证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-012 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否需要提交股东大会审议：否 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的2025年度日常关联交易， 是公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则， 以市场价格为定价依据，定价公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不 会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。 ? 需要提请投资者注意的其他事项：根据相关法律法规及会计准则的认定， 北京美卓医疗器械有限公司（以下简称"美卓"）不是法定的关联方，公司实际 控制人史春宝的表妹李俊霞、表妹夫郭福祥在美卓担任业务负责人，并未对美卓 占多数控制权,不能影响美卓的经营决策及产生重大影响。公司基于谨慎性原则， 将其比照关联方披露，并提交董事会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字2025第 3-00142 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558 北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 邮编 100083 Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字2025第 3-00142 号 北京市春立正达医疗器械股份有限公司全体股东： 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 北京市春立正达医疗器械股份有限公司关于 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-013 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步强化回报股东意识，健全利润分配制度，进一步推动公司建立科学、 持续、稳定的分红机制，保护投资者的合理投资回报，根据《中华人民共和国公 司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》（证监发201237 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红（2023 修订）》（中国证券监督管理委员会公告202361 号）等相关法 律、法规、规范性文件，以及《北京市春立正达医疗器械股份有限公司》（以下 简称"春立医疗"）的规定，并结合公司未来的经营发展规划、盈利能力、现金 流量状况等因素，制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 （1）在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-008 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十二次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于 持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案： （三）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》 (一) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、 公 司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营 成果等事项。所披露的信息真实、准确 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—科创板上市 公司规范运作》等要求，北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事徐泓女士、翁杰先生、黄德盛先生的独立性情况进行评 估并出具专项意见，相关情况如下： 一、 独立董事独立性自查情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现有独立 董事 3 人，分别是徐泓女士、翁杰先生、黄德盛先生。根据《上市公司独立董事管理 办法》的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了 董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》独立性 的要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 二、 董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事徐泓女士、翁杰先生、黄德盛先生的任职经历以及个人签署 的相关 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 3-00142 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 3-00142 号 北京市春立正达医疗器械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"贵公司"） 《2024年度募集资金存放与 ...

公司代码：688236 公司简称：春立医疗 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京市春立正达医疗器械股份有限公 ...

独立董事关于对外担保情况的专项说明 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为北京市春立正达医疗器械股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态 度，对公司 2024 年度对外担保情况进行了审慎的核查，做出如下专项说明： 一、对外担保情况专项说明： 经核查，截至 2024 年 12 月 31 日，公司及控股子公司没有发生任何形式的 对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。公司严格 遵守法律法规对外担保事项的相关规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中 小股东利益的情况。 独立董事：徐泓、翁杰、黄德盛 2025 年 3 月 29 日 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-007 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2024 年度审计报告》，北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）截 至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 124,988,009.59 元，公司 2024 年末母公司实现的净利润为人民币 135,297,366.82 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司 章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公 司正常经营业务发展的前提下，经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-013 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步强化回报股东意识，健全利润分配制度，进一步推动公司建立科学、 持续、稳定的分红机制，保护投资者的合理投资回报，根据《中华人民共和国公 司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红（2023 修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2023]61 号）等相关法 律、法规、规范性文件，以及《北京市春立正达医疗器械股份有限公司》（以下 简称"春立医疗"）的规定，并结合公司未来的经营发展规划、盈利能力、现金 流量状况等因素，制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 基于公司未来的发展战略，综合考虑公司的盈利能力、经 ...