公司财务表现 - 2025年第三季度公司营收为5701.34万元，同比减少21.66% [1] - 2025年第三季度公司净亏损1280万元 [1] - 2025年前三个季度公司累计营收为1.42亿元，同比减少17.72% [1] - 2025年前三个季度公司累计净亏损5485.27万元 [1]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为11月19日14点30分[3] - 股权登记日为2025年11月14日[14] - 网络投票起止时间为2025年11月19日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 其他时间 - 参会登记时间为2025年11月17日（8:00 - 11:30、13:00 - 16:30）[16] 议案情况 - 议案1、2、3于2025年10月29日经第四届董事会第七次会议审议通过[8] - 议案3于2025年10月29日经第四届监事会第七次会议审议通过[8] - 相关议案内容于2025年10月30日在指定平台披露[8] 公司联系电话 - 公司联系电话为010 - 50866160[18]

激励计划情况 - 2025年10月29日审议通过终止2024年限制性股票激励计划[4][8] - 2024年8月7日以24.51元/股向24名对象首次授予272.80万股[4] 终止原因及影响 - 因宏观和行业变化，继续实施难达预期[5] - 终止不涉及回购，不损公司及股东利益[7] 后续安排 - 终止需提交股东大会审议通过[8] - 股东大会通过后三月内不再审议披露激励计划[9] 新策略 - 优化薪酬体系、完善绩效考核制度[9]

激励计划进程 - 2024年7 - 8月多会议审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2025年10月29日审议通过终止激励计划议案[9] 终止原因与后续 - 因环境变化继续实施难达预期效果[10] - 将优化薪酬体系和完善绩效考核机制[10] - 终止按准则处理费用，不涉及回购[11][12]

业绩总结 - 2025年前三季度计提减值损失279.46万元[2] - 信用减值损失307.66万元，资产减值损失冲回28.20万元[3] - 计提减值准备减少合并利润总额279.64万元[5]

公司治理结构调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[1] - 修订《公司章程》，法定代表人相关规定变更，删除对监事的表述[9] - 拟修订和制定30项内部治理制度，1 - 12项需提交股东大会审议[5] 股份相关规定 - 公司设立时发行股份总数为3000万股，已发行股份数为15096.1519万股[10] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[11] - 公司因特定情形收购股份合计不得超已发行股份总数10%，并在三年内处理[12] 股东与股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[19] - 多种情形需召开临时股东会，董事会应及时反馈并通知[19][20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[26] 董事相关 - 董事任期三年，独立董事连任不超六年，兼任高管等董事不超总数二分之一[30] - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[33] - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[34] 利润分配与分红 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[45] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，不同阶段有不同比例要求[47] - 利润分配预案需经董事会、独立董事、股东会审议通过[48] 其他重要事项 - 公司应在会计年度结束后四个月内报送并披露年度报告[44] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30日通知[50] - 公司合并、分立、减资等需按规定通知债权人并公告[51][52]

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-040 永信至诚科技集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席任金凯召集并主持，公司董事会 秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《永 信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律法规 的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下议案： 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2025-042）。 （ ...

会议决策 - 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》[3] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，需提交临时股东大会审议[4] - 审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，部分制度需提交临时股东大会审议[5][6] - 审议通过《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案》，需提交临时股东大会审议[7] - 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，大会于11月19日召开[8] 会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年10月29日召开，7名董事全部参会[2]

永信至诚科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 2025年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期 末 年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 57,013,413.00 -21.66 142,293,483.97 -17.72 利润总额 -13,5 ...

薪酬制度适用对象 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[3] 薪酬管理机构 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核和确定薪酬[5] 薪酬构成 - 内部任职董高薪酬由基本工资和绩效工资构成[7][8] - 未任职董事仅领津贴[8] 薪酬挂钩与调整 - 非独董和高管绩效工资与公司年度绩效挂钩[9] - 重大变化可调整薪酬标准并报董事会批准[12][13] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效[15]