交易结构 - 公司拟通过支付现金方式购买南宁泰克半导体有限公司70%股权，并通过发行股份方式收购剩余30%股权，同时募集配套资金[2] - 交易完成后金泰克将持有公司5%以上股份，构成关联交易[3] - 协议转让部分涉及公司实控人汪敏及其他股东合计转让20.73%股份给晤股峰登，转让价格52.64元/股，总价款7.37亿元[13] 财务影响 - 南宁泰克2024年营业收入23.66亿元，占公司营业收入比例高于50%，构成重大资产重组[6] - 公司2023-2025H1归母净利润分别为4115.38万元、2058.68万元及377.73万元[6] - 南宁泰克2023-2025H1净利润分别为-3.43亿元、1.36亿元和0.49亿元[8][10] - 公司2025年6月末总资产19.10亿元，归属母公司所有者权益12.98亿元[8] 战略布局 - 交易将补齐公司在AI基础设施领域的高性能存储能力，实现AI软硬件一体化布局[3][6] - 金泰克存储产品在企业级DDR内存领域实现国产替代，产品应用于AI算力服务器等关键设备[10] - 通过并购可直接获取成熟产线布局和核心技术储备，高效实现行业战略布局[10] - 公司现有主业包括AI大模型与算力、AI内容安全、数智能源和数智政务等领域[11] 股东结构变化 - 交易完成后晤股峰登将持有公司20.73%股份，成为第二大股东[14] - 金泰克股东包含深创投、翔港科技等机构，已完成4轮融资[14] - 董事会改选后晤股峰登有权提名1名非独立董事并担任副董事长[15][16]

并购重组 - 开普云拟以现金方式收购南宁泰克半导体有限公司70%股权 交易价格尚未确定 [1] - 交易对方深圳金泰克计划将其存储产品业务的经营性资产转移至南宁泰克 [1] - 公司股票将于8月25日复牌 [1] 业绩披露 - 炬芯科技上半年实现营业收入4.49亿元 同比增长60.12% [2] - 炬芯科技归母净利润9137.54万元 同比增长123.19% 拟每10股派发现金红利1元 [2] - 中钢天源上半年实现营业收入15.17亿元 同比增长16.94% [3] - 中钢天源归母净利润1.47亿元 同比增长43.07% 拟每10股派发现金红利0.6元 [3] - 泰禾股份上半年实现营业收入24.13亿元 同比增长23.15% [4] - 泰禾股份归母净利润1.82亿元 同比增长72.2% 拟每10股派发现金红利2元 [4] 增减持 - 炬光科技股东西安中科拟减持不超过30万股 西高投拟减持不超过12.76万股 王东辉拟减持不超过269.58万股 [5] - 炬光科技合计减持股份不超过公司总股本的3.48% [5] - 艾隆科技实控人张银花拟减持不超过100万股 占总股本1.30% [6] - 艾隆科技董事长徐立拟减持不超过30万股 占总股本0.39% [6] - 天承科技股东青珣电子计划减持不超过11.9万股 占总股本0.1% [7] 风险事项 - 中国中铁全资子公司施工的尖扎黄河特大桥发生吊索塔架扣索崩断事故 [8] - 事故造成12人遇难 4人失联 现场应急和搜救工作正有序开展 [8] - 事故原因正在调查中 [8]

交易概述 - 公司拟通过发行A股股份方式收购南宁泰克30%股权并募集配套资金 同时以现金收购南宁泰克70%股权 交易对方深圳金泰克需将存储产品业务经营性资产转移至南宁泰克 [1] - 现金交易为发行股份购买资产的前提条件 交易完成后南宁泰克将成为公司控股子公司 [1] - 交易预计构成重大资产重组和关联交易 不构成重组上市 尚需公司董事会及股东大会审议批准 并需经监管机构批准后方可实施 [3] 业务影响 - 公司将新增存储产品相关业务 拓展业务范围 整合标的公司研发团队、客户渠道、经营团队、专利技术及供应链体系 [1][2] - 交易将提升公司综合竞争力 增强市场影响力 为长期稳定发展注入新动力 优化资产质量 促进总资产和营业收入增长 [1][2] - 公司已构建全栈AI产品体系 覆盖AI算力、大模型、智能体中台和智慧应用 具备从底层算力到顶层应用全链条交付能力 [1] 财务数据 - 2024年公司实现营业总收入6.18亿元 归属净利润2058.68万元 AI大模型和算力业务收入1.24亿元 实现大幅增长 [6] - 2025年上半年营业收入1.6亿元 同比增长2.99% 主要因数智能源和数智政务业务增长 归属净利润377.73万元 同比增加2016.22万元 [7] - 利润总额-402.32万元 同比改善3304.52万元 扣非净利润-122.08万元 同比改善1860.13万元 主要因股份支付费用减少和经营效率提高 [7] 交易进展 - 公司股票将于8月25日复牌 复牌后将继续推进交易相关工作 [1][4] - 因审计评估工作尚未完成 暂无法对交易后财务状况进行定量分析 将在重组报告书中详细披露盈利能力影响测算 [2]

