重大事项 - 公司控股股东和实控人无筹划重大事项及应披露未披露重大信息[1] 股票交易 - 公司控股股东和实控人在股票异常波动期间未买卖公司股票[2]

文章核心观点 AI医疗概念17日盘中再度走强，国家儿童医学中心开展国内首次“AI儿科医生 + 多学科专家”双医并行多学科会诊，AI儿科医生正式“上岗”，中航证券指出AI将改变多组学工具等，推动AI医疗市场关注度提升，还介绍了AI医疗应用场景及相关建议关注公司 [1][2][3] 市场表现 - 17日盘中AI医疗概念再度走强，祥生医疗、嘉和美康、安必平连续两日20%涨停，泓博医药、迪安诊断涨超18%，华大基因涨超12%，卫宁健康、成都先导等涨超10% [1] 行业动态 - 国家儿童医学中心首都医科大学附属北京儿童医院开展国内首次“AI儿科医生 + 多学科专家”双医并行多学科会诊，AI儿科医生建议与专家组会诊结果高度吻合 [1] - AI儿科医生由北京儿童医院与百川智能、小儿方健康科技（北京）有限公司联合研发，于1月18日上线，经近一个月内测并获专家认可后近日正式“上岗” [1] - 2025年年初以来，Ark Invest发布《Big Ideas 2025》报告，预测AI将彻底改变多组学工具、药物研发、分子诊断，并显著改善药物的经济回报 [2] - DeepSeek接连发布具备开源、低成本、高性能优势的V3和R1模型，多家医药公司宣布接入，推动AI加速落地，提升AI医疗市场关注度 [2] 应用场景及建议关注公司 AI影像诊断 - AI影像诊断发展相对成熟，历经近10年发展，医院对影像AI产品接受程度和医生参与程度不断提升，应用场景日渐宽泛，以影像AI为核心的医疗器械贯穿筛、诊、治、防全流程，应用场景由放射科向外延伸 [3] - 许多热门脏器人工智能能实现高精度多病种辅助诊断，部分产品取得医疗器械注册证并实现一定程度商业化，细分赛道包括AI赋能精准经皮冠状动脉介入治疗（PCI）、乳腺癌的筛查、智慧放疗等 [3] - 建议关注迈瑞医疗、联影医疗等 [3] AI诊断 - 《Big Ideas 2025》报告预测，AI将使DNA等生物信息读取和写入成本分别降低100倍和1000倍，使癌症筛查效率提高20倍，市场规模扩大10倍 [3] - 多癌症筛查技术通过一次血液检测识别多种癌症早期迹象，显著提升筛查效率 [3] - 建议关注美年健康、华大制造、华大基因、金域医学、迪安诊断等 [3]

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-015 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 02 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 28 号楼 1 层会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 47 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 73,349,895 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 73,349,895 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.3121 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53. ...

北京市中伦律师事务所 关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 北京市中伦律师事务所 关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：嘉和美康（北京）科技股份有限公司 1.现行有效的公司章程； 2.于 2025 年 1 月 16 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知的公告； 3.公司本次股东大会股权登记日（2025 年 2 月 7 日）的股东名册； 1 法律意见书 4.公司本次股东大会的会议文件； 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审 议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下 意见： 根据《中华人民共 ...

文章核心观点 嘉和美康接入DeepSeek进行专业领域训练，后续将升级医疗AI应用并探索新应用 [1] 具体内容 - 嘉和美康2月10日在互动平台表示已接入DeepSeek并进行专业领域训练 [1] - 公司将基于DeepSeek模型升级现有医疗AI应用，包括临床辅助决策、病历内涵质控、智能分诊、病历生成等 [1] - 公司将探索面向临床专科应用场景的新应用，如急诊急救场景、重症管理场景等 [1]

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 13 日 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案 5 | 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特 制定嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次 临时股东大会会议须知： 2 八、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提 交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代 理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认 ...

2024年财务预测 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润亏损为人民币-15,000万元至-12,000万元[4] - 预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币-15,600万元至-12,600万元[4] - 2024年实现营业收入约6.05亿元，较上年同期下降约13%[8] 2023年财务表现 - 2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为4,249.74万元[6] - 2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3,566.69万元[6] - 2023年度利润总额为667.71万元[6] - 2023年度每股收益为0.31元[7] 联营企业亏损情况 - 联营企业北京安德医智科技有限公司和北京智达高山数据科技有限公司均产生较大幅度亏损[8]

华泰联合证券有限责任公司 关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"嘉和美康"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》等有关规定，对嘉和美康拟使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流 动资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票取得的超募资金总额为 49,045.72 万元。截至本核查 意见出具之日，前期公司超募资金使用情况如下： （1）2021 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监 事会第十二次会议，于 2022 年 1 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》， 同意公司使用 1. ...

股票期权 - 2022年预留授予部分第一个行权期可行权股票期权5.2130万份，30名激励对象行权3.0306万股，剩余2.1824万份将注销[1] 项目进展 - 专科电子病历研发和数据中心升级改造项目达预定可使用状态，结项并将节余资金永久补充流动资金[4] 资金使用 - 公司超募资金49,045.72万元，拟用3,052.27万元归还贷款和补充流动资金，占比6.22%[7] - 最近12个月累计使用超募资金不超总额30%[7] - 承诺补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为非控股子公司对象提供财务资助[7] 议案表决 - 多项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[2][6][9][13] 会议安排 - 公司将于2024年2月13日14：30召开2025年第一次临时股东大会[14]