激励计划审议 - 2022年6月29日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年7月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] 激励对象相关 - 2022年6月30日至7月9日公示激励对象名单无异议[13] - 2022年7月15日调整激励对象名单及授予数量[14] 股票归属与行权 - 2023年7月26日首次授予第一批次48.1153万股归属[16] - 2024年1月17日预留授予第一批次4.8871万股归属[18] - 行权期内30名激励对象行权3.0306万股[21] 其他业务 - 2024年7月23日注销125.1067万份股票期权[19] - 剩余2.1824万份可行权未行权期权统一注销[21]

舆情工作组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] 舆情信息分类 - 舆情信息分为重大舆情和一般舆情[9] 信息处理原则 - 舆情信息处理原则为快速反应、协调宣传、主动承担[10] 信息报告流程 - 知悉舆情报证券部，核实后报董秘，董秘向工作组报告[11] 舆情处置方式 - 一般舆情由组长和董秘灵活处置，重大舆情开会决策[13]

股票归属 - 2023年7月26日，首次授予第一批次268名激励对象48.1153万股限制性股票归属[4][5] - 2024年1月17日，预留授予第一批次53名激励对象4.8871万股限制性股票归属[6] 行权期限 - 2023年9月15日至2024年7月14日为首次授予部分第一个行权期[5] - 2024年2月5日至2024年12月28日为预留授予部分第一个行权期[7][11] 期权注销 - 2024年7月23日，125.1067万份股票期权注销业务办理完毕[7] - 剩余2.1824万份可行权但未行权股票期权将被注销[9][11] 行权情况 - 行权期内30名激励对象行权3.0306万股[9][11] 激励计划审议 - 2022年6月29日，董事会和监事会审议通过激励计划议案[1][2] - 2022年7月15日，股东大会审议通过激励计划议案[3] - 2025年1月15日，董事会与监事会审议通过注销部分股票期权议案[1][8]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会2月13日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年2月13日[3] 会议地点 - 现场会议在北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层会议室召开[3] - 会议登记地点为北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层董事会办公室[14] 其他时间 - 股权登记日为2025年2月7日[11] - 会议登记时间为2025年2月10日（9:30 - 11:00、14:00 - 17:00）[14] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2月13日9:15 - 15:00[5] 会议信息 - 会议联系电话为13552406147[16] - 本次股东大会审议使用剩余超募资金归还贷款和补充流动资金议案[5]

募集资金情况 - 公司发行34469376股A股，发行价每股39.50元，募资136154.04万元，净额124045.72万元[2] - 募集资金2021年12月9日到位，已专户存储并签监管协议[2][3] 项目投资情况 - 专科电子病历研发项目承诺投资20979.81万元，已支付13016.26万元，节余8467.23万元[6] - 数据中心升级改造项目承诺投资14979.78万元，已支付10791.20万元，节余4527.07万元[6] - 两个结项项目承诺投资合计35959.59万元，已支付23807.46万元，节余12994.30万元[6] 资金使用计划 - 公司拟将约12994.30万元节余募集资金永久补充流动资金[11] 项目相关审议 - 项目结项及补流议案经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[12] - 保荐机构认为事项合规，无变相改变用途和损害股东利益情况[14] 未来展望 - 公司募投项目含专科电子病历研发等，预计总投资75000万元[7]

激励计划时间节点 - 2022年6月29日审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年7月15日股东大会审议通过相关议案[10] - 2023年7月17日首次授予部分第一个行权期及归属期条件成就[12] - 2023年12月29日预留授予部分第一个行权期及归属期条件成就[13] 行权与注销情况 - 预留授予部分第一个行权期可行权股票期权5.2130万份[15] - 行权期内30名激励对象行权3.0306万股[15] - 公司本次合计注销股票期权2.1824万份[15]

