公司治理 - 2024年召开10次董事会和3次股东大会，独立董事管清友均出席[4][6] - 管清友担任提名委员会主任委员，召集并出席1次提名委员会[6] 人事变动 - 2024年8月2日聘任杨春宇为副总经理[18][19] 财务相关 - 聘请天健会计师事务所为年度财务报告审计机构[15] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[16] 激励计划 - 持续实施2022 - 2023年限制性股票激励计划[20] - 2022 - 2023年部分归属期归属条件成就[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护中小股东权益[23]

会议与人员 - 2024年召开10次董事会和3次股东大会[5] - 2024年8月2日聘任杨春宇为副总经理[17] 独立董事 - 独立董事贺强2024年应参加董事会10次，亲自出席10次，出席股东大会3次[5][6] - 2024年独立董事贺强参加专门委员会会议8次，召集并出席薪酬与考核委员会3次[6] - 2024年独立董事积极履职，2025年将加强沟通提供更多建议[20] 公司运营 - 报告期内未发生应披露的关联交易事项[10] - 报告期内不存在变更或豁免承诺、被收购情形[11][12] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[15] - 报告期内未因非会计准则变更原因作会计政策等变更[16] 财务与审计 - 独立董事认为2024年财务报告及定期报告编制合规，内容真实准确完整[12] - 独立董事认为2024年内部控制体系运行良好，无重大和重要缺陷[12] - 报告期内聘请天健会计师事务所为年度财务报告审计机构[14] 薪酬与激励 - 审议通过董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案[19] - 审议通过高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案[19] - 持续实施2022、2023及2023年第二期限制性股票激励计划[19] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就[19] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就[19] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就[19]

募资情况 - 公司首次公开发行1678.3360万股，每股发行价59.26元，募资总额99458.19万元，净额89730.37万元[5] - 募资用于三个项目，投资总额46132.66万元，互联网内容服务平台升级建设项目已结项[6][7] 现金管理 - 公司拟用不超1.6亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[2][4][8][11] - 闲置募资使用期限自董事会通过至下一年度相关审议批准日，可循环滚动[2][4][8][11] - 授权董事长决定现金管理事宜并签署文件[4][9][11] - 现金管理收益优先补足项目投资不足和补充流动资金，到期归还专户[10] 各方意见 - 监事会认为买银行理财可提高存放收益，符合股东利益，同意现金管理[15] - 保荐机构认为现金管理事项已履行必要审议程序，符合规定，无异议[17]

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开会议5次，全体委员出席[2] - 各次会议审议对应议案，如现金管理、履职报告等[2][3] 审计评价 - 认为天健能按要求开展审计，报告反映经营财务状况[4] 财务报告 - 认为财务报告真实准确完整，无欺诈舞弊等情况[7] 公司治理 - 已建立完善治理结构和健全内控体系，运作符合要求[8] 关联交易 - 2024年未发生应披露的关联交易事项[11]

业绩总结 - 审计开普云公司2024年度财务报表及汇总表[6] - 审计认为汇总表如实反映2024年关联资金往来情况[11] 数据相关 - 2024年其他关联资金期初余额8132.80万元，累计发生2670.00万元等[16] - 北京天易数聚科技等公司2024年往来资金数据[16]

