永信至诚科技集团股份有限公司 利润分配管理制度 永信至诚科技集团股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，科学决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事 项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策时，应当履行公司章程规定的决策程序。董 事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划， 并详细说明规划安排的理由等情况。 第二 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 永信至诚科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构， 促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等法律、法规、 规范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事和董事会 19 | | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第八章 | 通知和公告 38 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | | 第十章 | 修改章程 42 | | | 第十一章 | 附则 42 | | 第一章 总则 第一条 为维护永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由北京永信至诚科技有限 公司依法变更设立的股份有限公司。公司在北京市海淀区市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码 9 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 永信至诚科技集团股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与公 司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立防范公司控股股东及 关联方占用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等法律、法规、规范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方，与相关法律、法规及《上海证券交易所科创 板股票上市规则》界定的关联人具有相同含义。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方 ...

公司业务动态 - 公司成功中标中国科学技术大学“人工智能安全教学科研平台”建设项目 [1] - 项目旨在搭建集教学与科研于一体的综合平台 [1] 项目内容与影响 - 平台将为师生提供网络安全智能化教学实训环境 [1] - 平台将支撑人工智能安全领域的前沿科研实验，包括多模型智能融合计算和网络攻防竞技 [1]

解禁总体情况 - 2024年10月20日周一，共有22家公司发生限售股解禁 [1] - 合计解禁股数为20.95亿股 [1] - 按最新收盘价计算，合计解禁市值为406.9亿元 [1] 解禁量排名 - 16家公司解禁股数超过1000万股 [1] - 首钢股份解禁量最大，为10.15亿股 [1] - 三柏硕解禁量第二，为1.78亿股 [1] - 慧博云通解禁量第三，为1.57亿股 [1] 解禁市值排名 - 16家公司解禁市值超过1亿元 [1] - 慧博云通解禁市值最高，为84.28亿元 [1] - 峰岹科技解禁市值第二，为70.75亿元 [1] - 首钢股份解禁市值第三，为41.53亿元 [1] 解禁比例排名 - 11家公司解禁股数占总股本比例超过10% [1] - 三柏硕解禁比例最高，达72.84% [1] - 永信至诚解禁比例第二，达51.71% [1] - 邦基科技解禁比例第三，达51.03% [1]

解禁总体情况 - 周一（10月20日）共有22家公司限售股解禁 [1] - 合计解禁量为20.95亿股 [1] - 按最新收盘价计算，合计解禁市值为406.9亿元 [1] 解禁量排名 - 首钢股份解禁量居首，为10.15亿股 [1] - 三柏硕解禁量第二，为1.78亿股 [1] - 慧博云通解禁量第三，为1.57亿股 [1] 解禁市值排名 - 慧博云通解禁市值居首，为84.28亿元 [1] - 峰岹科技解禁市值第二，为70.75亿元 [1] - 首钢股份解禁市值第三，为41.53亿元 [1] 解禁股数占总股本比例排名 - 三柏硕解禁比例最高，达72.84% [1] - 永信至诚解禁比例第二，为51.71% [1] - 邦基科技解禁比例第三，为51.03% [1]

2025年上半年财务表现 - 营业总收入为8528.01万元，同比下降14.86% [1][3] - 归属于上市公司股东的净利润为-4205.27万元，亏损同比扩大 [1][3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4571.87万元，亏损同比扩大 [1][3] - 经营活动产生的现金流量净额为-4329.74万元，较上年同期-6789.09万元有所改善 [1][3] 2024年全年财务回顾 - 营业收入为35,632.63万元，同比下降9.99% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为848.22万元，同比下降72.73% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-205.77万元，由盈转亏 [3] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,630.06万元，现金流出同比扩大 [3] 首次公开发行(IPO)情况 - 于2022年10月19日在上交所科创板上市，发行1170.7826万股，占发行后总股本25% [4] - 发行价格为49.19元/股，募集资金总额为57,590.80万元 [4] - 扣除发行费用后募集资金净额为50,605.37万元，较原计划84,772.62万元少34,167.25万元 [4] - 保荐机构为国信证券股份有限公司，保荐代表人为侯英刚、韩培培 [4] - 发行费用共计6,985.43万元，其中国信证券获得保荐承销费用4,400.00万元 [4][5] 募集资金计划用途 - 原计划募集资金拟投向基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目 [4] - 原计划募集资金拟投向基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目 [4] - 原计划募集资金拟投向安全管控与蜜罐研究与开发项目、自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目 [4] - 原计划募集资金拟投向网络安全人才培养项目及补充流动资金 [4]

