业绩分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.49元（含税），预计派发现金红利总额为18752317.40元（含税）[4] 股份回购 - 公司将回购不超过2024年度股东大会通过时已发行H股的10%[10] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计金额合计支出为350.00万元[11] 会议情况 - 第五届董事会第二十二次会议于2025年3月28日召开，应出席董事8名，实际出席8名[2] - 本次会议通知于2025年3月18日以公告方式发出[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][13][14][15][16][17][18][20][21] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》关联董事回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权[11] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避表决，7票同意，0票反对，0票弃权[19] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》获审议通过，尚需提交股东大会审议[24] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》获审议通过，8票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议[25] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的公告的议案》获审议通过，8票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议[27] - 《关于公司办理结构性存款理财产品的议案》获审议通过，8票同意，0票反对，0票弃权[30] - 《关于须予披露的交易 - 认购结构性存款理财产品的公告相关内容的议案》获审议通过，结构性存款产品协议项下各项交易适用百分比率超过5%但低于25%，8票同意，0票反对，0票弃权[31] 其他事项 - 公司2024年年度报告编制和审核程序合规，公允反映财务状况和经营成果[3] - 公司基于谨慎性原则，将北京美卓医疗器械有限公司比照关联方披露[11]

会议决议 - 审议通过2024年年度报告及其摘要议案[1] - 审议通过2024年度利润分配方案议案[1] - 审议通过2025年度董事薪酬议案[2] - 审议通过授予董事会回购H股一般性授权议案[2] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 审议通过2025年度高级管理人员薪酬议案[3] - 审议通过2025年度监事薪酬议案[3] - 审议通过《公司未来三年(2024 - 2026年)股东分红回报规划的公告》议案[3] - 审议通过办理结构性存款理财产品议案[3]

文章核心观点 黄德盛作为春立医疗独立董事，报告2024年度履职情况，表明严格履职维护公司和股东利益，还给出总体评价与建议以促进公司发展 [2][10] 独立董事的基本情况 独立董事人员情况 - 截至2024年12月31日，公司第五届董事会有八名董事，其中三名是独立董事，占比超三分之一，符合法规 [2] 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 - 黄德盛1962年10月出生，英国国籍，有香港永久居留权，是相关会计师公会会员，有丰富公司任职经历，2023年任中国织材控股独立董事，2020年9月至今任春立医疗独立董事 [2] 独立性说明 - 黄德盛未在公司任其他职务，亲属不在公司任职，与公司及相关人员无妨碍独立判断关系，符合独立性要求，履职坚持客观独立 [3] 独立董事年度履职情况 会议出席情况 - 黄德盛出席股东大会3次、董事会14次、审计委员会5次、提名委员会2次、薪酬委员会2次，对议案均投赞成票并发表相关意见 [3] 现场考察及公司配合独立董事工作的情况 - 黄德盛通过多种方式了解公司情况，与公司人员保持联系，公司积极配合提供支持 [4] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 关联（连）交易情况 - 公司与关联方日常交易属正常业务往来，支持公司发展，交易遵循原则，价格公允，程序合规，不损害股东利益 [5] 对外担保及资金占用情况 - 公司报告期内未发生对外担保事项，不存在对外担保及资金占用情况 [5] 募集资金的使用情况 - 公司募集资金使用不影响项目实施，不变相更改投向，符合公司和股东利益 [5] 董事、高级管理人员提名及薪酬情况 - 黄德盛同意公司2024年度董事及高管薪酬方案，认为方案审批合规，考虑公司情况，不损害公司及股东利益 [6] 业绩快报情况 - 公司按要求披露年度业绩快报，信息披露遵循原则，维护投资者知情权和利益 [6] 聘任或者更换会计师事务所 - 黄德盛认可续聘大信会计师事务所，认为其有资格和经验，聘任程序合规，不损害公司及股东利益 [6] 现金分红及其他投资者回报情况 - 公司2024年度拟派发现金红利18752317.40元，占净利润15.00%，本年度合计分红50516446.87元，占比40.42%，方案考虑多因素，不损害股东利益，程序合规 [6] 公司及股东承诺履行情况 - 公司及相关股东严格遵守避免同业竞争等承诺，未违反承诺 [7] 信息披露的执行情况 - 公司按规定提供准确完整信息，无虚假记载等问题，维护股东权益 [9] 内部控制的执行情况 - 公司严格执行制度，运作规范，内部控制符合要求，无重大缺陷 [9] 董事会以及下属专门委员会的运作情况 - 公司董事会下设四个专门委员会，部分由独立董事占多数并担任主席，会议程序合规，能为公司提供建议，提高决策水平 [9] 总体评价和建议 - 公司人员支持配合工作，黄德盛按规定履职维护公司和股东利益，建议继续加强沟通，为公司提建设性意见促进发展 [10]

