行业定义与历史沿革 - 计算机仿真技术最初主要应用于军事领域，如洲际导弹研制和阿波罗登月计划[1] - 20世纪70年代中期扩展到民用领域，如培训民航客机驾驶员[1] - 从80年代开始进入计算机仿真时代，大规模应用于仪器仪表、虚拟制造、电子产品设计、仿真训练等多个方面[1] - 目前技术已渗入教育、娱乐、交通、制造业等各行各业[1] 全球市场规模 - 2018年全球计算机仿真行业市场规模达到1825亿美元[3] - 预计到2024年市场规模将达到约3000亿美元[3] 区域市场与技术发展 - 计算机仿真技术较发达地区主要集中在北美、欧洲及亚洲的日本、韩国等地[8] - 这些地区的娱乐、军事、航天航空、教育、医学等领域技术已发展到较为高端阶段[9] - 未来行业发展速度最快的应为经济增长潜力较大的国家，如中国、印度及其他“金砖五国”成员[9] - 从长远看，行业的区域集中度将会降低[9] 主要竞争格局 - 机电仿真测试领域代表性公司包括美国国家仪器公司(NI)、德国dSPACE公司等[6] - 射频仿真测试领域主要有美国安捷伦科技有限公司(Agilent)、阿法克斯(AeroFlex)、英国思博伦公司(Spirent)等[6] - 仿真模拟训练领域代表性公司有CAE公司、Rockwell Collins公司、Cubic公司三大巨头[6] 未来发展趋势 - 应用范围不断延伸：技术广泛应用于国防、工业及人类生产生活的各个方面，如航空、航天、兵器、国防电子、船舶、电力、石化等行业，特别是应用于现代高科技装备的论证、研制、生产、使用和维护过程[13] - 市场覆盖地域不断扩散：未来市场增长重心将在中国、印度、巴西、俄罗斯、南非等新兴经济体[13] - 技术水平提升：随着应用市场扩大，市场需求急速增长，为技术水平提升提供了根本动力[13] - 云原生推动市场普惠化：AWS、微软Azure等推出“仿真即服务”解决方案，例如ANSYS与微软Azure合作的平台可弹性调度数千核CPU/GPU资源[13]

业绩情况 - 2025年1 - 9月营收14,229.35万元，同比下滑17.72%[11] - 2025年1 - 9月净利润 - 5,485.27万元，同比下滑73.68%[11] 公司动态 - 2025年12月29日募投项目结项，拟补充流动资金[8] - 2025年8月杨超辞职，张雪峰任职变动[11] 合规情况 - 公司治理和内控有效，信息披露无问题[3][4] - 2025年至今资产完整，无违规情形[7][9]

公司融资与担保安排 - 公司计划向银行申请总额不超过70000万元人民币的综合授信额度 [1] - 公司计划为子公司提供总额不超过10000万元人民币的担保额度 [1] - 截至目前，公司对子公司的担保余额为0元，且无逾期担保记录 [1]

关联交易数据 - 2026年向关联人销售产品、服务预计400万元，占比1.12%[4] - 2026年向关联人采购产品、服务预计700万元，占比4.35%[4] - 2026年日常关联交易预计总额1100万元[4] - 前次销售预计900万元，实际发生13.25万元[6] - 前次采购预计1100万元，实际发生318.04万元[6] - 前次日常关联交易预计2000万元，实际发生331.29万元[7] 子公司财务数据 - 天健网安2024年末总资产3012.69万元，净资产337.42万元[8] - 天健网安2024年度营业总收入1102.90万元，净利润 -253.85万元[8] - 截至2024年12月31日，翼盾智能总资产25155580.95元，净资产17833453.4元[9] - 翼盾智能2024年度营业总收入47677782.37元，净利润1408667.28元[9] - 截至2024年12月31日，寻臻科技总资产1581897.06元，净资产 -1938973.74元[10][11] - 寻臻科技2024年度营业总收入458291.28元，净利润 -9629981.37元[10][11] 子公司股权结构 - 天健网安主要股东中郑州高新智慧城市运营集团占比51%[8] - 翼盾智能主要股东朱易翔持股58.60%[9] - 杭州寻臻科技主要股东母浩文持股72.00%[10] 关联交易相关 - 公司关联交易主要为销售、采购及服务[12] - 关联交易按市场规则，参照市场价格定价[12] - 关联交易经董事会审议通过后签合同[12] - 关联交易利于资源配置等[13][14] - 保荐机构认为关联交易决策合规[15]

