证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-011 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第七次会议于 2024 年 5 月 27 日以现场加通讯方式召开。本次会议由公司监事会 主席张杰先生召集并主持，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本 次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度境内外财务审计机构及内控审计机构 的议案》 监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司进行 审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。认为本次聘 请的财务审计机构及内控审计机构符合相关法律法规和审议程序，不会影响公司 正常会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的 ...

一、 关于独立董事辞职的情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司独立董事姚立杰女士递交的书面辞职申请，因个人工作原因申请辞去公司 独立董事的职务，同时辞去公司第五届董事会审计委员会职务、提名委员会职务 以及薪酬与考核委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 姚立杰女士辞职后，公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《北 京市春立正达医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，姚立杰女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在 此之前，姚立杰女士将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会各专 门委员会委员的职责。截至本公告披露日，姚立杰女士未持有公司股份，亦不存 在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对姚立杰女士在任职期间为公司 所做出的贡献表示衷心感谢。 二、 关于独立董事候选人的情况 证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-012 北 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会,现提名徐泓女士为北 京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出 任北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京市春立正 达医疗器械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人已取得中国证券监督管理委员会颁发的上 市公司独立董事培训的结业证书以及上海证券交易所颁发的独立董事后续培训证 书,在任职后将依据规则要求参加上海证券交易所科创板独立董事课程学习,其 任职资格已通过上海证券交易所审核。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市 公司前 ...

相关事项的事前认可意见 我们作为北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，基于独立判断的立场，对公 司拟在第五届董事会第十三次会议审议的相关议案等文件资料进行了事前审核， 现就相关事项发表事前认可意见如下： 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次次会议 公司拟聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供 审计服务的经验与能力，经认真审查相关资料，大信会计师事务所具备相关业务 的执业资格，能够满足公司境内外财务审计和内控审计的工作需要。其在为公司 提供 2023 年度的审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则， 出具的各项报告客观、真实地反映了公司情况。我们同意《关于续聘公司 2024 年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案》提交第五届董事会第十三次会 议审议。 独立董事：姚立杰、翁杰、黄德盛 日期：2024 年 5 月 27 日 一、《关于续聘公司 2024 年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案》 的事前认可意见 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入12.09亿元，同比增长0.58%[7] - 公司2024年Q1单季度营业收入2.22亿元，同比下降9.95%[9] - 公司2024-2026年预计实现营业收入分别为15.04、19.18、23.97亿元，同比增长24.4%、27.5%、25.0%[4] - 公司预计2024-2026年实现营业收入分别为15.04、19.18、23.97亿元，同比增长24.4%、27.5%、25.0%[15] - 预计2024-2026年归母净利润分别为3.46、4.34、5.48亿元，同比增长24.4%、25.7%、26.1%[15] 用户数据 - 报告中提到的信息仅供客户参考，不构成证券买卖的出价或征价邀请[22] - 公司可能持有报告中提及公司发行的证券头寸并进行交易，存在潜在利益冲突[23] 未来展望 - 公司2024-2026年预计实现营业收入分别为15.04、19.18、23.97亿元，同比增长24.4%、27.5%、25.0%[4] - 预计2024-2026年归母净利润分别为3.46、4.34、5.48亿元，同比增长24.4%、25.7%、26.1%[15] 新产品和新技术研发 - 公司2024年05月20日收盘价对应的PE分别为23.7倍、18.9倍和15.0倍[15] 市场扩张和并购 - 公司可能持有报告中提及公司发行的证券头寸并进行交易，存在潜在利益冲突[23] 其他新策略 - 公司地址分别位于上海、北京和深圳[24]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 呈交日期: 2024年5月7日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01858 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 95,140,500 | RMB | | 1 RMB | | 95,140,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 95,140,500 | RMB | | 1 RMB | | 95,140,500 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | ...

