一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所"） 成立于 2013 年 11 月 4 日，注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙人为李尊农先生，截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数 199 名， 注册会计师人数 1052 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 552 名。2024 年度总收入 203,338.19 万元（未经审计），其中审计业务收入 152,989.42 万元（未经审计），证券业务收入 32,048.30 万元（未经审计）。中兴华会计师 事务所共承担 170 家上市公司 2024 年年报审计业务，客户主要集中在制造业； 信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售 业；房地产业；建筑业等行业。中兴华会计师事务所对公司所在的相同行业上市 公司审计客户家数为 16 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-024 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日（由中兴华有限责任公司转制为特殊普 通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 （5）首席合伙人：李尊农 （6）人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数 199 名，注册会计师人 数 1,052 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 552 名。 （7）业务信息：2024 年度总收入 203,338.19 万元（未经审计），其中审 计业务收入 152,989.42 万元（未经审 ...

经核查独立董事石向欣、任宏、王韵的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专 项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事石向欣、任宏、王韵的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2025 年 4 月 29 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>及相关制度的议案》，本议案尚需提交股东大会予以审议，具体 情况如下： 一、注册资本变更情况 证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号：2025-026 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 及相关制度的公告 2024 年第四季度期间，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划共行权 且完成股份登记过户 14,752 股，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《嘉和美康关于 2022 年股票期权与 限制性股票激励计划 2024 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告》（公告 编号：2025-002）。 综上，公司总股本由 137,570,846 股变更为 137,585,598 股，公司注 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-027 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账 ...

中兴华出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事会对 相关事项的说明符合公司的实际情况，对中兴华出具的带强调事项段无保留意 见内部控制审计报告无异议,并同意董事会关于带强调事项段无保留意见的内部 控制审计报告的专项说明。同时，我们将积极督促董事会落实整改措施，同时 督促公司管理层完善相关内控管理制度的建设，切实维护公司及全体股东利益。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司监事会 2025年4月29日 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 监事会关于对《董事会对公司2024年带强调事项段的 无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》 的意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")对嘉和美康 （北京）科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年度内部控制的有效性进 行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告【中兴华内控 审计字(2025)第010029号】。监事会审阅了《董事会对公司2024年带强调事项 段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，并出具意见如下: ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-030 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉和美康"） 于 2025 年 4 月 29 日以通讯的方式召开第四届监事会第二十二次会议。本次会议 为定期会议，会议的通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由 公司监事会主席蔡挺先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉和美康（北京） 科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 一、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 经审议，监事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的 《2024 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情 况。 表决结果：3 名赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提请 2024 年年 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-023 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 合并口径归属于母公司所有者的净利润为-256,117,402.41 元，合并口径未分配 利润为-354,193,915.51 元，母公司单体未分配利润为 15,702,223.45 元。鉴于 2024 年合并口径归属于母公司所有者的净利润为负数，尚不满足利润分配条件。 因此不进行利润分配。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 8,220,199.63 元。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的 回购金额 30,038,020.15 元。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 本公司董事会及全体董事保 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计差错更正影响《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》《2023 年年度报告》《2024 年第一季度 报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议，分别 审议通过了《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》，同意公司根据《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和上海证券交 易所的相关文件规定，对前期会计差错进行更正。具体情况如下： 一、前期会计差错更正的原因 公司于近期发现，公司编制的 2022 年度、2023 年度财务报表，部分会计处 理及财务报表披露存在差错。为更准确反映各会计期间的经营成果，如实反映相 关会计科目列报 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-031 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的有关规定，于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二 十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理以简易程 序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会 召开之日止。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 二、本次授权的具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象 ...