报告 永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 四、执业资质证书……………………………………… ...

国信证券股份有限公司 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2024年年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板股票 上市规则（2024年4月修订）》等有关法律、法规的规定，国信证券股份有限公 司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信至诚科技集团股份有限公 司（以下简称"永信至诚"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责永信至 诚首次公开发行股票并在科创板上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度 跟踪报告书。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 保荐人或财务顾问应当建立健全并有效执行持续 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | 1 | 督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定 | 持续督导制度，并制定了相应的工 | | | 相应的工作计划。 | 作计划 | | | 保荐人和财务顾问应当根据中国证监会相关规定， 在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人 | 保荐机构已与永信至诚签订《持续 督导协议》，该协议明确了双方在 ...

2024年度内控审计报告 报告 永信至诚科技集团股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 目 录 | | | 二、执业资质证书 …………………………………………… 第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-1321 号 永信至诚科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称永信至诚公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永信 至诚公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控 ...

报告 永信至诚科技集团股份有限公司2024年度 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | 5—8 | | --- | | 三、执业资质证书……………………………………………………第 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕1-1324 号 永信至诚科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称永信至诚 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的永信至诚公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 情况表发表专项核查意见。 四、工作概述 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划 ...

国信证券股份有限公司 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信 至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的要求，对永信至诚 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了募集资金专户对账单、内部审计报告、年度募集资 金存放与使用情况的专项报告、募集资金存放与使用情况鉴证报告以及公司募集 资金管理办法，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露 等方面对其募集资金制度的完整性 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | . | | | --- | --- | --- | | | | 4 3 1 | | | | 第一章 总则 第一条 为维护永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由北京永信至诚科技有限 公司依法变更设立的股份有限公司。公司在北京市工商行政管理局海淀分局注册 登记，取得营业执照，营业执照号 91110108562135265P。 第三条 公司于 2022 年 8 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,170.7826 万股，于 2022 年 10 月 19 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：永信至诚科技集团股份有限公司 英文全称：Integrity Technology Group Inc. 第五条 公司住所：北京市海淀区丰豪东路 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《永信至诚科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》 的有关规定和要求，独立、客观、公正、勤勉地履行独立董事职责，本着对公 司及全体股东负责的态度，充分发挥独立董事作用，以关注和维护全体股东特 别是中小股东利益为宗旨，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 认真审议各项议案并就公司的重大事项发表了客观、公正的意见，切实履行了 独立董事的各项职责和义务，维护了全体股东尤其是中小股东的合法利益。现 将2024年度任期内独立董事具体工作的履职情况报告如下： 独立的专业判断，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董 事独立性的情况。 一、独立董事的基本情况 二、独立董事2024年度履职概况 2024年度，公司共召开董事会12次，股东大会5次，本人作为独立董事出 席董事会和股东大会会议情况如下： （一）出席会议情 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《永信至诚科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》 的有关规定和要求，独立、客观、公正、勤勉地履行独立董事职责，本着对公 司及全体股东负责的态度，充分发挥独立董事作用，以关注和维护全体股东特 别是中小股东利益为宗旨，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 认真审议各项议案并就公司的重大事项发表了客观、公正的意见，切实履行了 独立董事的各项职责和义务，维护了全体股东尤其是中小股东的合法利益。现 将2024年度任期内独立董事具体工作的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 赵留彦：男，1979年生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历， 经济学博士学位。2006年8月至今，任职于北京大学经济学院，历任讲师、副 教授、教授；2019年4月至2024年11月，任公司独立董事， ...

永信至诚科技集团股份有限公司 作为本公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自 的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，除独立董事津贴外，没有从 公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益， 具有《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》要求的任职资格，能够确 保客观、独立的专业判断，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存 在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事2024年度履职概况 （一）出席会议情况 2024年度独立董事述职报告 作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《永信至诚科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》 的有关规定和要求，独立、客观、公正、勤勉地履行独立董事职责，本着对公 司及全体股东负责的态度，充分发挥独立董事作用，以 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《永信至诚科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》 的有关规定和要求，独立、客观、公正、勤勉地履行独立董事职责，本着对公 司及全体股东负责的态度，充分发挥独立董事作用，以关注和维护全体股东特 别是中小股东利益为宗旨，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 认真审议各项议案并就公司的重大事项发表了客观、公正的意见，切实履行了 独立董事的各项职责和义务，维护了全体股东尤其是中小股东的合法利益。现 将2024年度任期内独立董事具体工作的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 姜登峰：男，1966年生，中国籍，无境外永久居留权，法学博士。 2002年9月至今任职于中国政法大学，担任教授；现任公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务 ...