营业收入情况 - 2024年第一季度公司营业收入221,850,180.79元，同比减少9.95%[5] - 2024年第一季度公司营业收入2.22亿元，较2023年第一季度的2.46亿元下降9.94%[18] 净利润情况 - 2024年第一季度归属上市公司股东净利润55,199,616.28元，同比减少1.18%[5] - 2024年第一季度归属上市公司股东扣非净利润48,882,462.10元，同比减少1.46%[6] - 2024年第一季度净利润为55107063.21元，2023年同期为55861404.05元[19] 每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，同比减少6.67%[6] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2023年同期均为0.15元/股[19] 净资产收益率情况 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.90%，较上年减少0.13个百分点[6] 研发投入情况 - 2024年第一季度研发投入34,991,868.71元，同比增加5.17%，占营业收入比例为15.77%，增加2.26个百分点[6] - 2024年第一季度公司研发费用0.35亿元，较2023年第一季度的0.33亿元增长5.17%[18] 资产情况 - 2024年第一季度末总资产3,542,662,190.69元，较上年度末减少2.93%[6] - 2024年第一季度公司资产总计35.43亿元，较2023年第一季度的36.50亿元下降2.92%[15][17] - 2024年3月31日货币资金为1,220,478,879.78元，2023年12月31日为1,266,367,522.67元[14] - 2024年3月31日交易性金融资产为741,195,087.52元，2023年12月31日为832,019,095.90元[14] - 2024年3月31日应收票据为9,908,652.48元，2023年12月31日为35,825,458.71元[14] - 2024年3月31日应收账款为418,285,561.50元，2023年12月31日为405,895,527.39元[14] - 2024年3月31日预付款项为12,844,375.54元，2023年12月31日为10,802,201.19元[14] - 2024年3月31日存货为476,158,025.23元，2023年12月31日为434,485,725.70元[14] 所有者权益情况 - 2024年第一季度末归属上市公司股东所有者权益2,932,666,469.62元，较上年度末增加1.92%[6] - 2024年第一季度公司所有者权益合计29.34亿元，较2023年第一季度的28.79亿元增长1.91%[16][17] 非经常性损益情况 - 2024年第一季度非经常性损益合计6,317,154.18元[8] 股东户数情况 - 报告期末普通股股东总户数6133户，其中A股6116户，H股17户[11] 股东持股情况 - 史春宝持股114,840,685股，持股比例29.94%[10] - 岳术俊持股95,447,900股，持股比例24.88%[10] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股95,125,175股，持股比例24.80%[10] 负债情况 - 2024年第一季度公司负债合计6.08亿元，较2023年第一季度的7.70亿元下降20.99%[16] 营业总成本情况 - 2024年第一季度公司营业总成本1.64亿元，较2023年第一季度的1.84亿元下降10.40%[18] 营业成本情况 - 2024年第一季度公司营业成本0.58亿元，较2023年第一季度的0.78亿元下降25.51%[18] 销售费用情况 - 2024年第一季度公司销售费用0.63亿元，较2023年第一季度的0.65亿元下降2.80%[18] 投资收益情况 - 2024年第一季度公司投资收益0.33亿元，较2023年第一季度的0.31亿元增长5.14%[18] 信用减值损失情况 - 2024年第一季度公司信用减值损失0.55亿元，较2023年第一季度的0.78亿元下降29.05%[18] 营业利润情况 - 2024年第一季度营业利润为59325467.29元，2023年同期为62341671.90元[19] 经营活动现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生现金流量净额为 -129,613,339.07元[6] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为217425731.31元，2023年同期为212802558.95元[20] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为347039070.38元，2023年同期为333000133.23元[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 129613339.07元，2023年同期为 - 120197574.28元[20] 投资活动现金流量情况 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为837229065.92元，2023年同期为771181481.64元[20] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为753500759.37元，2023年同期为769630235.37元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为83728306.55元，2023年同期为1551246.27元[21] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 45889245.89元，2023年同期为 - 118849021.05元[21]

