嘉和美康（北京）科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和证券交易所股票上市规则及公司章程 等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定 1 其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、 财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）制订公司章程的修改方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 ...

王韵先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学 法律硕士学位。1999年9月至2011年6月任北京市乾坤律师事务所专职律师；2011 年6月至2016年6月任北京市大器律师事务所合伙人；2016年6月至今任北京市中 永律师事务所高级合伙人；2022年5月至今担任嘉和美康独立董事。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉和美康"） 的独立董事，2024年我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 的相关要求，在专业委员会、董事会、股东大会日常工作及重要决策中尽职尽责， 并对董事会的相关事项发表了意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应 有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行 独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务；没 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-034 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2024 年度业绩快报暨业绩预告更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 18 日和 2025 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《嘉和美康 2024 年年度业绩预告》（公告编号：2025-012）和《嘉和美康 2024 年度业绩快报公告》（公告编号：2025-017）。现对相关内容修正如下，具体以公 司披露的 2024 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | 修正后较上年同 期的增减变动幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 修正前（业绩预 | 修正前（业绩快 | 修正后 | | 度（%） | | | 告） | 报） | | | | | 营业总收入 | 不适用 | 60,0 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 101,199,221.48 | 122,559,648.25 | -17.43 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -17,433,344 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688246 公司简称：嘉和美康 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 232 嘉和美康（北京）科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 √适用 □不适用 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与 分析" 之"四、风险因素"中的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人夏军、主管会计工作负责人任勇及会计机构负责人（会计主管人员）刘颖声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，合并口径归属于母公 司所有者的净利润为-256, ...

嘉和美康公告，2025年第一季度营收为1.01亿元，同比下降17.43%；净亏损1743.33万元，去年同期净 亏损1185.06万元。 ...

A股DRG/DIP概念股走强，创业惠康涨超6%，赛力医疗涨超5%，华平股份、嘉和美康、迪安诊断等涨 超3%。 ...

文章核心观点 嘉和美康两名股东赛富璞鑫和国寿成达因自身需求计划减持公司股份，赛富璞鑫拟减持不超1.5%，国寿成达拟减持不超3% [1][2] 股东持有的基本情况 - 赛富璞鑫持有公司股份4,736,268股，占公司股份总数的3.44%，为国寿成达持有公司股份16,812,069股，占公司股份总数的12.22%，上述股份为公司首次公开发行并上市前取得，且已于2022年12月14日起上市流通 [1] - 赛富璞鑫非控股股东、实控人及一致行动人，非直接持股5%以上股东，非董事、监事和高级管理人员，为5%以下股东 [2] - 国寿成达非控股股东、实控人及一致行动人，是直接持股5%以上股东，非董事、监事和高级管理人员 [2] - 上述减持主体无一致行动人，赛富璞鑫在过去12个月内减持1,118,701股，减持比例0.81%，减持价格区间19.10 - 21.52元/股 [3] 减持计划的主要内容 赛富璞鑫 - 计划通过集中竞价方式减持不超过2,063,783股，即不超过公司总股本的1.5% [1] - 减持期间为2025年4月3日～2025年7月2日，拟减持股份来源为IPO前取得，减持原因为股东流动性需求 [3] 国寿成达 - 计划通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过4,127,566股，即不超过公司总股本的3%，其中集中竞价减持不超过1,375,855股，大宗交易减持不超过2,751,711股 [2][3] - 减持期间为2025年4月22日～2025年7月21日，拟减持股份来源为IPO前取得，减持原因为股东自身资金需求 [3] - 减持价格按市场价格确定，若公司发生除权除息事项，减持计划将作相应调整，预披露期间若公司股票停牌，实际开始减持时间相应顺延 [2][3] 其他说明 - 相关股东无其他安排，大股东及董监高此前对持股相关事项作出承诺，本次拟减持事项与此前承诺一致 [3] - 不属于上市时未盈利的公司其控股股东等拟减持首发前股份的情况，本所要求的其他事项无 [3][4] 控股股东或者实际控制人减持首发前股份 - 不是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 [4]

股东持股 - 赛富璞鑫持股4,736,268股，占比3.44%[3] - 国寿成达持股16,812,069股，占比12.22%[3] 减持计划 - 赛富璞鑫拟减持不超2,063,783股，不超总股本1.5%[3] - 国寿成达拟减持不超4,127,566股，不超总股本3%[4] - 赛富璞鑫减持期为2025年4月3日～7月2日[7] - 国寿成达减持期为2025年4月22日～7月21日[7] 减持影响 - 本次减持对公司治理及经营无重大影响[11] - 减持计划合规，无不得减持情形[11]

文章核心观点 北京市中伦律师事务所认为嘉和美康2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程规定，本次股东大会决议合法有效 [9] 本次股东大会的召集、召开程序 - 董事会于2025年3月12日在上海证券交易所网站发布召开本次股东大会的通知，列明会议时间和地点、参加人员、审议事项和参加方式等内容 [3] - 会议于2025年3月27日在北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座21层会议室如期召开，实际召开时间、地点与通知一致 [3] - 上海证券交易所交易系统投票平台网络投票时间为2025年3月27日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为2025年3月27日9:15至15:00 [4] 出席本次股东大会人员资格 - 出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）资格符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定 [5] 本次股东大会的表决程序和表决结果 - 会议对议案进行审议，以现场投票和网络投票相结合的方式表决，主持人当场公布表决结果，股东无异议 [5] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》：同意36,373,068股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的99.8583%；反对50,359股，占0.1382%；弃权1,225股，占0.0035% [6] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》中小投资者表决结果：同意19,560,999股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.7369%；反对50,359股，占0.2567%；弃权1,225股，占0.0064% [8] - 《关于公司2025年度对外担保预计的议案》：同意73,044,432股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9982%；弃权1,225股，占0.0018% [8] - 《关于公司2025年度对外担保预计的议案》中小投资者表决结果：同意19,533,151股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.5949%；反对78,207股，占0.3987%；弃权1,225股，占0.0064% [8] - 《关于公司2025年度对外担保预计的议案》以特别决议通过 [8]