公司基本信息 - 公司于2021年12月14日在上海证券交易所科创板上市，发行34,469,376股[6] - 公司注册资本为13,757.0846万元，股份总数为13,757.0846万股[9][20] - 2013年2月26日，公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司[19] 股东信息 - 发起人夏军认购24,690,198股，比例30.48%[20] - 发起人SAIF II Mauritius（China Investment）Limited认购18,339,720股，比例22.64%[20] - 发起人神州数码（中国）有限公司认购10,529,999股，比例13.00%[20] - 发起人北京和美嘉和投资管理中心（有限合伙）认购8,861,397股，比例10.94%[20] - 发起人王清认购5,547,541股，比例6.85%[20] - 发起人北京启明创科创业投资中心（有限合伙）认购4,860,000股，比例6.00%[20] 股份转让与交易 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[31] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[30] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求监事会或董事会对违规董高诉讼[39] 股份质押与报告 - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[40] 股东大会审议事项 - 审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[44] - 审议公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计总资产或市值1%以上关联交易[45] 对外担保审议 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[47] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[47] - 1年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[47] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[47] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 六种情形公司需在2个月内召开临时股东大会[51] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[54][55] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[51][55] 临时提案规则 - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[60] - 召集人在收到临时提案后2日内发补充通知[60] 股东大会通知与投票 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[62] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，结束不得早于现场大会结束当日下午3:00[63] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[63] 股东大会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[77] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[78] 股东投票权征集 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[80] 关联交易投票 - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，普通关联交易过半数非关联股东有效表决权赞成即为通过，特别决议需三分之二以上有效表决权通过[81] 董事提名 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事和非职工代表监事候选人[83] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名独立董事候选人[83] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的公司股份比例在30%以上，公司应采用累积投票制[84] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[155] - 若无重大投资计划或支出，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[151] 会计师事务所聘用 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[161][162] 公司合并、分立、减资 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告，债权人30日内（未接到通知自公告日起45日内）可要求清偿债务或提供担保[172] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任（另有约定除外）[173] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告，债权人30日内（未接到通知自公告日起45日内）有权要求清偿债务或提供担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[174][175] 公司解散 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[179] 公司章程 - 依照规定修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[180] - 公司章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则[197] - 公司章程经公司股东大会审议通过之日起生效[198]

股票期权行权 - 2022年预留授予股票期权第一个行权期可行权数量5.2130万份，行权期2024年2月5日至12月28日[2] - 2024年10月1日至12月28日累计行权并过户14,752股，占可行权总量28.30%[2] - 截至2024年12月28日累计行权并过户30,306股，占可行权总量58.14%[2] - 预留授予激励对象第一个行权期已获期权20.3646万份，可行权5.2130万份，2024年Q4行权1.4752万份[12] - 预留授予第一个行权期可行权54人，截至2024年12月28日30人自主行权[14] 股票变动 - 2024年7月23日125.1067万份股票期权注销业务办理完毕[11] - 2024年Q4行权且完成登记的股票上市流通14,752股[17] - 截至2024年9月30日，无限售股100,937,285股，限售股36,633,561股，总计137,570,846股[20] - 本次变动无限售股增加14,752股，限售股无变动，总计增加14,752股[20] - 截至2024年12月31日，无限售股100,952,037股，限售股36,633,561股，总计137,585,598股[20] 资金与影响 - 2024年Q4行权且完成过户14,752股，获募集资金395,058.56元[21] - 募集资金用于补充公司流动资金[21] - 本次行权对公司财务和经营成果无重大影响[22] 其他 - 公司本次行权采用自主行权模式，股票T+1到账，T+2上市交易[3] - 本次行权股票来源是向激励对象定向增发A股普通股[13] - 2022年6月29日第四届董事会第二次会议审议通过激励计划议案[4] - 2022年7月15日2022年第二次临时股东大会审议通过激励计划议案[6] - 董事和高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[18]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月4日公告20日召开股东大会[5] - 现场会议于20日14:30在京召开[6] - 网络投票时间为20日多个时段[6] 参会情况 - 125人出席，代表77,271,389股，占比56.1626%[10] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意率99.9615%[14][15] - 《关于变更公司相关事项并修订章程的议案》以特别决议通过[15]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月20日在京召开[2] - 出席股东和代理人125人，表决权占比56.1626%[2] 议案表决情况 - 变更会计师事务所等议案同意票比例99.9615%[5] - 5%以下股东对变更事务所议案同意票比例99.7864%[7] 参会人员情况 - 7名董事出席6人，3名监事全出席[6] 决议合规情况 - 律所见证股东大会决议合法有效[8]