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入人民币120,852.38万元，同比增长0.58%[7] - 公司净利润为27,782.40万元，同比下降9.72%[7] - 公司主营业务收入从2022年约1201.60百万元增长至2023年约1208.52百万元，增长0.58%[30] - 關節假體產品收入增长至1100,559千元，其他产品收入下降至107,965千元，总收入增长至1208,524千元[31] - 公司毛利由2022年的913.53百万元下降至2023年的875.89百万元，毛利率由76.03%下降至72.48%[31] - 公司流动资金由2022年的957.19百万元增长至2023年的1266.37百万元，主要是因为本期收到客户回款增加[40] 公司发展战略 - 公司加快了利于国际销售快速发展的制度建设及国际销售人员招聘速度，为国际销售的发展奠定了基础[7] - 公司将聚焦主业发展，持续创新研发，2024年将认真评估各项业务发展面临的形势，深耕聚焦主业，做优做强骨科全产品线业务[19] - 公司将加快新厂区建设，2024年将投入使用“春立正达医疗器械及生物材料孵化园项目”厂房及大兴部分厂房[19] - 公司将加强研发创新能力，提升公司品牌的市场影响力，逐步缩小与国际巨头的差距，致力于成为国际一流的骨科创新型企业[20] 公司财务状况 - 公司H股全球发售所得款项主要用于发展新生产基地、研发活动、扩展市场份额和一般企业用途，总额约185.86百万元[42] - 公司的应收票据从2022年底的约278.64百万元大幅下降至2023年底的约35.83百万元[46] - 公司的存货从2022年底的约259.79百万元增长至2023年底的约434.49百万元[47] - 公司的流动资产净值从2022年底的约2,183.28百万元增长至2023年底的约2,328.69百万元，增幅为6.66%[49] - 公司2023年度新增加的商誉约为13.36百万元，主要是由于收购一家国内的医疗科技公司[50] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净流入约为511.71百万元，主要是由于本期收到客户回款增加[51] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净流出约为81.56百万元，主要是由于购买结构性存款所致[51] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净流出约为121.33百万元，主要是由于本期支付股利所致[51] - 公司的现金及现金等价物较去年年底增加约308.82百万元[51] 公司治理架构 - 公司董事会将继续按照法律法规和公司章程规定履行职责，保持独立性，促进公司规范运作[154][4] - 公司董事会成员通过加强法律法规、公司内部规章制度等方面的学习，提高业务技能，为公司健康发展发挥作用[155][5] - 公司董事会由八名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事，符合上市规则的相关要求[158][6] - 公司独立非执行董事在公司及附属公司不拥有业务或财务利益，独立性得到保证[159][7] - 公司董事会定期举行会议，董事出席率100%，确保董事会有效运作[165][8] - 董事会负责决定公司的经营计划和投资方案，管理层负责管理公司的日常运营，保证公司正常运作[166][9]

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为2.22亿元，同比下降9.95%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为5,519.96万元，同比下降1.18%[5] - 公司2024年第一季度研发投入为3,499.19万元，占营业收入的15.77%，同比增加2.26个百分点[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-12,961.33万元[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.14元，同比下降6.67%[5] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.90%，同比减少0.13个百分点[5] - 2024年第一季度营业收入为2.22亿元人民币[15] - 营业总成本为183,535,965.29元，其中营业成本为77,916,277.20元[16] - 销售费用为64,965,051.80元，研发费用为33,270,315.66元[16] - 净利润为55,861,404.05元，基本每股收益为0.15元[16,17] - 经营活动产生的现金流量净额为-120,197,574.28元[18,19] - 投资活动产生的现金流量净额为1,551,246.27元[19] - 期末现金及现金等价物余额为838,344,639.97元[19,20] 股东结构 - 公司前十大股东中，史春宝和岳术俊合计持股比例为54.82%[8] - 公司前十大无限售条件股东中，HKSCC NOMINEES LIMITED持有境外上市外资股9,512.52万股[8] - 公司前十大无限售条件股东中，北京磐茂投资管理有限公司－磐茂（上海）投资中心（有限合伙）持有1,725万股人民币普通股[8] - 公司前十大无限售条件股东中，渤海银行股份有限公司－中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金持有535万股人民币普通股[8] 资产负债情况 - 货币资金余额为12.20亿元人民币[13] - 交易性金融资产余额为7.41亿元人民币[13] - 应收账款余额为4.18亿元人民币[13] - 存货余额为4.76亿元人民币[13] - 固定资产余额为3.14亿元人民币[13] - 在建工程余额为1.52亿元人民币[13] - 无形资产余额为1.34亿元人民币[13] - 应付账款余额为2.06亿元人民币[14] - 合同负债余额为0.98亿元人民币[14]

（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.* * 僅供識別 北京市春立正達醫療器械股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣 佈將於2024年4月29日（星 期 一）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）批准本公司及 其附屬公司截至2024年3月31日止三個月之第一季度業績公佈及考慮派付中期 股 息（如 有）。 代表董事會 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 董事長 史文玲 中 國，北 京，2024年4月17日 截 至 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 史 春 寶 先 生、岳 術 俊 女 ...