证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-078 永信至诚科技集团股份有限公司关于 向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟向银行 等金融机构申请不超过人民币70,000万元（含本数）的综合授信额度，并由公司 在上述综合授信额度内为子公司提供不超过人民币10,000万元（含本数）的担保 额度。 被担保人：公司合并财务报表范围内的全资或控股子公司，包括但不限 于北京五一嘉峪科技有限公司、北京永信火眼科技有限公司。上述担保额度可在 全资子公司或非全资控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内 新设立的全资或控股子公司）。截至本公告披露日，公司尚未向被担保人提供担 保。 本次担保是否有反担保：否。 本次担保事项无需提交股东大会审议。 （三）内部决策程序 公司于2024年12月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向 银行申请综合授信额度及为子公司提供担保 ...

国信证券股份有限公司关于 号：2022-002），公司本次募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目： | 序号 | 募投项目 | 原项目金额 | 调整后金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目 | 19,128.45 | 19,128.45 | | 2 | 基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体 系建设项目 | 18,020.89 | 7,557.54 | | 3 | 自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目 | 12,506.70 | 5,227.57 | | 4 | 安全管控与蜜罐研究与开发项目 | 10,176.40 | 4,262.04 | | 5 | 网络安全人才培养项目 | 12,940.18 | 5,415.20 | | 6 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 9,014.57 | | | 合计 | 84,772.62 | 50,605.37 | 永信至诚科技集团股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为 ...

表决结果：同意票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-076）。 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-075 永信至诚科技集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 24 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席任金凯先生召集并主持，公司 董事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》 和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-074 永信至诚科技集团股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 国信证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原委派侯 英刚先生、于松松先生作为公司持续督导的保荐代表人，持续督导期限自 2022 年 10 月 19 日起至 2025 年 12 月 31 日止。现于松松先生因工作变动，不能继续 履行对公司的持续督导职责。 为保证持续督导工作的有序进行，国信证券决定由保荐代表人李艳女士接替 于松松先生对尚未完结的持续督导工作履行保荐职责（李艳女士简历见附件）。 本次更换后，公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐代表人 为侯英刚先生和李艳女士，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日止。 公司董事会对于松松先生在公司持续督导期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 永信至诚科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 附件：李艳女士简历 李艳，女，国信证券投资银行事业部 TMT ...

会议基本信息 - 活动类别为特定对象调研、业绩说明会、现场参观 [1] - 参与人员为线上参与 2024 年第三季度业绩说明会的投资者 [1] - 时间为 2024 年 11 月 22 日 9:00 - 10:00 [1] - 地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：roadshow.sseinfo.com/） [1] - 上市公司接待人员有董事长蔡晶晶、总经理陈俊、财务总监刘明霞、董事会秘书张恒、独立董事姜登峰 [1][2] “数字风洞”业务情况 国内业务 - “数字风洞”测试评估累计用户近百家，企业端客户收入占比持续走高，业务收入同比增长近 30% [2] 海外业务 - “数字风洞”产品体系亮相多个重磅展会，海外知名度与影响力提升 [3] - 在香港与多个机构达成合作，实现十多个客户合作项目落地形成业务收入，推动香港“数字风洞”测评中心运营，上线国际版“数字风洞 Online”平台 [3] - 未来将加大对东南亚及“一带一路”沿线国家业务布局 [3] AI 大模型测评业务 - 构建春秋 AI 测评“数字风洞”平台，已助力 30 多个 AI 大模型提升安全风险防范能力，获网络安全创新产品优胜奖 [4] - 与多个大模型厂商、互联网厂商及监管机构就 AI 大模型测试评估开展合作谈判，部分达成合作，业务稳步推进，已在香港开展相关业务 [4][5] 股权与经营目标 - 发布 2024 年股权激励计划，采用军团制管理模式，新签合同额和在手订单同比增长 [5] - 宏观经济环境改善利于市场发展，公司有信心完成 2024 年业绩考核目标 [5][6] 募投资金使用情况 - 截至 2024 年 9 月 30 日，募投资金累计投入 3.28 亿元，累计投入进度为 64.90% [6] - “自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目”“安全管控与蜜罐研究与开发项目”预计年底结项 [6] - “基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目”等三个项目因研发投入环境变化、市场波动等因素，实施进度放缓，达到预定可使用状态日期由 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月 [6][7]

关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-073 永信至诚科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）上午 9:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 15 日（星期五）至 11 月 21 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱（yxzc@integritytech.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-072 永信至诚科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）于2024 年11月1日召开2024年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、 第四届监事会非职工代表监事，与公司2024年10月15日召开的职工代表大会选举 产生的职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、第四届监事会，任期自公司 2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届 董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委 员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关 于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任 公司证券事务代表的议案》。同日公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过 ...

北京济和律师事务所 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国·北京市朝阳区建国路 93 号院 9 号楼 10 层 1001 邮编：100022 电话：(8610)85852727 http://www.jihelaw.com 北京济和律师事务所 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 济意字（2024）第 1029 号 致：永信至诚科技集团股份有限公司 北京济和律师事务所（以下简称"本所"）接受永信至诚科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所王文肖律师、乔颖茜律师（以下简称 "本所律师"）出席并见证公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等法律、法规和规 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-071 永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 1 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,133,408 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,133,408 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 52.3403 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.3403 | 注 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-070 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 监事会同意选举任金凯先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会 议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。 本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告》（公告编号：2024-072）。 特此公告。 永信至诚科技集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永信至诚"）第四届 监事会第一次会议于 2024 年 11 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。经在会议上作出说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通 知期限，与会的各位监事已知悉所议事项相关的 ...