永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《永信至诚科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》 的有关规定和要求，独立、客观、公正、勤勉地履行独立董事职责，本着对公 司及全体股东负责的态度，充分发挥独立董事作用，以关注和维护全体股东特 别是中小股东利益为宗旨，积极参加公司董事会及专门委员会会议，认真审议 各项议案并就公司的重大事项发表了客观、公正的意见，切实履行了独立董事 的各项职责和义务，维护了全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将2024年 度任期内独立董事具体工作的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 姜朋：男，1969年生，中国籍，无境外永久居留权，企业管理硕士。 2001年2月至2022年5月，任职于启明星辰信息技术集团股份有限公司，2024 年11月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况 作为本公司独立董 ...

永信至诚科技集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688244 公司简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 247 永信至诚科技集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"中"风险因素"相关的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人蔡晶晶、主管会计工作负责人陈俊及会计机构负责人（会计主管人员）刘明霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末 未分配利润为人民币166,617,529.44 ...

永信至诚科技集团股份有限公司2025 年第一季度报告 永信至诚科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 30,085,001.10 29,447,347.19 2.17 归属于上市公司股东的净利润 -23,974,336.54 -19,965,979.74 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -24,591,423.87 -21,575,308.71 不 ...

一、变更经营范围的相关情况 为更好地满足公司业务发展需求，根据《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规的要求，拟对公司经营范围进行调整。 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-018 永信至诚科技集团股份有限公司 关于变更经营范围暨修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围暨修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，同意根据公司实际情况及经营发展需要变 更公司经营范围，并对公司章程进行相应修订。此次变更公司经营范围暨修订 《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）事项尚 需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 变更前的经营范围： 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件 及辅助设备、电子产品、通讯设备；会议服务；教育咨询；计算机技术培训（不 得面向全国招生）；计 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司独立董事姜登峰先生、吕文栋先生、姜朋先生独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司独立董事姜登峰先生、吕文栋先生、姜朋先生的任职、兼职情况 以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在 在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 永信至诚科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 永信至诚科技集团股份有限公司 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

公司代码：688244 公司简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 永信至诚科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为对公司 2024 年度财 务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事 务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： | 1、资质条件 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 人 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 人 2,356 | | ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-016 永信至诚科技集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘 2025 年度审计机构（会计师事务所）名称：天健会计师事务所（特 殊普通合伙） 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需 提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 日 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的年度评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，推 动永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）持续优化经营、规范 治理和积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，助力信心提振、资 本市场稳定和经济高质量发展，公司于 2024 年 2 月 19 日发布了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》，并 于 2024 年 8 月 27 日披露了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估 报告》。现将 2024 年度行动方案情况评估和 2025 年度行动方案报告如下： 一、聚焦主业经营，加快发展新质生产力 （一）构建AI"原生安全"能力体系，服务企业数智化转型 AI作为数字时代的"新物种"，正加速融入并重构金融、医疗、交通、政 务等关键行业。在这一进程中，"AI安全"的内涵也在不断拓展和延伸，从模 型开发、系统部署、数据流转到业务应用，需要用更立体的 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-021 永信至诚科技集团股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 6 日下午 16:00-17:00 投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）至 5 月 5 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网 ...