会议情况 - 2024年度公司召开董事会12次，股东大会5次[5] - 报告期内公司召开1次独立董事专门会议[7] 人员情况 - 独立董事吕文栋出席相关会议情况[5][7] - 第四届董事会第一次会议聘任刘明霞为财务负责人[15] - 第四届董事会第一次会议聘任新一届高管[17] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通、提升能力并提建设性意见[19]

永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《永信至诚科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》 的有关规定和要求，独立、客观、公正、勤勉地履行独立董事职责，本着对公 司及全体股东负责的态度，充分发挥独立董事作用，以关注和维护全体股东特 别是中小股东利益为宗旨，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 认真审议各项议案并就公司的重大事项发表了客观、公正的意见，切实履行了 独立董事的各项职责和义务，维护了全体股东尤其是中小股东的合法利益。现 将2024年度任期内独立董事具体工作的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 赵留彦：男，1979年生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历， 经济学博士学位。2006年8月至今，任职于北京大学经济学院，历任讲师、副 教授、教授；2019年4月至2024年11月，任公司独立董事， ...

永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《永信至诚科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》 的有关规定和要求，独立、客观、公正、勤勉地履行独立董事职责，本着对公 司及全体股东负责的态度，充分发挥独立董事作用，以关注和维护全体股东特 别是中小股东利益为宗旨，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 认真审议各项议案并就公司的重大事项发表了客观、公正的意见，切实履行了 独立董事的各项职责和义务，维护了全体股东尤其是中小股东的合法利益。现 将2024年度任期内独立董事具体工作的履职情况报告如下： 独立的专业判断，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董 事独立性的情况。 一、独立董事的基本情况 二、独立董事2024年度履职概况 2024年度，公司共召开董事会12次，股东大会5次，本人作为独立董事出 席董事会和股东大会会议情况如下： （一）出席会议情 ...

公司治理 - 2024年召开董事会12次，股东大会5次[4] - 独立董事姜登峰出席全部董事会和股东大会[5] - 2024年独立董事参加相关委员会会议共8次[6] 报告披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[12][13] 人事变动 - 完成换届选举，聘任刘明霞为财务负责人[15] 激励计划 - 终止2023年限制性股票激励计划[18] - 实施2024年限制性股票激励计划及首次授予[18] 未来展望 - 2025年独立董事加强与管理层沟通提建议[19]