交易概述 - 开普云拟通过发行股份方式收购深圳金泰克持有的南宁泰克30%股权并募集配套资金同时以现金收购南宁泰克70%股权[1] - 深圳金泰克需将存储产品业务的经营性资产转移至南宁泰克现金交易为股份收购前提[1] - 交易完成后南宁泰克成为控股子公司公司新增存储产品业务拓展业务范围[1] 交易影响 - 公司将整合标的公司研发团队客户渠道经营团队专利技术及供应链体系[2] - 交易预计优化资产质量提升总资产和营业收入增强持续经营能力[2] - 交易构成重大资产重组和关联交易不构成重组上市尚需董事会及股东大会审议和监管机构批准[3] 财务表现 - 2024年公司实现营业总收入6.18亿元归属净利润2058.68万元[6] - AI大模型与算力业务收入1.24亿元实现大幅增长[6] - 2025年上半年营业收入1.6亿元同比增长2.99%因数智能源和数智政务业务增长[6] - 2025年上半年归属净利润377.73万元同比增加2016.22万元因股份支付费用减少和经营效率提高[6] 业务定位 - 公司主营业务为软件开发和软硬件销售产品包括AI大模型与算力AI内容安全数智能源数智政务[1] - 公司构建全栈AI产品体系覆盖AI算力大模型智能体中台和智慧应用具备全链条交付能力[1]

开普云表示，金泰克的存储产品具备国内领先水平，在企业级DDR内存产品中实现国产替代。金泰克的高性能存储产品 广泛应用于AI算力服务器等重要AI设备，是AI基础设施建设中的重要组成部分。通过收购金泰克的存储产品业务，公司 将补齐在AI基础设施领域中的高性能存储能力，实现更加完善的AI软硬件一体化布局。 开普云称，现金收购和本次交易完成后，南宁泰克将成为公司的控股子公司，在保留原先业务的基础上，上市公司将新 增存储产品相关业务并将从事存储产品相关业务，公司业务范围将有所拓展，从而进一步提升公司的综合竞争力，增强 市场影响力。 A股并购重组案例，再添一例！ 8月24日晚间，A股上市公司开普云披露重大资产重组预案，公司拟收购南宁泰克，新增存储产品相关业务，此次交易预 计构成重大资产重组。开普云的股票将于8月25日（星期一）开市起复牌。 与此同时，A股公司半年报正在密集披露中。8月24日晚间，多只AI概念股披露了半年报业绩。整体来看，业绩表现分化 明显。其中，科创新源上半年净利同比增长520.71%，炬芯科技、安硕信息上半年净利分别同比增长123.19%、182.65%； 华灿光电、数字政通、盛科通信的净利为亏损。 开 ...

重大资产重组交易 - 公司拟以现金支付收购南宁泰克半导体70%股权，并以发行股份方式收购剩余30%股权，同时募集配套资金，构成重大资产重组[2] - 交易完成后公司将新增存储产品业务，完善AI软硬件一体化布局，金泰克半导体将存储产品业务经营性资产转移至南宁泰克[2] - 交易构成关联交易，因交易完成后金泰克持有公司股份比例将超过5%，成为潜在关联方[7] 交易标的财务数据 - 南宁泰克2024年营业收入23.66亿元，为公司同期营业收入6.18亿元的3.83倍[4] - 标的公司2023年至2025年上半年营业收入分别为8.68亿元、23.66亿元和13.13亿元，净利润分别为-3.43亿元、1.36亿元和0.49亿元[5][15] - 通过并购可直接获取成熟产线布局和核心技术储备，高效实现行业战略布局[14] 股权结构变动 - 实控人汪敏及股东东莞政通等通过协议转让方式将合计20.73%股份转让给晤股峰登，转让价格52.64元/股，总价款7.37亿元[7][8] - 交易完成后晤股峰登将成为第二大股东，持股20.73%，汪敏和东莞政通持股比例分别降至21.48%和9.39%[8][11] - 晤股峰登由金泰克持股90%、李创锋持股10%，承诺股份锁定12个月，并分阶段解除转让限制[12] 战略协同效应 - 收购将补齐AI基础设施领域高性能存储能力，实现AI软硬件一体化布局[14] - 金泰克存储产品在企业级DDR内存实现国产替代，应用于AI算力服务器等重要设备[14] - 公司主业为AI大模型与算力、AI内容安全等软件业务，致力于成为AGI时代全栈AI产品服务提供商[14] 市场表现与财务数据 - 停牌前20个交易日股价累计涨幅4.68%，公司称剔除大盘和行业因素后涨跌幅未超20%，不构成异常波动[5][6] - 公司2024年营业收入6.18亿元，同比下降10.98%，归母净利润2058.68万元，同比下降49.98%[17] - 2025年上半年归母净利润377.73万元，2024年末总资产19.75亿元，净资产13.02亿元[16][17]

