资金使用 - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金暂补流动资金[1] - 该事项合规，可提效降费，不损利益、不影响进度[1] - 独立董事同意使用不超10000万元闲置资金补流[2]

资金募集 - 公司首次公开发行1170.7826万股，每股49.19元，募资总额57590.80万元，净额50605.37万元[1] 资金使用 - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金补流，期限12个月[1] 募投项目 - 截至2023年9月30日，募投项目累计投入20925.50万元，未使用余额30378.06万元[5] - 募投项目原金额合计84772.62万元，调整后合计50605.366527万元[5]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席邵水力女士召集并主持，公司 董事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2023-051 永信至诚科技集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等相关规定，所 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信至 诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称 "上市规则"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》（以下简称"监管指引第 2 号"）《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"自律监管指 引第 1 号"）等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 8 月 23 日签发的《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2022〕1916 号），并经上海证券交易所同意，公司 于 2022 年 10 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,170.7826 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 ...

报告与会议时间 - 公司2023年第三季度报告将于2023年10月30日发布[2] - 2023年第三季度业绩说明会于2023年10月30日14:00 - 15:00召开[2][4] 会议相关信息 - 业绩说明会地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][5] - 参加人员有董事长蔡晶晶等[5] 投资者参与 - 投资者可在2023年10月30日14:00 - 15:00在线参与[5] - 2023年10月23日至10月27日16:00前可预征集提问[2][5] - 提问预征集方式为登录网站或发邮箱[2][5] 联系信息 - 联系人是证券事务部，电话010 - 50866160，邮箱yxzc@integritytech.com.cn[6] 后期查看 - 业绩说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

会议相关 - 第三届监事会第十次会议于2023年10月16日召开，5名监事全出席[2] 激励计划 - 监事会同意调整2023年限制性股票激励计划相关事项[3] - 以23.72元/股向22名对象授予8.6580万股，授予日为2023年10月16日[4] 资金管理 - 监事会同意用不超30,000万元闲置募集资金现金管理[5]

2、本计划预留授予的激励对象不包括独立董事、监事。 永信至诚科技集团股份有限公司董事会 一、2023 年限制性股票激励计划预留部分的分配情况 | 姓名 国籍 职务 | 获授的限制性股 | 获授限制性股票 占授予总量的比 | 获 授限 制性 股票 占 当前 总股 本比 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量（万股） | | | | | | 例 | 例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | / / / | / | / | / | | 二、董事会认为需要激励的其他人员（共 22 人） | 8.6580 | 100% | 0.12% | | 合计 | 8.6580 | 100% | 0.12% | 注： 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未 超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激 励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（授予日） 2023 年 10 月 16 日 ...

募资情况 - 2022年10月首次公开发行1170.7826万股A股，每股49.19元，募资57590.80万元，净额50605.37万元[1] - 募资用于6个项目，投资总额84772.62万元，拟投入50605.37万元[4] 资金管理 - 计划用不超30000万元闲置募资和不超60000万元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[6] - 闲置募资买保本型产品，自有资金买稳健理财产品[7][9] - 2023年10月16日相关会议通过现金管理议案，各方同意[18][20][21][22]

激励计划 - 监事会核查2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单[1] - 激励对象主体资格合法有效，监事会同意名单[2] - 2023年10月16日为授予日，授予价格23.72元/股[2][3] - 授予22名激励对象8.6580万股限制性股票[3]

调整及预留授予相关事项 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 二〇二三年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项之 法律意见书 致：永信至诚科技集团股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受永信至诚科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"永信至诚"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《北京永信至诚科技 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就永信至诚本次激励计划调整及预留授予（以下 简称"本次调整及授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执 ...