人事变动 - 公司2025年3月28日会议通过聘任刘志为证券事务代表[1] 人员信息 - 刘志1990年10月出生，本科学历，有相关资格证书[4] - 曾任职于广东众生药业，2024年8月起任职公司董事会办公室[4] - 截至披露日未持股，与控股股东无关联，任职资格合规[4]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 2025年3月28日董事会审议通过变更议案[3] - 变更自2024年1月1日起执行并调整可比报表[5] - 变更不影响财务等状况，不损害股东利益[3][6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为6.1760256409亿元[6] - 本期营业收入为2.0350254210亿美元，上年同期为1.6403321052亿美元，同比增长24.06%[26] - 本期净利润为3402.661491万美元，上年同期为1244.188549万美元，同比增长173.50%[26] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为2.0544372834亿元，账面价值为1.9429827088亿元[8] - 截至2024年12月31日，公司商誉账面价值为1.6455620159亿元[10] - 流动资产期末数为13.690628203亿美元，上年年末数为15.0941253194亿美元，减少约9.3%[21] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 4037.814706万美元，上年同期为4919.772409万美元，同比下降182.08%[27] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 3.1048484623亿美元，上年同期为8422.308901万美元，同比下降468.11%[27] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 3697.979399万美元，上年同期为 - 1712.277556万美元，同比下降116.09%[27] 投资与股权 - 2023年7月公司以2000万元投资浙江新华移动传媒股份有限公司，获增资交割后10%股份[175] - 2023年12月公司以2500万元投资星凡星启（成都）科技有限公司，获增资交割后5.3191%股份；2024年12月经稀释后持股比例为5.0403%[176] - 2024年12月30日公司出售北京开普瑞曦科技有限公司32%股权，交易金额2080万元，剩余股份公允价值1235万元，持股比例变为19%[177] 其他 - 审计报告日期为2025年3月28日[19] - 公司注册资本67,133,440.00元，股份总数67,518,240股，每股面值1元[34] - 公司不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[37]

业绩总结 - 公司首次公开发行1678.3360万股，募集资金总额99458.19万元，净额89730.37万元[1] 项目进展 - 大数据服务平台升级建设项目承诺投资额20368.10万元，累计投入10239.72万元，投入进度50.27%[4] - 互联网内容服务平台升级建设项目承诺投资额18387.62万元，累计投入15990.41万元，投入进度86.96%，已结项[4] - 研发中心升级建设项目承诺投资额7376.94万元，累计投入4517.31万元，投入进度61.24%[4] 项目调整 - 大数据服务平台升级建设项目设备购置费从4707.00万元增至6757.00万元，增加2050.00万元[7] - 研发中心升级建设项目设备购置费从152.40万元增至852.40万元，增加700.00万元[8] - 大数据服务平台升级建设项目新增开普云智算科技（宿迁）有限公司为实施主体，新增宿迁市为实施地点[9] 项目延期 - 大数据服务平台升级建设项目原计划2025年3月达预定可使用状态，延期至2025年12月[13] - 研发中心升级建设项目原计划2025年3月达预定可使用状态，延期至2025年12月[13] 用户数据 - 公司累计为2100余家政府客户提供服务，含80%以上省级政府、60%以上中直机关和国务院组成部门、60%以上市级政府[20] 未来展望 - 公司认为募投项目仍具备投资必要性和可行性，将继续实施[14] - 公司募投项目延期未改变投资内容和总额，不影响项目实施和公司正常经营[26] - 公司募投项目调整和延期符合相关规定及公司长期利益[28] - 公司本次部分募投项目调整等事项符合相关法律法规及公司制度，利于项目实施且无损股东利益[29] 技术优势 - 公司核心技术人员从事研发相关工作均超10年[25] 项目意义 - 公司大数据服务项目有利于丰富服务内容、优化平台架构和算法体系[17] - 研发中心升级项目可增强公司基础研发能力和持续创新能力[23] - 研发中心升级项目符合国家政策鼓励方向[24] 其他事项 - 2025年3月28日公司召开会议审议通过募投项目调整及延期议案[27] - 公司本次部分募投项目内部结构调整、增加实施主体等事项经董事会、监事会审议通过，履行必要法律程序[30] - 保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目相关事项无异议[30] - 公告发布时间为2025年3月31日[32]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1678.3360万股，每股发行价59.26元，募资总额99458.19万元，净额89730.37万元[1] - 2020年3月23日募集资金全部到位[1] 协议签署 - 2020年3月23日公司与国金证券等签《募集资金专户存储三方监管协议》[3] - 2020年5月9日公司与子公司等签《募集资金专户存储三方监管协议》[3] 资金处理 - 2023年4月20日公司将“互联网内容服务平台升级建设项目”结项，节余资金补流[4] - 截至公告披露日，公司将605476.78元转一般账户补流[4] 账户注销 - 公司注销建行东莞石龙支行募集资金专户[5] - 该账户注销后，相关《募集资金专户存储三方监管协议》终止[6]