文章核心观点 独立董事对公司第五届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见，认为各项议案均符合公司及股东利益，同意相关议案并部分提交股东大会审议 [1][2][3][4] 各议案情况 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 - 方案充分考虑公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等因素，有利于公司持续稳定发展，体现对投资者合理回报，不损害公司及全体股东利益 [1] - 同意该议案并提交公司股东大会审议 [1] 《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 - 公司按规定对内部控制有效性进行评估并出具报告，报告客观真实反映公司内部体系建设和内控制度执行情况 [1] - 截止评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，在重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [1] - 同意该议案 [1] 《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 - 公司 2024 年度对募集资金专户存储和专项使用，未变相改变用途和损害股东利益 [2] - 同意该议案 [2] 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 - 2025 年度日常关联交易主要是与北京美卓医疗器械有限公司的商品交易，符合公司经营和业务发展需要，属正常商业行为 [2] - 交易遵守自愿、等价、有偿原则，定价公平合理，不损害公司及全体股东利益 [2] - 2024 年关联交易为正常经营所需，符合公司利益，决策程序符合规定 [2] 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 - 2025 年度董事薪酬方案依据行业、地域薪酬水平及公司实际经营情况和董事贡献制定，不损害公司及股东利益，符合规定 [2] - 关联董事回避表决，同意该议案直接提交股东大会审议 [2] 《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》 - 高级管理人员薪酬方案有利于激励高管恪守职责，符合公司长远发展战略，不损害公司及股东利益 [3] - 同意该议案 [3] 《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》 - 公司股东大会授予董事会回购不超过 2024 年度股东周年大会通过时已发行 H 股 10%的一般性授权，有利于且符合公司及其股东最佳利益 [3][4] - 董事会仅在回购符合公司及股东整体利益时才会行动 [3][4] - 同意该议案并提交公司 2024 年度股东大会审议 [4]

文章核心观点 大信会计师事务所对春立医疗2024年12月31日财务报告内部控制的有效性进行审计，并说明了企业、注册会计师的责任以及内部控制的固有局限性 [1][2] 企业对内部控制的责任 - 按照相关规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任 [2] 注册会计师的责任 - 在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 [2] 内部控制的固有局限性 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性，情况变化可能导致内部控制不恰当或遵循程度降低，根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险 [2]

文章核心观点 华泰联合证券对春立医疗2025年度日常关联交易预计情况进行核查，认为审议程序合规，关联交易合理必要、定价公允，对该预计事项无异议 [1][6][7] 日常关联交易的基本情况 日常关联交易履行的审议程序 - 2025年3月28日公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联董事和监事一致通过，审议程序合法合规，无需提请股东大会审议 [1] - 公司独立董事专门会议发表同意意见，认为关联交易符合公司经营和业务发展需要，定价公平合理，不存在损害股东利益情形 [2] - 公司监事会形成决议意见，认为2025年度预计日常关联交易符合公司需要，定价公平合理，不存在损害股东利益情形 [2] 2025年日常关联交易预计金额和类别 - 公司预计2025年度与美卓发生销售商品关联交易，预计金额350万元（不含税），占同类业务比例0.43%，年初至披露日与关联人累计已发生交易金额26.16万元（不含税），上年实际发生金额347.90万元（不含税） [2][4] 2024年度日常关联交易预计和执行情况 - 2024年公司对与美卓关联交易预计金额800万元（不含税），实际发生金额347.90万元（不含税），占同类业务比例0.43%，因市场环境等影响，关联交易金额大幅减少，与年初预计不一致 [4] 关联人基本情况和关联关系 关联人的基本情况 - 美卓企业类型未提及，法定代表人王岩，注册资本100万人民币，成立于2018年5月31日，住所和主要办公地址为北京市门头沟区斋堂镇军响村203号院 - 2号 [4] - 美卓经营范围包括销售各类医疗器械、计算机等产品及技术开发等服务，主要股东及实际控制人为王岩，未公开财务数据 [4][5] 与上市公司的关联关系 - 美卓业务负责人李俊霞、郭福祥分别为公司实际控制人、董事长史春宝的表妹、表妹夫，比照关联方披露 [5] 履约能力分析 - 关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力，公司将与相关方签署合同或协议，双方履约有法律保障 [5] 日常关联交易主要内容 关联交易主要内容 - 关联交易为公司向美卓销售医疗器械产品，是日常经营所需，交易将签书面协议，价格按公平、公开、公正原则，以市场价格协商确定 [5] 关联交易协议签署情况 - 日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签订具体合同或协议 [6] 日常关联交易目的和对上市公司的影响 关联交易的必要性 - 关联交易是公司日常经营和业务发展所需，符合公司和全体股东利益，具有必要性 [6] 关联交易定价的公允性和合理性 - 预计关联交易属正常商业行为，遵守自愿、等价、有偿原则，定价公平合理，按公司章程及决策程序履行审批程序，符合公司利益，不损害股东利益 [6] 关联交易的持续性 - 未来基于客户需求的关联方对外销售不可完全避免，公司将持续避免不必要关联销售，经常性关联交易占比维持在较低水平 [6] 保荐机构核查意见 - 2025年度日常关联交易预计经董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表同意意见，审议程序符合规定，无需提请股东大会审议 [6] - 公司日常关联交易合理必要，定价原则公允，不影响公司独立性，不损害股东利益，不对关联人形成较大依赖，保荐机构对预计事项无异议 [6][7]

财务审计 - 大信会计师事务所审计春立医疗2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 大信会计师认为春立医疗在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] 责任说明 - 企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 3-00230 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 3-00230 号 北京市春立正达医疗器械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为北京市春立 正达医疗器械股份有限公司（以下简称"春立医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对春 立医疗首次公开发行 A 股股票募集资金 2024 年度存放与使用情况进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕3702 号同意注册的文件，公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 38,428,000 股，每股面值人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币 29.81 元，共计募集资金人民币 114,553.87 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为北京市春立 正达医疗器械股份有限公司（以下简称"春立医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对春 立医疗首次公开发行 A 股股票募集资金 2024 年度存放与使用情况进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕3702 号同意注册的文件，公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 38,428,000 股，每股面值人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币 29.81 元，共计募集资金人民币 114,553.87 ...