政策背景与行业需求 - 国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，提出建立健全模型能力评估体系，促进模型迭代提升[2][3] - 随着人工智能技术在各行业加速应用，政企用户对大模型智能水平、安全风险、适配性等评估需求日益增长[3] - 产业界在选型、应用和优化大模型时，普遍面临"测什么、如何测、如何开展常态化测评"的困境，难以量化比较和评估能力边界与潜在风险[3] 公司产品与解决方案 - 公司推出春秋AI大模型安全测评"数字风洞"平台，为人工智能大模型提供科学的测评方案[2][4] - 平台构建了名为"ISAC24"的多维度、可量化评估标准，从智能度、安全度、匹配度和一致度4个关键维度对AI大模型进行综合诊断[5] - 平台已集成包括DeepSeek、LLaMA、GLM、ChatGPT、Qwen在内的50多个主流AI大模型，并依托自研的春秋AI大模型与超过500万条测评用例进行客观高效测评[5][6] - 公司还推出元方"原生安全"大模型一体机等产品，将安全与可靠理念融入AI基础设施[7] 公司资质与市场认可 - 公司是聚焦科技创新的网络与数据安全企业，是国家级专精特新"小巨人"企业[7] - 公司为众多高新技术企业、国有企业、央企、科研院校及政府机构提供专业的AI大模型测评服务[7] - 公司的"基于'数字风洞'的AI大模型测评解决方案"在2025年网络安全优秀创新成果大赛中荣获人工智能与机器人安全专题赛优胜奖[7] 公司战略与行业参与 - 公司深入布局人工智能赛道，人工智能研究院聚焦大语言模型与生成式AI在企业场景的落地实践[7] - 公司积极参与制定《政务大模型应用安全规范》，与海光信息等产业伙伴进行战略合作，共同推动构建健康、可信的人工智能产业生态[7] - 公司将持续深化人工智能领域技术研究，以专业技术护航人工智能产业高质量发展[8]

政策背景与行业需求 - 国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，提出建立健全模型能力评估体系[1][2] - 随着人工智能技术在各行业加速应用，大模型能力测试评估成为保障数字业务稳定运行的关键基础[1] - 政企用户对于模型智能水平、安全风险、适配性等能力的评估需求日益增长，产业界普遍面临"测什么、如何测、如何开展常态化测评"的困境[2] 公司产品与解决方案 - 公司推出春秋AI大模型安全测评"数字风洞"平台，为人工智能大模型提供科学的测评方案[1][3] - 平台构建多维度、可量化的大模型评估标准"ISAC24"，从智能度、安全度、匹配度和一致度4个关键维度对AI大模型进行综合诊断[4] - 平台已集成包括DeepSeek、LLaMA、GLM、ChatGPT、Qwen在内的50多个主流AI大模型，并依托自研的春秋AI大模型与超过500万条测评用例[4] 公司技术实力与市场地位 - 公司是聚焦科技创新的网络与数据安全企业，是国家级专精特新"小巨人"企业[5] - 公司人工智能研究院深耕企业级模型架构设计、高效分布式训练工程化、深度性能调优及安全强化学习，推出元方"原生安全"大模型一体机等产品[5] - 公司为众多高新技术企业、国有企业、央企、科研院校及政府机构提供专业的AI大模型测评服务，其解决方案荣获2025年网络安全优秀创新成果大赛人工智能与机器人安全专题赛优胜奖[6]