业绩总结 - 2022年10月公司首次公开发行A股，募集资金总额57590.80万元，净额50605.37万元[1] 募投项目 - 募投项目原计划投入84772.62万元，调整后为50605.37万元[4] - 拟结项三个募投项目，各项目均有资金节余[4] - 节余募集资金4552.17万元用于永久补充流动资金[4] 决策情况 - 2025年12月29日董事会审议通过项目结项及资金补充议案[9] - 保荐机构无异议，公司此举符合规划无重大不利影响[8][11]

综合授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超7亿元综合授信额度，期限12个月可循环使用[1] - 公司拟为子公司提供不超1亿元担保额度[2] 子公司财务数据 - 北京五一嘉峪科技2024年末净利润441.828729万元，2025年9月末亏损1439.155088万元[6] - 北京永信火眼科技2024年末亏损50.119013万元，2025年9月末亏损73.032759万元[7][8] 决策与风险 - 董事会同意申请综合授信及担保事项，认为风险可控[11] - 保荐机构认为担保额度预计决策合规，无异议[13][14]

公司募投项目进展与资金安排 - 公司于2025年12月29日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 本次结项的募投项目包括“基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目”、“基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目”和“网络安全人才培养项目” [1] - 上述项目均已建设完成并达到预定可使用状态 [1] 节余募集资金使用计划 - 截至公告披露日，节余募集资金金额合计为4552.17万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准） [1] - 公司拟将该部分节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动 [1] - 上述资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专户，并授权管理层及财务部门办理销户事宜 [1]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超70000万元综合授信额度，期限12个月可循环[2][3] - 公司拟为子公司提供不超10000万元担保额度[2][5] 子公司情况 - 北京五一嘉峪科技2024 - 2025资产和净利润双降[9] - 北京永信火眼科技2024 - 2025资产和净利润双降[10] 决策信息 - 2025年12月29日董事会通过相关议案，无需股东会审议[6] - 董事会和保荐机构均同意申请授信及担保事项[13][15]

关联交易 - 2026年度与关联方日常关联交易总额预计1100万元[5] - 2026年向关联人销售预计400万元，占比1.12%[5] - 2026年向关联人采购预计700万元，占比4.35%[5] - 2025年初至披露日与关联人累计已发生交易331.29万元[5] - 前次日常关联交易预计2000万元，实际发生331.29万元[8] - 2026年度日常关联交易预计议案于2025年12月29日审议通过[3] - 关联交易利于资源配置、扩市场、提销售额、稳经营、降成本[16][17] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规，符合公司需要[18] 子公司数据 - 郑州天健网安技术有限公司注册资本3000万元，郑州高新智慧城市运营集团持股51%[9] - 截至2024年12月31日，天健网安总资产3012.694963万元，净资产337.419581万元[9] - 2024年度天健网安营业总收入1102.89812万元，净利润 -253.845109万元[9] - 翼盾（上海）智能科技有限公司注册资本597.235万元，朱易翔持股58.60%[10][11] - 截至2024年12月31日，翼盾智能总资产2515.56万元，净资产1783.35万元[12] - 2024年度翼盾智能营业总收入4767.78万元，净利润140.87万元[12] - 杭州寻臻科技注册资本111.11万元，成立于2023年4月19日[12] - 寻臻科技主要股东为母浩文（72%）等[13][14] - 截至2024年12月31日，寻臻科技总资产158.19万元，净资产 -193.90万元[14] - 2024年度寻臻科技营业总收入45.83万元，净利润 -962.99万元[14] - 公司间接持有寻臻科技10%股份，将委派董事，认定为关联方[14]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募集资金总额57,590.80万元，净额50,605.37万元[3][5] 募投项目情况 - 三个募投项目拟结项，共节余4,552.17万元[2][6] - 各项目分别节余2,307.71万元、1,410.71万元、833.75万元[6] 资金使用策略 - 结项项目节余资金拟永久补充流动资金[2][8] 决策情况 - 董事会、审计委员会、保荐机构均同意项目结项及资金安排[10][11]