交易结构 - 公司拟通过发行A股股份方式收购深圳金泰克持有的南宁泰克30%股权并募集配套资金 [1] - 公司拟以现金方式收购南宁泰克70%股权 该交易为发行股份购买资产的前提 [1] - 深圳金泰克需将存储产品业务的经营性资产转移至南宁泰克 [1] 业务影响 - 交易完成后南宁泰克将成为公司控股子公司 [1] - 公司在保留原业务基础上新增存储产品相关业务 [1] - 公司业务范围拓展将提升综合竞争力并增强市场影响力 [1] 时间安排 - 公司股票将于2025年8月25日开市起复牌 [1]

公司重大资产重组 - 公司正在筹划以发行股份及/或支付现金方式收购深圳市金泰克半导体有限公司或其存储业务资产的控制权 [1] - 公司A股股票自2025年8月11日起停牌不超过10个交易日 并于2025年8月25日复牌 [1] - 公司2024年营业收入构成为企业及其他行业占比50.54% 能源行业占比49.34% 其他业务占比0.12% [1] 公司市值数据 - 截至发稿时公司市值为44亿元 [2]

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-050 开普云信息科技股份有限公司 董事、高级管理人员提前终止减持计划暨减持股份 结果公告 减持主体持有公司股份的基本情况 本次减持计划实施前，开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "开普云"）董事兼总经理严妍女士直接持有公司股份 105,000 股，占公司当前 总股本的 0.1555%；公司副总经理兼董事会秘书马文婧女士直接持有公司股份 42,000 股，占公司当前总股本的 0.0622%；公司副总经理兼财务总监王金府先生 直接持有公司股份 28,000 股，占公司当前总股本的 0.0415%；公司副总经理王 瑛先生直接持有公司股份 28,000 股，占公司当前总股本的 0.0415%；公司副总 经理、核心技术人员杨春宇先生直接持有公司股份 40,200 股，占公司当前总股 本的 0.0595%。上述主体无一致行动人。 上述董事、高级管理人员直接持有公司股份来源均为公司 20 ...

开普云信息科技股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定情 形的说明 截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第二十八条规定的相关主体，不存在因 涉嫌与本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦 查的情形，且最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证 监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重 大资产重组的情形。 特此说明。 开普云信息科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 25 日 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 ...

开普云信息科技股份有限公司董事会 董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 公司对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定作出审慎判断后认为，本次交易符合《上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四 条的规定，具体如下： 导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交 易。 特此说明。 开普云信息科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 25 日 1．本次交易的标的资产为南宁泰克的股权，不涉及立项、环保、行业准入、 用地、规划、建设施工等有关报批事项，公司已在《开普云信息科技股份有限公 司重大资产购买暨关联交易预案》、《开普云信息科技股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易已经履行及尚需履 行的审批程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示； 2．于本说明公告前，交易对方已履行完毕对标的资产的实缴出资义务，交 易对方合法拥有标的资产的完整权利，标的资产不存在被限制或禁止 ...

开普云信息科技股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金的方式 购买深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称"深圳金泰克"）持有的南宁泰克 半导体有限公司（以下简称"南宁泰克"）70%股权、以发行股份的方式购买深 圳金泰克持有的南宁泰克 30%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"），交 易对方深圳金泰克将其存储产品业务的经营性资产转移至南宁泰克。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项："上 市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分 别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交 易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的 重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一 交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定 的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 除上述情形外，截至本说明出具日，公司在本次交易前 12 个月内不存在其 他需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购 ...

开普云信息科技股份有限公司董事会 2、金泰克所属行业与上市公司处于同行业或者上下游 关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条、《上海证券 交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的说明 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金的方式 购买深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称"深圳金泰克"）持有的南宁泰克 半导体有限公司（以下简称"南宁泰克"）70%股权、以发行股份的方式购买深 圳金泰克持有的南宁泰克 30%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"），交 易对方深圳金泰克将其存储产品业务的经营性资产转移至南宁泰克。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》第二十条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审 核规则》第八条的规定，科创板上市公司实施发行股份购买资产的，标的资产应 当符合科创板定位，所属行业应当与科创板上市公司处于同行业或者上下游，标 的资产应当与上市公司主营业务具有协同效应，有利于促进主营业务整合升级和 提高上市公司持续经营能力。 公司董事会 ...

开普云信息科技股份有限公司董事会 关于公司股票价格波动是否达到相关标准的说明 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金的方式 购买深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称"深圳金泰克"）持有的南宁泰克 半导体有限公司（以下简称"南宁泰克"）70%股权、以发行股份的方式购买深 圳金泰克持有的南宁泰克 30%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"），交 易对方深圳金泰克将其存储产品业务的经营性资产转移至南宁泰克。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的 规定，现就相关期间公司股票价格波动情况，公司董事会经自查后说明如下： 因筹划本次交易事项，经向上交所申请，上市公司于 2025 年 8 月 9 日发布 停牌公告，公司股票自 2025 年 8 月 11 日开市起停牌，在停牌前 20 个交易日内 （即 2025 年 7 月 11 日至 2025 年 8 月 8 日），上市公司股票（688228.SH）、科创 50 指数（000688.SH）、万得软件行业指数（882008.WI）的累计涨跌幅情况如下： 本次交易首次公告日前 20 个交易日期间，上市公司股票价格累计涨幅 ...

开普云信息科技股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金的方式购 买深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称"深圳金泰克"）持有的南宁泰克半导 体有限公司（以下简称"南宁泰克"）70%股权、以发行股份的方式购买深圳金泰 克持有的南宁泰克 30%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。交易对方 深圳金泰克将其存储产品业务的经营性资产转移至南宁泰克。 （一）本次交易预计构成重大资产重组 （三）本次交易不构成重组上市 本次交易前 36 个月内，公司控股股东和实际控制人为汪敏先生，公司实际 控制权未发生变更。本次交易完成后，汪敏先生仍为公司控股股东、实际控制人。 本次交易预计不会导致公司控股股东和实际控制人的变更，不会导致公司控制权 发生变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，本次交易 预计不构成重组上市。 特此说明。 开普云信息科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 25 日 根据《重组管理办法》第十四条的有关规定："上市公司在十二个月内连续 对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计 ...

开普云信息科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易预案 | 相关事项 | 交易对方 | | --- | --- | | 支付现金购买资产 | 深圳市金泰克半导体有限公司 | 二〇二五年八月 证券代码：688228 证券简称：开普云 上市地点：上海证券交易所 开普云信息科技股份有限公司 重大资产购买暨关 联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员为本次交易所出具的说明、承诺、 确认，以及所提供的资料及信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法 律责任。 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人 员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查 结论明确以前，本人/本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案 稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事 会，由董事会代承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本人/本公司 未在两个交易日内提交锁定申请，授权董事会核实后直接向证券 ...