【导读】开普云筹划重大资产重组，拟完善AI软硬件一体化布局 中国基金报记者 闻言 8月24日晚间，开普云发布重大资产购买暨关联交易预案称，公司拟通过支付现金方式购买南宁泰克半导体有限公司（以下简称南宁泰克） 70%的股权，并且拟以发行股份方式购买南宁泰克30%的股权并募集配套资金，预计构成重大资产重组和关联交易。 交易标的核心财务数据曝光 开普云否认股价异动 完成上述交易后，开普云将新增存储产品相关业务，完善AI软硬件一体化布局。深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称金泰克）作为交易 对方，计划将其存储产品业务的经营性资产转移至南宁泰克。 开普云自8月11日开市起停牌，计划自8月25日开市起复牌。8月8日下午，开普云突然股价大涨，涨幅一度超过7%。截至8月8日收盘，开 普云股价报65.80元/股，涨幅达3.95%，总市值为44.43亿元。 开普云公告称，本次交易预计构成重大资产重组，主要是公司根据金泰克提供的资料初步判断，2024年，南宁泰克的营业收入占公司营业 收入的比例高于50%。 据悉，本次交易完成后，金泰克的所有存储产品业务及相关经营性资产将转移至南宁泰克，相关经营性资产初步模拟的财务数据（未经审 计） ...

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及/或支付现金方式收购深圳市金泰克半导体有限公司或其存储业务资产的控制权 [1] - 交易包括两部分：通过发行A股股份收购南宁泰克半导体有限公司30%股权并募集配套资金，以及通过支付现金收购南宁泰克70%股权 [4] - 深圳金泰克将其存储产品业务的经营性资产转移至南宁泰克，现金交易为发行股份购买资产的前提 [4] 交易进度与安排 - 公司股票自8月11日起停牌，将于8月25日复牌 [1][2] - 交易审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定 [5] - 交易尚需提交公司董事会再次审议及股东大会批准，并需经监管机构批准 [6] 标的公司业务概况 - 南宁泰克半导体有限公司主要从事存储器的研发、生产和销售 [5] - 所属行业为计算机零部件制造（C3912） [5] - 标的公司与开普云主营业务具有协同效应 [7] 交易影响与战略意义 - 交易完成后南宁泰克将成为开普云控股子公司，公司新增存储产品相关业务 [7] - 公司将整合标的公司的研发团队、客户渠道、经营团队、专利技术及供应链体系 [8] - 交易将优化公司资产质量，总资产和营业收入将进一步增长，持续经营能力增强 [8] - 交易不会导致上市公司控制权变更，控股股东仍为汪敏 [5]

重组交易 - 公司拟通过现金交易收购南宁泰克半导体有限公司70%股权 深圳金泰克将其存储产品业务的经营性资产转移至南宁泰克 交易完成后公司将取得南宁泰克暨深圳金泰克存储产品业务全部资产的控股权 [1] - 公司拟以发行股份方式购买深圳金泰克持有的南宁泰克30%股权并募集配套资金 该交易以现金交易完成为前提 [1] - 交易预计构成重大资产重组 标的资产主营业务系承接深圳金泰克全部存储产品业务 交易完成后公司新增存储产品相关业务 业务范围将拓展 [1] 股份转让 - 控股股东汪敏等与深圳市晤股峰登半导体合伙企业签订股份转让协议 转让公司股份合计1399.65万股 占总股本的20.73% 转让价格为52.64元/股 总转让价款为7.37亿元 [2] - 深圳市晤股峰登半导体合伙企业由深圳金泰克持股90% 李创锋持股10% [3] - 转让后汪敏持股21.48% 东莞政通持股9.39% 北京卿晗持股5.26% 刘轩山持股1.79% 深圳市晤股峰登半导体合伙企业持股20.73% 转让不涉及公司控制权变更 控股股东和实际控制人保持不变 [3]

交易结构 - 公司拟通过发行A股股份方式收购深圳金泰克持有的南宁泰克30%股权并募集配套资金 [1] - 公司拟以现金方式收购南宁泰克70%股权 该现金交易为发行股份购买资产的前提 [1] - 深圳金泰克将其存储产品业务的经营性资产转移至南宁泰克 [1] 业务影响 - 交易完成后南宁泰克将成为公司控股子公司 [1] - 公司在保留原业务基础上新增存储产品相关业务 [1] - 公司业务范围将拓展 综合竞争力和市场影响力将提升 [1] 交易进展 - 公司股票将于2025年8月25日开市起复牌 [1]