江苏隆达超合金股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | | 监事会 | 40 | | 第一节 | | 监事 | 40 | | 第二节 | | 监事会 | 41 | | ...

江苏隆达超合金股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江苏隆达超合金股份有限公司 江苏隆达超合金股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-067 江苏隆达超合金股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或"公司"） 核心技术人员赵长虹先生于近日因个人原因申请辞去所任职务，并已办理 完成离职手续。离职后，赵长虹先生不再担任公司任何职务。 赵长虹先生与公司签订有《保密协议》与《竞业限制合同》，负有 相应的保密义务和竞业限制义务。 赵长虹先生负责的工作已完成交接，目前公司的技术研发工作均正 常进行，赵长虹先生的离职不会对公司整体研发创新能力、持续经营能力 和核心竞争力产生实质性影响。 一、 核心技术人员的具体离职情况 公司核心技术人员赵长虹先生因个人原因，于近日申请辞去公司所任职 务。辞职后，赵长虹先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对赵长虹先 生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ （一） 核心技术人员具体情况 赵长虹先生，1972 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-064 江苏隆达超合金股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规以及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》等相关规定， 江苏隆达超合金 股份有限公司（以下简称"隆达股份"或"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员、第二届监事会非 职工代表监事。非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议以及第二届 监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会审计委员会委员以及监事会主 席，并聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023 年 11 月 20 日，公司召开 202 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-059 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 （二） 股东大会召开的地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，隆达股份三 楼 1 号会议室 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 120,409,481 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 120,409,481 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.7769 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48. ...

大成 DENTONS is Dentons' Preferrad I aw Firm in China 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 北京大成(上海)律师事务所 关于江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 R DENTONS 大成是 Dentons 在中国的优先合作律所 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn . 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 北京大成(上海)律师事务所 关于江苏隆达超合金股份有限公司 致:江苏隆达超合金股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 江苏无锡 二〇二三年十一月 1 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 江苏隆达超合金股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间为：2023 年 11 月 20 日下午 14:00。 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 6 | | 议案一：关于选举第二届董事会非独立董事的议案 8 | | 议案二：关于选举第二届董事会独立董事的议案 9 | | 议案三：关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案 10 | 2 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ① 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 ② 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日至 2023 年 11 月 20 日。 ③ 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-058 江苏隆达超合金股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688231 | 隆达股份 | 2023/11/14 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的通知》（公告编号：2023-057）。因工作人员疏忽，非累积投票议案部分 无议案，但未删除，导致议案序号错误，现更正如下： 更正前： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 江苏隆达超合金股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏隆达超合金股份有限公司董事会,现提名刘林 为江苏隆达超合金股份有限公司第二届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任江苏隆达超合金股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与江苏隆达超合金股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被 提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-057 江苏隆达超合金股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，三楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...