开普云信息科技股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 第一条 为维护开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 开普云信息科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司。公司系广东开普互联信息科技有限公司按原账面净资产值折 股整体变更设立，在东莞市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码：91441900725969484E。 公司于 2020 年 1 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,678.3360 万股，并于 2020 年 3 月 27 日在上海证券交易所科创板上市。 第三条 公司注册名称：开普云信息科技股份有限 ...

开普云信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人开普云信息科技股份有限公司董事会，现提名杨玉超 先生为开普云信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任开普云信息科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与开普云信息科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高 ...

关于选举职工代表董事的公告 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-075 开普云信息科技股份有限公司 2 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 附件：职工代表董事简历 严妍女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久性居留权，加拿大女王大 学硕士研究生学历，金融学。历任开普云信息科技股份有限公司政企事业部总经 理、副总经理、董事等职务；现任开普云第三届董事会董事、总经理。兼任北京 卿晗文化传播有限公司执行董事、开普数智科技（广东）有限公司董事、成都文 趣星球科技有限公司董事。现担任中国知识产权发展联盟副理事长、欧美同学会 留加分会副会长兼秘书长、北大-开普云"数字化转型"联合实验室主任、北京市 海淀区政协委员、北京市海淀区花园路新联会会长。 严妍女士直接持有公司股份 105,000 股。严妍女士不存在《公司法》《公司 章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董 事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、高级 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-074 开普云信息科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届 选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。公司将于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股 东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不包含职工代表董事）、独立董 事的选举将分别以累积投票制的方式进行。上述非职工董事将与公司职工代表大 1 会选举产生的职工董事共同组成公司第四届董事会，任职期限自换届选举相关议 案经公司股东大会审议通过之日起三年。 二、其他情况说明 本次董事会换届选举事项将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意开普云 信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕94 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 1,678.3360 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 59.26 元。本次公开发行募 集资金总额为人民币 99,458.19 万元，扣除发行费用人民币 9,727.82 万元（不含 增值税），募集资金净额为人民币 89,730.37 万元。本次募集资金已于 2020 年 3 月 23 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 23 日对 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]7-21 号）。公 司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-076 开普云信息科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； 开普云信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人开普云信息科技股份有限公司董事会，现提名钱鹤先 生为开普云信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任开普云信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与开普云信息科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 开普云信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人开普云信息科技股份有限公司董事会，现提名刘纪鹏 先生为开普云信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任开普云信息科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与开普云信息科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 开普云信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 本人刘纪鹏，已充分了解并同意由提名人开普云信息科技股 份有限公司董事会提名为开普云信息科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任开普云信息科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国 ...

开普云信息科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审 查，发表审查意见如下： 一、经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人汪敏先生、张利国先生、王 懿先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规以及《公司章程》中规 定的不得担任科创板上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门 处罚或惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查，不是失信被执行人。上述候选人符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件等要求的任职资格等要求。 1 开普云信息科技股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 12 月 12 日 2 二、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人刘纪鹏先生、钱鹤先生、杨玉 超先生的 ...

（一）机构信息 1、基本信息 （1）事务所基本信息 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-077 开普云信息科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 | 年 月 7 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | （2）承办本业务的分支机构基本信息 | 分支机构名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 12 ...