财报与会议时间 - 公司2024年8月20日发布《2024年半年度报告》[3] - 投资者可在2024年8月28日至9月3日16:00前提问[3] - 2024年半年度业绩说明会于9月4日14:00 - 15:00举行[3][5] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动形式召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5][6] - 参加人员有董事长夏军等[6] - 投资者可在9月4日14:00 - 15:00在线参与[6] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话010 - 82781910，邮箱zqb@bjgoodwill.com[7] 后续查看 - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

会议情况 - 公司于2024年8月19日召开第四届监事会第十八次会议[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案，表决3票赞成[2] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案，表决3票赞成[3][4] 监事会意见 - 认为《2024年半年度报告》编制等合规，信息真实准确完整[2] - 认为2024年半年度募集资金存放与使用合规，无损害股东利益情形[3]

募集资金情况 - 2021年12月9日公司发行3446.9376万股，每股39.50元，募资13.62亿元，净额12.40亿元[1] - 截至2024年6月30日累计投入募集资金9.66亿元，含永久补流6.64亿元、回购3005万元[4] - 截至2024年6月30日累计利息收入（减手续费）2670.14万元，本年度200.54万元[4] - 截至2024年6月30日临时性补流2248.25万元，未通过募集户支付发行费用（不含税）369.60万元[4] - 截至2024年6月30日募集资金应有结余2.82亿元，余额（含利息）2.82亿元，专项账户2.42亿元，现金管理未到期4000万元[4] - 公司超募资金49045.72万元，拟用1.47亿元归还贷款和永久补流，占比29.97%[17] 资金使用安排 - 2023年1月30日同意用不超4亿元闲置募资暂时补流，期限不超12个月[13][31] - 2024年1月20日将用于暂时补流的闲置募资全部归还专用账户[14][31] - 同意用不超3亿元闲置募资暂时补流，截至2024年6月30日实际用2248.25万元[15][32] - 同意用不超4亿元暂时闲置募资现金管理，截至2024年6月30日使用4000万元[16][17][32] 项目投资进度 - 专科电子病历研发项目承诺投资209798100元，截至期末累计投入70108012.60元，进度33.42%[29] - 承诺投资项目金额7.5亿美元，累计投入进度66.01%[30] 回购股份情况 - 回购价格不超39.50元/股，资金总额3000 - 5000万元，期限12个月内[33] - 2024年4月26日同意变更回购股份用途为注销减资[33] - 截至2024年8月回购1004378股，支付30038020.15元[33] - 2024年8月15日注销1004378股，已回购股份剩余0股[33] 其他事项 - 公司单次或十二个月内从募资存款户支取超5000万元或募资净额20%，银行应通知保荐代表人并提供支出清单[7] - 公司变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[29] - 公司不存在用超募资金用于在建及新项目、节余募资投资项目使用、变更募投项目或对外转让置换情况[19][20][23] - 2022年6月6日使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3071.55万元[31] - 调整“专科电子病历研发项目、数据中心升级改造项目”预定可使用状态日期至2024年12月31日，“综合电子病历升级改造项目”至2025年12月31日[31]

重要内容提示： 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-043 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案实施期限 | 2023 年 8 月 日~2024 | 22 | 年 8 月 21 日 | | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | | | 回购价格上限 | 39.5 元/股 | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □为维护公司价值及股东权益 | | | | 实际回购股数 | 100.4378 万股 | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.72% | | | | 实际回购金额 | 3,003.8 万元 | | | | 实际回购价格区间 | 18.93 元/股~35.00 元/股 | | | | 回购方案首次披露日 | 长夏军先生提议 | | 2023/8/23，由公司控股股东、实际控制人、董事 | 一、回购审批情况和回购 ...

减持计划的实施结果情况 重要内容提示： 公司于 2024 年 5 月 7 日披露了《嘉和美康股东减持股份计划公告》（公告 编号：2024-026），赛富璞鑫因自身资金需求，拟通过集中竞价方式和大宗交易 方式减持其持有的公司股份合计不超过 2,770,846 股，即不超过减持计划披露时 公司总股本的 2.00%，其中，通过集中竞价交易方式和大宗交易方式分别减持不 超过 1,385,423 股。 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-042 股东持股的基本情况 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 本次减持计划实施前，嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"嘉 和美康"或"公司"）股东苏州赛富璞鑫医疗健康产业投资中心（有限合伙）（以 下简称"赛富璞鑫"）持有公司股份 5,854,969 股，占减持计划披露时公司总股 本的 4.23%。上述股份为嘉和美康首次公开发行并上市前取得的股份，且已于 2022 年 12 月 14 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | | 日~2024 年 8 月 | | | 21 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 100.4378 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.72% | | | | | 例 | | | | | | 累计已回购金额 | 3,003.8 万元 | | | | | 实际回购价格区间 | 18.93 元/股~35.00 元/股 | | | | | 回购方案首次披露日 回购方案实施期限 | 2023/8/23 2023 8 月 | 年 | 22 | | 一、 回购股份 ...

股票期权行权情况 - 2022年激励计划首次授予部分第一个行权期可行权42.2236万份，已行权15.2144万股[1] 股票期权注销情况 - 合计注销股票期权125.1067万份，2024年7月23日办理完毕[3][4] 事件时间 - 2024年7月15日审议通过注销议案，7月17日披露公告，7月25日发布公告[1][3][6]

证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号：2024-039 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于作废 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部 分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开第四届董事会第十九次会议与第四届监事会第十七次会议，审议通过 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，拟作废 2022 年股票期 权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次及预留授予的部分限 制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况 1、2022 年 6 月 29 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公 司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。 2、2022 年 6 月 ...

激励计划审议 - 2022年6月29日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年7月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] 激励对象归属 - 2023年7月26日首次授予第一批次268人48.1153万股归属[16] - 2024年1月17日预留授予第一批次53人4.8871万股归属[17] 股票期权行权与注销 - 首次授予部分第一个行权期可行权42.2236万份，188人行权15.2144万股，27.0092万份注销[19] - 因业绩未达标注销125.1067万份股票期权[19] 限制性股票作废 - 因业绩未达标作废103.6031万股限制性股票[20] 其他议案审议 - 2022年7月15日审议调整首次授予部分名单及数量等议案[14] - 2022年12月29日审议授予预留部分股票议案[15] - 2023年7月17日审议注销部分股票期权等议案[15]

激励计划时间线 - 2022年6月29日审议通过激励计划相关议案[7] - 2022年7月15日股东大会通过相关议案并首次授予[9] - 2022年12月29日授予预留部分股票期权与限制性股票[9] - 2023年7月17日首次授予部分第一个行权期及归属期条件成就[10] - 2023年12月29日预留授予部分第一个行权期及归属期条件成就[11] - 2024年7月15日审议通过注销和作废议案[12] 行权与注销数据 - 首次授予部分第一个行权期可行权数量42.2236万份[13] - 行权期内188名激励对象行权15.2144万股[13] - 剩余27.0092万份未行权股票期权将被注销[13] - 因业绩未达标注销125.1067万份股票期权[13] 归属与作废数据 - 因业绩未达标作废103.6031万股限制性股票[15]