董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[5] - 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事过半数选举产生[14] - 公司设董事会秘书1名，由董事会聘任[17][20] - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[21] 审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况应提交董事会审议批准[8] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上或与关联法人成交金额300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的关联交易，由董事会审议批准[9] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[9] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%等四种情况应在董事会审议通过后提交股东会审议[10] 会议规则 - 董事会每年至少在上下半年度各开一次定期会议[33] - 提议召开董事会临时会议应书面提议并载明相关事项，董事长10日内召集会议[34][35] - 召开董事会定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知[37] - 董事会书面会议通知至少含会议时间、地点等内容[38] - 董事会定期会议通知发出后变更相关事项需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[39] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[43] - 董事委托他人出席需书面委托并载明相关内容[44] - 委托和受托出席董事会会议有多项原则限制[45] - 董事发言时间原则上不超过10分钟[48] - 提案未获通过，一个月内不审议相同提案[50] - 董事会审议通过提案，须超全体董事人数过半数投赞成票[53] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，可暂缓表决[54] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[52] - 会议主持人应在表决时限结束后下一工作日之前通知董事表决结果[53] 其他规则 - 委托理财相关额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[12] - 各专门委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[21] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事、二分之一以上独立董事或审计委员会可在提议召开临时董事会时提议案[27][21][34] - 其他向董事会提的议案应在会前10日送交董事会秘书[21] - 董事会表决票保存期限至少为十年[51] - 董事会会议档案保存期限为十年[62] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员有保密义务[64] - 董事长跟踪检查董事会决议实施情况，发现违规可要求高级管理人员纠正，不采纳意见可提请召开临时董事会[69] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“超过”不含本数[70] - 规则为公司章程附件，由董事会拟订，股东会审议批准[70] - 规则未尽事宜按国家法律、行政法规及公司章程规定执行[71] - 规则由董事会解释[72]

董事选举规则 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，股东会用累积投票制选董事[3] - 持股3%以上股东可提名董事候选人，1%以上可提名独立董事候选人[7] - 股东累积表决票数为持股数乘选举董事人数之积[12] - 当选董事得票须超出席股东有效表决权股份一半[16] - 中选人数超应选，得票多者当选；票数相同进行第二轮选举[16] - 当选人数少于应选且不足章程规定三分之二，对未当选者二次选举[17] - 董事会成员不足章程规定三分之二，两月内再开股东会选缺额董事[16] - 当选人数少于应选但超章程规定三分之二，下次股东会选缺额[16] 实施细则 - 本细则自股东会审议通过生效，修改亦同[22]

