股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 股东会召集反馈与通知 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[7][8][9] - 单独或合计持1%以上股份股东可在会前十日提临时提案，召集人两日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会二十日前、临时股东会十五日前公告通知股东[11] 股权登记与会议时间安排 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[12] - 发出通知后延期或取消，召集人应提前两日公告说明原因[12] 投票相关规定 - 网络或其他方式投票开始时间在现场会前一日下午3:00至当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[14] - 同一表决权选一种方式，重复表决以第一次为准[21] - 未填等表决票计为“弃权”[21] 计票监票与决议公告 - 表决前推举两名非关联股东代表计票和监票[21] - 现场会结束时间不得早于网络等方式[22] - 决议及时公告，提案未通过或变更前决议应特别提示[22] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[23] - 股东会结束后两个月内实施派现等方案[24] - 回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[24] - 股东可在六十日内请求法院撤销有问题决议[25] - 规则经股东会审议通过后生效，由董事会解释[27] - 控股股东等不得损害中小投资者合法权益[24]

股份转让限制 - 核心技术人员4年内每年转让首发前股份不超上市时总数25%[6] - 董事和高管任职期每年转让股份不超总数25%，不超1000股可全转[7] - 董事和高管新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[8] 减持披露要求 - 董事和高管减持应提前15个交易日披露计划，时间区间不超3个月[8] 买卖时间限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前15日及季报等公告前5日不得买卖[9] 限售解除公告 - 公司申请股份解除限售应提前5个交易日披露提示性公告[9] 信息申报要求 - 董高股份变动、个人信息变化等应2个交易日内申报[11]

永信至诚科技集团股份有限公司 累积投票实施细则 永信至诚科技集团股份有限公司 累积投票实施细则 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第七条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选 举的公开、公平、公正。 第一章 总则 第一条 为了进一步完善永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护 中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决 议，可以实行累积投票制。 第三条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 利润分配管理制度 永信至诚科技集团股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，科学决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事 项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策时，应当履行公司章程规定的决策程序。董 事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划， 并详细说明规划安排的理由等情况。 第二 ...

担保管理 - 公司对外担保统一管理，分支机构不得自行担保，未经批准不得对外担保[3] - 可为符合条件单位担保，为第三方担保需反担保，子公司可免[7] 审议流程 - 审议前调查担保人资料，分析收益和风险[9] - 实行“多层审核，集体决策”，审核后提交董事会或股东会[12] 审议标准 - 部分担保行为董事会审议后需股东会审议，有多项金额及对象标准[12] - 董事会权限内担保需全体董事过半数且三分之二以上出席董事同意[13] - 部分担保需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] 实施与合同 - 经审批的担保事项由总经理组织实施[14] - 对外担保合同需法务审阅，必要时律师出具意见书[16] 风险防控 - 担保债务到期前30日催款，预研风险并报告总经理[19] - 经办部门提风险处理办法，审定后上报[20] - 被担保人违约及时上报，不能履约启动追偿程序[21] 信息披露 - 公司在年度和半年度报告中汇总披露对外担保[23] - 独立董事在年度报告中对担保情况专项说明并发表意见[23] 责任追究 - 擅自越权签订合同造成损害追究相关人员责任[25] - 相关人员怠于履职或擅自担责给予处分并要求赔偿[26] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[28]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东中自然人股东及其亲属不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[4] 委员会构成 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] 提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 连续任职不得超过六年[10] 补选与履职 - 因特定情形辞职或被解除职务致比例不符或缺专业人士，60日内完成补选[12] - 辞职致比例不符或缺专业人士，继续履职至新任产生，60日内完成补选[12] 职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[15] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16][17] 会议相关 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人出席，30日内提议召开股东会解除职务[19] - 定期或不定期召开专门会议，过半数独立董事推举召集人主持[17] - 《独董办法》相关特定事项应经专门会议审议[17] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[17] - 对重大事项出具独立意见应含基本情况、依据等内容[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] 报告与风险降低 - 出现特定情形，及时向上海证券交易所报告[19] - 可建立责任保险制度降低履职风险[21]

公司基本信息 - 公司于2022年10月19日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币15096.1519万元[6] - 公司设立时发行股份总数为3000万股，每股金额为1元[12] - 公司已发行股份数为15096.1519万股，均为普通股[12] 股权结构 - 蔡晶晶持股1671.3万股，持股比例55.71%；陈俊持股750.9万股，持股比例25.03%；北京启明星辰信息安全技术有限公司持股142.8万股，持股比例4.76%；北京奇安信科技有限公司持股435万股，持股比例14.50%[12] 股份交易限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 持有5%以上股份的股东6个月内买卖本公司股票所得收益归公司，董事会收回[20] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议有撤销请求权，应在决议作出之日起60日内行使[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[26][27] 公司治理 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[69] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 符合条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[100] 信息披露与审计 - 公司应在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[97] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[108] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在有关媒体公告[112][113] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[116]

永信至诚科技集团股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 永信至诚科技集团股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与公 司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立防范公司控股股东及 关联方占用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等法律、法规、规范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方，与相关法律、法规及《上海证券交易所科创 板股票上市规则》界定的关联人具有相同含义。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方 ...

公司业务动态 - 公司成功中标中国科学技术大学“人工智能安全教学科研平台”建设项目 [1] - 项目旨在搭建集教学与科研于一体的综合平台 [1] 项目内容与影响 - 平台将为师生提供网络安全智能化教学实训环境 [1] - 平台将支撑人工智能安全领域的前沿科研实验，包括多模型智能融合计算和网络攻防竞技 [1]

解禁总体情况 - 2024年10月20日周一，共有22家公司发生限售股解禁 [1] - 合计解禁股数为20.95亿股 [1] - 按最新收盘价计算，合计解禁市值为406.9亿元 [1] 解禁量排名 - 16家公司解禁股数超过1000万股 [1] - 首钢股份解禁量最大，为10.15亿股 [1] - 三柏硕解禁量第二，为1.78亿股 [1] - 慧博云通解禁量第三，为1.57亿股 [1] 解禁市值排名 - 16家公司解禁市值超过1亿元 [1] - 慧博云通解禁市值最高，为84.28亿元 [1] - 峰岹科技解禁市值第二，为70.75亿元 [1] - 首钢股份解禁市值第三，为41.53亿元 [1] 解禁比例排名 - 11家公司解禁股数占总股本比例超过10% [1] - 三柏硕解禁比例最高，达72.84% [1] - 永信至诚解禁比例第二，达51.71% [1] - 邦基科技解禁比例第三，达51.03% [1]