股价表现与市值 - 截至2025年5月30日收盘，春立医疗报收于16.8元，较上周16.09元上涨4.41% [1] - 5月30日盘中最高价17.86元，5月26日盘中最低价15.94元 [1] - 当前最新总市值64.44亿元，在医疗器械板块市值排名47/126，两市A股市值排名2329/5146 [1] 公司治理动态 - 第五届董事会第二十四次会议审议通过四项议案：2025年度提质增效重回报专项行动方案、提议召开2024年年度股东大会及两类股东会议、高级管理人员辞任及聘任财务总监、续聘2025年度境内外审计机构 [1] - 监事会同意续聘大信会计师事务所为2025年度境内外财务审计及内控审计机构 [1] - 副总经理翟志永和财务总监李玉梅因个人原因辞任，聘任卢宏悦为新任财务总监 [2] 股东大会安排 - 将于2025年6月26日召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及H股类别股东大会 [2] - 会议地点为北京市通州区通州经济开发区，采用现场投票与网络投票结合方式 [2] 战略与业务规划 - 2025年专项行动方案聚焦骨科耗材主业，加大研发投入，优化产品线，重点开发肩肘关节、小关节、脊柱、运动医学及创伤产品线 [2] - 拓展新领域包括齿科、PRP制备系统、机器人研发及国际市场布局 [2] - 完善治理结构，修订制度，加强内控，组织董监高培训，加快募投项目实施，优化人才绩效体系 [2] 投资者关系管理 - 制定合理利润分配政策，推进H股回购以稳定股价和增强投资者信心 [2] - 计划召开不少于4次业绩说明会，加强信息披露质量，多渠道传达经营状况 [2]

股东大会召开信息 - 股东大会召开日期为2025年6月26日14点00分，地点在北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月26日9:15-15:00，其中交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [2] 会议审议事项 - 2024年年度股东大会审议议案包括2024年度利润分配预案、2025年度财务预算报告等非累积投票议案 [2] - 2025年第一次A股类别股东大会和H股类别股东大会分别审议相关类别股东议案 [2] - 议案已通过公司第五届董事会第二十二次会议、第二十四次会议及第五届监事会第十四次、第十六次会议审议 [3] 股东投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票，首次使用需完成股东身份认证 [3] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准，所有议案均需表决完毕才能提交 [4] - 融资融券投资者需持证券公司出具的证券账户证明及授权委托书出席现场会议 [4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年6月17日，登记在册的A股股东(证券代码688236)有权出席 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师可出席会议 [4] 会议登记方法 - A股股东现场登记时间为2025年6月25日9:00-17:00，需提供身份证、股票账户卡等材料 [6] - 可通过邮寄或电子邮件方式登记，需在2025年6月25日17:00前送达公司董事会办公室 [6] - 授权委托书需经公证的，应与公证文件一并提交 [5] 其他事项 - 会议联系方式：电话010-87321998，邮箱ir@clzd.com，地址同会议地点 [7] - 参会股东需自行承担食宿交通费用，并提前半小时到场签到 [7] - 附件1为授权委托书模板，需明确填写表决意向 [8]

监事会会议召开情况 - 北京市春立正达医疗器械股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2025年5月27日以现场加通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席张杰先生召集并主持，应参加监事3名，实际参加监事3名 [1] - 会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，会议决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于续聘公司2025年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案》 [1] - 监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司审计的经验和能力，能满足公司财务审计和内控审计需求 [1] - 续聘大信会计师事务所符合相关法律法规和审议程序，不影响审计质量，不损害股东和投资者权益 [1] 表决结果及后续安排 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] - 议案尚需提交公司股东大会审议 [2]

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-019 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于续聘 2025 年度境内外财务报表审计和内部控制审计 会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下 简称："大信会计师事务所""大信"）。 ? 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，并经全体独 立董事事前认可，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度境内外财务审计机构及内控审计机构，聘期自 2024 年年度股东大会决议之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，董事会提请股东大会授权管理层根据 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 首席合伙人为谢泽敏先生。 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 ...