会议情况 - 2024年度公司召开董事会12次，股东大会5次[5] - 报告期内未召开董事会专门委员会会议，召开1次独立董事专门会议[7] 人员相关 - 第四届董事会第一次会议通过聘任财务负责人刘明霞及新一届高管议案[16][18] 独立董事 - 独立董事姜朋2024年为决策提供支持，2025年将加强沟通提建议[20] 其他情况 - 报告期内公司无多项特定情形及薪酬审阅、激励计划变更情况[13][14][15][19]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入30,085,001.10元，较上年同期增长2.17%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -23,974,336.54元，上年同期为 -19,965,979.74元[4] - 加权平均净资产收益率为 -2.36%，较上年同期减少0.46个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入30,085,001.10元，较2024年第一季度的29,447,347.19元增长约2.17%[16] - 2025年第一季度营业利润为-23,882,831.74元，较2024年第一季度的-19,990,107.23元亏损扩大约19.47%[16] - 2025年第一季度净利润为-24,208,765.22元，较2024年第一季度的-20,374,074.93元亏损扩大约18.82%[16] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.24元/股，2024年第一季度均为-0.20元/股[17] 成本和费用（同比环比） - 本报告期研发投入合计24,602,183.50元，较上年同期增长2.47%，研发投入占比增加0.25个百分点至81.78%[4] - 2025年第一季度营业总成本61,056,738.02元，较2024年第一季度的56,395,576.10元增长约8.27%[16] 其他财务数据 - 本报告期末总资产1,138,456,244.96元，较上年度末减少6.65%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,003,074,506.86元，较上年度末减少2.28%[5] - 2025年3月31日货币资金为143,669,013.86元，较2024年12月31日的489,867,455.26元减少[12] - 2025年3月31日交易性金融资产为64,400,000.00元，2024年12月31日无此项[12] - 2025年3月31日流动资产合计897,069,925.28元，较2024年12月31日的973,200,726.92元减少[12] - 2025年3月31日资产总计1,138,456,244.96元，较2024年12月31日的1,219,530,171.41元减少[13] - 2025年3月31日流动负债合计123,490,596.04元，较2024年12月31日的180,797,941.22元减少[13] - 2025年3月31日负债合计137,126,621.11元，较2024年12月31日的194,520,035.03元减少[14] - 2025年3月31日所有者权益合计1,001,329,623.85元，较2024年12月31日的1,025,010,136.38元减少[14] - 实收资本（或股本）为102,234,195.00元，2025年3月31日与2024年12月31日保持不变[14] - 2025年3月31日未分配利润为107,062,934.60元，较2024年12月31日的131,037,271.14元减少[14] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-35,961,263.45元，较2024年第一季度的-48,420,491.73元亏损收窄约25.73%[19] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-309,730,885.09元，较2024年第一季度的-235,875,694.09元亏损扩大约31.23%[20] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-3,654,006.85元，较2024年第一季度的2,122,415.65元由盈转亏[20] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-349,367,213.31元，较2024年第一季度的-282,518,938.88元亏损扩大约23.66%[20] - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额为138,379,267.71元，较2024年第一季度末的323,659,940.26元减少约57.24%[20] 非经常性损益 - 非经常性损益合计617,087.33元，其中政府补助200,742.57元，委托他人投资或管理资产的损益469,331.91元[6][7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数3,815，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 蔡晶晶持股35,631,237股，持股比例34.85%，为第一大股东[9] - 奇安（北京）投资管理有限公司－北京奇安创业投资合伙企业（有限合伙）为无限售条件股东中持股最多，持股8,871,150股[9] - 蔡晶晶与陈俊为一致行动人，蔡晶晶直接持有公司0.66%股份，二者共同支配公司34.85%股份[10]

永信至诚科技集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688244 公司简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 247 永信至诚科技集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"中"风险因素"相关的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人蔡晶晶、主管会计工作负责人陈俊及会计机构负责人（会计主管人员）刘明霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末 未分配利润为人民币166,617,529.44 ...

经营范围变更 - 2025年4月25日董事会通过变更经营范围议案[2] - 变更后增加技术交流等内容，许可项目为两类增值电信业务[2][3] 章程修订 - 拟修订《公司章程》，除经营范围外其他不变[3] - 修订后的章程同日在上海证券交易所网站披露[4] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记等事宜[3]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事不在公司及主要股东单位任职且无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]

业绩总结 - 2024年公司开展内部控制评价工作，管理水平明显提升[21] - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表相应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控的重大、重要、一般缺陷[16][17][20] 未来展望 - 2025年公司将修订完善内部控制体系[22] - 2025年公司将加强内部控制制度执行情况监督检查[22] - 2025年公司将以内控审计为基础加强重点业务领域内控监督检查[22] 其他信息 - 董事长为蔡晶晶，已获董事会授权[23] - 报告日期为2025年4月25日[23] - 2024年公司聘请天健会计师事务所对内部控制实施情况进行独立审计[21] - 现有内部控制制度能为公司经营管理等提供合理保证[22] 内控缺陷标准 - 财务报告内控评价中，营收错报≥总额1%或资产总额错报≥1%为重大缺陷[13] - 财务报告内控评价中，营收总额的0.5%≤错报＜1%或资产总额的0.5%≤错报＜1%为重要缺陷[13] - 财务报告内控评价中，营收错报＜总额0.5%或资产总额错报＜0.5%为一般缺陷[13] - 非财务报告内控评价中，缺陷导致财务损失≥当年税前利润的5%为重大缺陷[14] - 非财务报告内控评价中，当年税前利润的3%≤财务损失＜5%为重要缺陷[14] - 非财务报告内控评价中，财务损失＜当年税前利润的3%为一般缺陷[14] 内控评价情况 - 内部控制评价报告基准日至发出日之间未发生影响评价结论的因素[6] - 内部控制评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告内部控制重大和重要缺陷[21]