信息披露文件 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告、发行相关说明书等[9] 定期报告 - 定期报告包括年度、中期和季度报告，内容需经董事会审议通过[11] - 年度报告的财务会计报告应经符合规定的会计师事务所审计[12] - 拟送股或资本公积转增股本，依据的中期或季度报告财务会计报告需审计；仅现金分红可免审计[13] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告在上半年结束之日起二个月内披露，季度报告在第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[13] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[14] - 预计不能按期披露定期报告，应及时报告并公告原因、解决方案和延期披露最后期限[14] - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[15] - 当年有募集资金使用，年度审计时需聘请会计师事务所对募集资金使用情况专项审核并在年报披露[18] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[25] - 交易成交金额占公司市值10%以上需及时披露[26] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值10%以上需及时披露[26] - 交易标的最近一个会计年度营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[26] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[26] - 交易标的最近一个会计年度净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[26] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需及时披露[27] - 公司与关联法人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元需及时披露[27] 其他重大事项披露 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的重大诉讼、仲裁需及时披露[28] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等需关注[34] - 公司应在重大事件最先触及相关时点后及时首次披露[35] - 重大事件处于筹划阶段出现特定情形需及时披露[36] - 已披露重大事件超过约定交付或过户期限三个月未完成需后续公告[37] - 公司控股子公司发生重大事件视同公司发生处理[38] - 公司收购等行为致股本等重大变化需披露权益变动[40] 披露流程 - 定期报告编制后经审计委员会审核、董事会审议后披露[41] - 临时报告由董事会办公室编制，董事长签发，董秘披露[43] - 重大信息报告后董秘评估审核，审定或审批后交易所审核披露[45] - 董秘接到证券监管部门质询后起草报告回复[48] 检查与保存 - 董事会每季度对公司信息披露工作检查一次[54] - 董事、高级管理人员等履行职责相关文件资料保存期限不少于十年[62][63] 股东义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份变动等情况应告知公司[53] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[53] 信息发布与投资者关系 - 公司信息发布需经董事会办公室制作、董事会秘书审核等流程[62] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意他人不得进行相关活动[63] - 董事会办公室负责投资者关系活动档案工作，需记载参与人员等内容[63] - 特定对象到公司现场参观等实行预约制度，由董事会办公室统筹安排[63] - 公司举办业绩说明会应网上直播，并提前公告活动信息[63] 资料保管 - 董事会办公室保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于十年[64][65] 责任制度 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[49] - 公司证券部是信息披露日常工作部门[49] - 公司各部门、子公司负责人对提供信息的真实性等负责[59] - 公司各部门及子公司负责人为信息披露事务第一责任人，应指派专人管理信息[66] - 公司收到监管部门文件，董事会秘书应第一时间向董事长报告[67] - 因董事及高级管理人员失职致信息披露违规，公司给予相应处分并可要求赔偿[68] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，审计部门定期向董事会报告监督情况[75] - 董事会审计委员会负责公司与外部审计沟通等工作[76] - 持股5%以上股东、实际控制人信息披露事务管理参照本制度[70] - 本制度经董事会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同[71]

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）等法律、行政法规及 规范性文件和《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司。公司控股子公司的对外担保，比 照本制度规定执行；公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 下述担保事项须经股东会审议批准： （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 的 50%以后提供的任何担保； （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产 的 30%以后提供的任何担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计 ...

大股东定义 - 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人为大股东[3] 人员信息申报 - 新任董事和高级管理人员任职通过后两交易日内申报身份信息[6] 股份锁定与减持限制 - 董事和高级管理人员离任后6个月内股份被锁定[11] - 大股东涉嫌违法犯罪未满6个月不得减持[13] - 控股股东等因公司违规未满6个月不得减持[14] - 近3年未现金分红或累计分红低，控股股东不得减持[16] - 近20日收盘价低于首发价，首发时控股股东不得减持[16] - 集中竞价90日内减持不超1%[17] - 大宗交易90日内减持不超2%[17] - 协议转让受让比例不低于5%[18] - 董事和高级管理人员任期及届满6个月内年转让不超25%[21] - 董事和高级管理人员持股不超1000股可全转[22] - 大股东持股低于5%后90日内减持仍遵规定[25] - 受让方6个月内不得转让受让股份[18][20] 信息披露 - 大股东股权质押2日内通知并公告[20] - 董事和高管年报等公告前15日不得买卖[21] - 董事和高管季报等公告前5日不得买卖[21] - 大股东等减持提前15个交易日披露计划[29] - 股份被强制执行2个交易日内披露[27] - 每次披露减持区间不超3个月[30] - 减持完毕或未完毕2个交易日内报告公告[30] - 董事和高管股份变动2个交易日内报告公告[30] 违规处理 - 董事和高管违规买卖，董事会收回收益并披露[31] 责任分配 - 董事长是股份变动管理第一责任人[34] - 董事会秘书负责股份数据信息及披露[34] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[37]

