特此说明。 开普云信 开普云信息科技股份有限公司(以下简称"公司")拟通过支付现金的方式购 买深圳市金泰克半导体有限公司(以下简称"深圳金泰克")持有的南宁泰克半 导体有限公司（以下简称"南宁泰克"）70%股权、以发行股份的方式购买深圳 金泰克持有的南宁泰克 30%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 交易对方深圳金泰克将其存储产品业务的经营性资产转移至南宁泰克,本次 交易完成后,公司将取得南宁泰克暨深圳金泰克存储产品业务全部经营性资产的 控股权。 截至本说明出具之日,公司尚未就本次交易聘请独立财务顾问。 开普云信息科技股份有限公司 关于暂未聘请独立财务顾问的说明 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-051 开普云信息科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股 东和前十大流通股股东持股情况的公告 1 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及/或 支付现金的方式收购深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称"金泰克"）或其存 储业务资产的控制权（以下简称"本次交易"）。因本次交易尚处于筹划阶段，存 在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波 动，根据上海证券交易所（以下简称"上交所"）相关规定，经公司申请，公司股 票（证券简称：开普云，证券代码：688228）自 2025 年 8 月 11 日开市起停牌， 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 9 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号： 2025-039）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号—— ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 上市地点：上海证券交易所 开普云信息科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易预案（摘要） | 相关事项 | 交易对方 | | --- | --- | | 支付现金购买资产 | 深圳市金泰克半导体有限公司 | 二〇二五年八月 开普云信息科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易预案 （摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员为本次交易所出具的说明、承诺、 确认，以及所提供的资料及信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法 律责任。 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人 员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查 结论明确以前，本人/本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案 稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事 会，由董事会代承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本人/本公司 未在两个交易日内提交锁定申请，授权董事会 ...

开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 公司第三届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于<开普云信息科技股份 有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》《关于<开普云信息 科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关 议案，公司拟通过支付现金的方式购买深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称 "深圳金泰克"）持有的南宁泰克半导体有限公司（以下简称"南宁泰克"）70% 股权、以发行股份的方式购买深圳金泰克持有的南宁泰克 30%股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。交易对方深圳金泰克将其存储产品业务的经营性 资产转移至南宁泰克。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 截至本公告披露日，鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董 事会决定暂不召开股东大会审议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工作完 成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召开股东大会 审议本次交易的相关事项。 特此公告。 开普云信息科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 25 日 ...

开普云信息科技股份有限公司监事会 关于 2025 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的 核查意见 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规 范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2025 年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）预留授予激励 对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划预留授予的激励对象不包括独立董事、监事。 3、公司本激励计划授予预留部分股票期权的激励对象人员名单的确定标准 与公司 2025 年第一次临时股东大会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励 对象的确定标准相符。 4、本激励计划预留授予部分激励对象名单符合《公司法》《证券法》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-046 开普云信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次 临时会议于 2025 年 8 月 22 日在广东省东莞市南城区东莞大道 428 号寰宇汇金中 心凯旋大厦 9B 座 33 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席周强主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司重大资产购买符合重大资产重组条件的议案》 公司拟以支付现金方式收购深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称"金泰 克"）持有的南宁泰克半导体有限公司（以下简称"南宁泰克"）70%的股权，金泰 克将其存储产品业务 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-045 开普云信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次临 时会议于 2025 年 8 月 22 日在广东省东莞市南城区东莞大道 428 号寰宇汇金中心 凯旋大厦9B座33层公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025 年 8 月 15 日送达公司全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议 由董事长汪敏主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司重大资产购买符合重大资产重组条件的议案》 公司拟以支付现金方式收购深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称"金泰克"） 持有的南宁泰克半导体有限公司（以下简称"南宁泰克"）70%的股权，金泰克将其 存储产品业务的经营性资产转移至南宁泰克（以下简称"本 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-047 开普云信息科技股份有限公司 第三届独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 8 月 22 日在广东省东莞市南城区东莞大道 428 号寰 宇汇金中心凯旋大厦 9B 座 33 层以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日送达各位独立董事。本次会议应出席董事 3 人，实际出席董事 3 人。会议由独 立董事贺强主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董 事制度》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司重大资产购买符合重大资产重组条件的议案》 公司拟以支付现金方式收购深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称"金泰克"） 持有的南宁泰克半导体有限公司（以下简称"南宁泰克"）70%的股权，金泰克将其 存储产品业务的经营性资产转移至南宁泰克（ ...

收购交易筹划 - 公司正筹划以发行股份及/或支付现金方式收购深圳市金泰克半导体有限公司或其存储业务资产的控制权 [1] - 公司A股股票自8月11日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [1] - 公司于8月22日召开董事会审议通过相关交易预案 股票将于8月25日复牌 [1]

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-049 开普云信息科技股份有限公司 关于披露本次交易相关预案暨公司股票复牌 及一般风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 期间 | | | | 688228 | 开普云 | A 股 | 复牌 | | | 2025/8/22 | 2025/8/25 | 鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召 开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召 开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相 关的议案。 重要内容提示： 一、停牌情况与披露交易预案 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及/或支 付现金的方式收购深圳市金泰克半导 ...