股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月27日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过召开2025年第一次H股类别股东大会的议案 [2] - 原定于2025年6月28日召开的股东大会因出席H股持有人所持表决权股份未达章程规定的三分之一而延期至2025年7月7日召开 [2] - 股东大会最终于2025年7月7日上午10:00在北京市通州区通州经济开发区南区召开，采用现场会议方式 [3] 股东大会出席情况 - 出席股东大会的H股股东代表有表决权H股股份数11,087,726股，占公司有表决权H股股份总数的11.6541% [3] - 除股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师也出席了会议 [3] 股东大会表决情况 - 股东大会采用记名投票方式对议案进行表决 [4] - 《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》获得通过 [4] - 表决程序符合公司法、股东会规则及公司章程的规定 [4] 法律意见结论 - 股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定 [4] - 股东大会通过的决议合法有效 [4]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月7日在北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号召开 [1] - 出席会议的股东所持有表决权数量占公司H股表决权数量的比例为11.6541% [1] - 会议以现场投票方式进行表决 符合《公司法》《证券法》及公司章程的规定 [2] 议案审议情况 - 审议通过《关于授予董事会回购H股的一般性授权》议案 需经三个股东大会分别投票通过 [1] - 2024年年度股东大会和2025年第一次A股类别股东大会已于2025年6月7日审议通过该议案 [1] - H股类别股东大会议案表决结果为：同意票11,087,726股 占比100% 无反对和弃权票 [2] - 该议案最终获得三个股东大会出席股东所持表决权三分之二以上通过 [2] 法律程序合规性 - 会议由董事会召集 董事长史文玲主持 [2] - 律师认为会议程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及公司章程规定 [3] - 会议决议合法有效 [3]

股价与估值 - 7月7日收盘价18.77元，上涨1.24%，总市值72.00亿元 [1] - 滚动市盈率PE 56.31倍，创273天以来新低 [1] - 市净率2.50倍，静态PE 57.60倍 [2] 行业对比 - 医疗器械行业平均PE 51.42倍，中值37.44倍，公司PE排名第88位 [1] - 行业平均市净率4.50倍，中值2.51倍，行业平均总市值106.60亿元 [2] - 可比公司中九安医疗PE最低（10.21倍），山东药玻总市值最高（145.80亿元） [2] 机构持仓 - 13家机构持仓，包括8家基金、4家其他机构、1家券商 [1] - 合计持股3163.07万股，持股市值4.29亿元 [1] 主营业务 - 主营植入性骨科医疗器械，产品涵盖脊柱类、创伤类、关节类等 [1] - 2024年获国家工信部认定的人工关节假体制造业单项冠军企业 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入2.30亿元，同比增长3.60% [1] - 净利润5807.11万元，同比增长5.20%，销售毛利率66.69% [1]

会议安排 - 2025年5月27日审议通过召开股东大会议案[5] - 2025年5月28日公告召开股东大会通知[5][6] - H股类别股东大会延期至2025年7月7日上午[6] 会议情况 - 2025年7月7日上午10:00在京召开股东大会[6] - 参会股东代表11,087,726股H股，占比11.6541%[7] - 《关于授予董事会回购H股的议案》同意票100%[10]

会议信息 - 2025年第一次H股类别股东大会于7月7日召开[3] - 2024年年度、2025年第一次A股类别股东大会于6月26日召开[2] 参会情况 - H股参会股东及代理人1人，表决权11,087,726[3] - 公司董事、监事全出席，高管列席[6] 议案情况 - 回购H股议案经三次股东大会通过[2] - H股同意票数11,087,726，比例100%[5] 律师意见 - 见证律所是万商天勤，律师石有明、李浩[7] - 律师认为会议及决议合法有效[7]

医疗器械板块市场表现 - A股医疗器械板块出现短线拉升行情 [1] - 宝莱特涨幅超过17%领涨板块 [1] - 济南发展、阳普医疗、天益医疗、迪瑞医疗、冠昊生物、春立医疗等个股同步跟涨 [1] 政策驱动因素 - 中方在政府采购活动中对欧盟进口医疗器械采取相关措施 [1]

股本信息 - 本月底法定/注册股本总额为383,568,500元人民币[1] - A股法定/注册股本为288,428,000元人民币[2] - H股法定/注册股本为95,140,500元人民币[3] 股份数目 - A股法定/注册股份数目为288,428,000股[2] - H股法定/注册股份数目为95,140,500股[3] - A股上月底和本月底已发行股份总数均为288,428,000股[6] - H股上月底和本月底已发行股份总数均为95,140,500股[6] 其他信息 - 公司为北京市春立正达医疗器械股份有限公司[4] - A股证券代号为688236，于上交所上市[2] - H股证券代号为01858，于港交所上市[3] - 呈交日期为2025年7月4日[4] - 截至月份为2025年6月30日[5]

募资情况 - 公司获准发行3842.8万股A股，发行价29.81元/股，募资114553.87万元，净额106712.83万元[1] 项目投入调整 - 骨科植入物等项目调整前拟投86000万元，后调为46000万元[5] - 研发中心项目调整前拟投68000万元，后调为42000万元[5] - 营销网络项目调整前拟投16000万元，后调为2000万元[5] - 补充流动资金调整前拟投30000万元，后调为16712.83万元[5] 资金支付 - 公司用自有资金等支付募投项目款，员工薪酬经基本存款账户支付[5] - 募投项目境外支付及海关税款无法通过募集资金账户直付[6] - 公司用银行承兑汇票支付募投款项，可提高资金效率[7] 决策审议 - 2025年6月30日公司董事会等审议通过等额置换议案[11] - 保荐机构对等额置换事项无异议[15]

募资情况 - 公司获准发行3842.8万股A股，发行价29.81元/股，募资11.455387亿元，净额10.671283亿元[1] 项目投资调整 - 骨科植入物等项目调整后拟投入4.6亿元[4] - 研发中心项目调整后拟投入4.2亿元[4] - 营销网络项目调整后拟投入0.2亿元[4] - 补充流动资金项目调整后拟投入1.671283亿元[4] 资金使用决策 - 2025年6月30日公司通过用自有资金付募投项目资金并等额置换议案[1] - 监事会、董事会、保荐机构均同意该议案[10] - 公司用自有资金因支付薪酬等需求[5]

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-028 公司及实施募投项目的子公司预先使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付 募投项目所需资金，之后再定期以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策 程序，制定了相应的操作流程，能够有效保证募投项目的正常开展，提高募集 资金使用效率，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的 有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。因此， 监事会同意《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换的议案》的内容。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十七次会议于 2025 年 6 月 30 日以现场加通讯方式召开。本次会议由公司监事 会主席张杰先生召集并主持，本次会议应参加监事 3 ...