收入和利润变化 - 本报告期（第三季度）营业收入为1.11亿元，同比下降36.57%[4] - 年初至报告期末营业收入为3.30亿元，同比下降30.67%[4] - 营业总收入同比下降30.7%，从4.757亿元降至3.299亿元[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-5728.08万元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.74亿元[4] - 净亏损同比扩大264.8%，从-5197万元增至-1.896亿元[21] - 归属于母公司股东的净亏损同比扩大320.6%，从-4126万元增至-1.736亿元[21] - 基本每股收益为-1.26元/股，去年同期为-0.30元/股[21] 成本和费用变化 - 本报告期研发投入为4596.73万元，同比下降18.90%[5] - 年初至报告期末研发投入为1.41亿元，同比下降21.37%[5] - 研发费用同比下降27.3%，从1.166亿元降至8478万元[20] - 财务费用同比增长78.8%，从418万元增至747万元[20] 研发投入占比 - 本报告期研发投入占营业收入的比例为41.35%，同比增加9.01个百分点[5] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为22.23亿元，较上年度末下降10.61%[5] - 总资产同比下降10.6%，从24.873亿元降至22.234亿元[17][18] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为13.82亿元，较上年度末下降11.16%[5] - 未分配利润为-5.278亿元，去年同期为-3.542亿元[18] - 短期借款同比下降22.1%，从2.984亿元降至2.327亿元[17] - 合同负债同比下降24.6%，从1.687亿元降至1.272亿元[17] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.75亿元[4] - 经营活动现金流入同比下降9.9%，从2024年前三季度的41.12亿元降至37.05亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降7.5%，从36.63亿元降至33.89亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为负，净流出17.51亿元，较2024年同期的16.23亿元净流出扩大7.9%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降5.5%，从29.71亿元降至28.06亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为负，净流出5.15亿元，较2024年同期的14.94亿元净流出大幅收窄65.5%[24] - 购建固定资产等支付的现金同比下降41.1%，从8083.87万元降至4760.95万元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3.78亿元，而2024年同期为净流入6509.36万元[24][25] - 取得借款收到的现金同比增加7.7%，从21.85亿元增至23.54亿元[25] - 偿还债务支付的现金同比大幅增加79.7%，从14.53亿元增至26.11亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额同比下降61.9%，从3.03亿元降至1.16亿元[25] 主要资产科目变动 - 货币资金为1.245亿元，较期初4.036亿元下降69.1%[16] - 应收账款为5.414亿元，较期初5.741亿元下降5.7%[16] - 预付款项为2.046亿元，较期初1.521亿元增长34.5%[16] - 存货为5.445亿元，与期初5.437亿元基本持平[16] - 合同资产为2.481亿元，较期初2.609亿元下降4.9%[16] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为7,592名[12] - 第一大股东夏军持股24,750,839股，占总股本比例17.99%[13] - 第二大股东国寿成达持股12,684,503股，占总股本比例9.22%[13] - 第三大股东北京和美嘉和持股8,861,397股，占总股本比例6.44%[13] - 第四大股东弘云久康持股8,485,931股，占总股本比例6.17%[13]

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-068 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日发布公司《2025 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 24 日下 午 14:00-15:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 24 日 （星期一） 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 ...

人事变动 - 任勇和王春凤于2025年10月28日辞去董事和职工代表董事职务[3][4] - 任勇因工作调整、王春凤因个人原因离任，离任后仍在公司任职[2][3][4] - 2025年10月28日董事会提名王清为董事候选人，职工代表大会选举任勇为职工代表董事[6][7] 股权信息 - 任勇直接持有公司2.24%股份，与控股股东夏军为一致行动人[11] - 王清未持有公司股份，与控股股东无关联关系[13]

制度修订 - 2025年10月28日会议通过修订《公司章程》等多项制度议案[1] - 《公司章程》修订后交易审议标准及范围有规定[1][2] - 拟修订26项公司治理制度，部分需股东会审议[5] 信息披露 - 修改后《公司章程》全文于2025年10月28日在交易所网站披露[3] - 部分修订制度已于2025年10月28日在交易所网站披露[5] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记和章程备案手续[3]

关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则第 8 号——资产减值》（以下简称"《企业会计准则》"）和相关会计政策的规 定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的财 务状况和 2025 年 1-9 月的经营成果，公司对截至 2025 年 9 月 30 日合并范围内 存在减值迹象的资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。公司 2025 年 1-9 月计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币 40,735,056.69 元，具体情 况如下： 单位：人民币元 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-069 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 | 项目 | 2025 年 1-9 月计提金额 | 原因 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 32,203,161.92 | 参考历史信用损 ...