企业级云平台，为轨交、政务等行业客户提供全栈云规划与实施服务 [4] - 行业经验优势，行业信息化解决方案业务在轨交、电信等行业深耕多年，积累稳定优质客户，云计算业务在多领域积累新型标杆客户 [4] - 客户资源优势，贯彻“行业 + 云”战略，理解并实现不同客户、行业及体制下客户的共性与个性需求 [4] 产品相关 - 产品升级方向以前沿科技发展和行业共性技术为主，包括智能计算调度、边缘智能计算、人工智能以及行业领域关键技术 [4] - 产品优势体现为私有云底层代码原始创新，自主可控性高，云代码安全可靠；云产品技术路线优先考虑硬件中立性和选型多样性，具备高兼容性，支持几乎全部国产芯片和操作系统 [4] - 主要产品和服务分为云计算业务和行业信息化业务，云计算业务以核心产品为基础，提供软件产品和服务，形成云产品销售、云解决方案和云租赁业务；行业信息化业务以自行开发的系统及应用模块为基础，提供信息系统和应用开发等服务 [4] 业绩增长策略 - 公司是国内专业的云计算及行业大数据服务提供商，准备转型升级成为云计算及行业大数据为底座的人工智能公司 [4] - 面对复杂外部环境，持续完善业务经营，努力开拓新业务，实现公司和股东收益最大化 [4]