核心观点 - 公司发布《2024年度"提质增效重回报"专项行动方案》并披露半年度评估报告，旨在维护股东利益、增强投资者信心并促进可持续发展 [1] - 公司通过聚焦主业发展、完善公司治理、重视股东回报、加强投资者交流等措施落实行动方案 [1][5][6][8] 主业发展与研发投入 - 公司自1998年成立以来专注于骨科耗材研发、生产及销售，产品销往全球50多个国家和地区 [1] - 2024年研发投入达133,096,848.59元，占营业收入比重16.52% [2] - 多款产品成为国内首家或独家、填补国内空白或创新产品，提升了核心竞争力 [3] - 2025年将持续优化骨科全产品线，同时推进齿科、PRP制备系统、手术机器人等多元化产品研发 [3][4] 产品线扩展 - 已获批肩关节、肘关节、趾关节、指关节产品注册证，将继续完善小关节产品线 [3] - 脊柱、运动医学、创伤产品线持续完善，致力于提供骨科全面解决方案 [3] - 推进齿科一站式解决方案战略布局，涵盖正畸、种植、修复等多个细分领域 [3] - 加快髋关节、膝关节、单髁手术机器人市场推广进度 [4] 公司治理与股东回报 - 2025年将修订公司治理制度，持续发布社会责任报告 [5] - 2022-2024年累计实施现金分红约3.6亿元（2022年12,005.69万元，2023年13,876.96万元，2024年半年度10,000万元） [6] - 已累计回购H股868,145股，占总股本0.226% [7] - 2025年拟继续审议H股回购授权议案 [7] 投资者关系 - 通过业绩说明会、路演、投资者热线等多渠道与投资者保持沟通 [8] - 优化信息披露内容，提高透明度和可理解性 [8][9] - 持续评估专项行动方案实施进展并及时披露 [9]

翟志永先生、李玉梅女士在担任公司副总经理、财务总监期间恪尽职守、勤 勉尽责，公司董事会对翟志永先生、李玉梅女士任职期间为公司所做的贡献表示 衷心感谢！ 证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-021 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 聘任财务总监的议案》。具体情况如下： 一、高级管理人员辞任情况 董事会于近日收到公司副总经理翟志永先生和财务总监李玉梅女士递交的书 面辞职申请，翟志永先生因个人原因申请辞去公司副总经理的职务，辞任后，翟 志永先生将在公司继续任职；李玉梅女士因个人原因申请辞去公司财务总监的职 务，辞任后，李玉梅女士将在公司继续任职。 截至本公告披露日，翟志永先生持有公司股份 4,960 股，李玉梅女士未持有公 司股份。辞任后，翟志永先生、李玉梅女士会继续严格遵守《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 的规定。 ...

独立董事：徐泓、翁杰、黄德盛 日期：2025 年 5 月 27 日 我们作为北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据相关法律法规及规范性文件的规定，基于独立判断的立场，就公司 第五届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于续聘公司 2025 年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案》 我们认为：经审查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务的执 业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和 内控审计的工作需要。我们认为本次聘请的财务审计机构及内控审计机构符合相 关法律法规和审议程序，不会影响公司正常会计报表的审计质量，不会损害全体 股东和投资者的合法权益，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年境内外财务审计机构及内控审计机构。同意将该议案提交公司 2024 年度 股东大会审议。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十四次会议 相关事项的事前认可意见 公司拟聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供 审计服务的经验与能力，经认真审查相关资料，大信会计师事务所具备相关业务 的执业资格，能够满足公司境内外财务审计和内控审计的工作需要。其在为公司 提供 2024 年度的审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则， 出具的各项报告客观、真实地反映了公司情况。我们同意《关于续聘公司 2025 年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案》提交第五届董事会第二十四次 会议审议。 我们作为北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据相关法律法规及规范性文件的规定，基于独立判断的立场，对公司 拟在第五届董事会第二十四次会议审议的相关议案等文件资料进行了事前审核， 现就相关事项发表事前认可意见如下： 独立董事：徐泓、翁杰、黄德盛 日期：2025 年 5 月 27 日 一、《关于续聘公司 2025 年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案》 的事前认可意见 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于高级管理人员辞任及聘任财务总监的公告 证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于高级管理人员辞任及 聘任财务总监的议案》。具体情况如下： 一、高级管理人员辞任情况 董事会于近日收到公司副总经理翟志永先生和财务总监李玉梅女士递交的书 面辞职申请，翟志永先生因个人原因申请辞去公司副总经理的职务，辞任后，翟 志永先生将在公司继续任职；李玉梅女士因个人原因申请辞去公司财务总监的职 务，辞任后，李玉梅女士将在公司继续任职。 截至本公告披露日，翟志永先生持有公司股份 4,960 股，李玉梅女士未持有公 司股份。辞任后，翟志永先生、李玉梅女士会继续严格遵守《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

北京市春立正达医疗器械股份公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 北京市春立正达医疗器械股份公司（以下简称"公司"或"春立医疗"）为践行以 "投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进 公司健康可持续发展，于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所披露了《2024 年度"提质 增效重回报"专项行动方案》，并于 2024 年 8 月 31 日披露了《2024 年度提质增效重回 报专项行动方案的半年度评估报告》。2024 年度，公司根据上述行动方案内容积极开展 和落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了一定成效。 2025 年，公司将结合自身发展战略和经营情况，制定 2025 年度"提质增效重回报" 专项行动方案，努力通过规范的公司治理，持续创造价值，提升经营水平，重视投资回 报，切实履行上市公司的责任和义务，为构建良好的投资者关系贡献自身的力量。现将 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案报告如下： 一、 聚焦主业发展，持续创新研发，扩充产品线 公司自 1998 年成立以来，一直致力于骨科耗材的研发、生产及销售。凭借创新的 研发团 ...