科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人嘉和美康(北京)科技股份有限公司董事会,现提名王韵先生为嘉和 美康(北京)科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任嘉和美康(北京)科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与嘉和美康(北京)科技股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目 组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人 员及主要负 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人嘉和美康(北京)科技股份有限公司董事会,现提名李文华先生为嘉 和美康(北京)科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任嘉和美康(北京)科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与嘉和美康(北京)科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人任宏，已充分了解并同意由提名人嘉和美康（北京）科技股份有限公司 董事会提名为嘉和美康（北京）科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任嘉和美康（北京）科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关 系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人王韵，已充分了解并同意由提名人嘉和美康（北京）科技股份有限公司 董事会提名为嘉和美康（北京）科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任嘉和美康（北京）科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关 系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人李文华，已充分了解并同意由提名人嘉和美康（北京）科技股份有限公 司董事会提名为嘉和美康（北京）科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任嘉和美康（北京）科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关 系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-044 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发 展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告！ 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《嘉和美康（北京）科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届提 名工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 6 月 26 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换 届选举 ...

（一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-043 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 15 日 至2025 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年7月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 28 号楼 1 层会议室 （ ...

合计 1651.0272 12.00 1513.4416 11.00 -- -- 三、其他说明 | 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 | | 公告编号：2025-042 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 | | | | | | | | 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性 | | | | | | | | 公告 | | | | | | | | 股东国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）保证向本 | | | | | | | | 公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 | | | | | | | | 漏。 | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 | | | | | | | | 一致。 | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | 权益变动方向 比例增加□ 比例减少? | | | | | | | | 12.00% 权益变动前合计比例 | | | | | | | ...

1.身份类别 | | | 重要内容提示： 权益变动方向 比例增加□ 比例减少 权益变动前合计比例 12.00% 权益变动后合计比例 11.00% 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 是□ 否 是否触发强制要约收购义务 是□ 否 投资者及其一致行动人的身份 □控股股东/实际控制人及其一致行动人 其他 5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 于无控股股东、实际控制人） □其他______________（请注明） 2.信息披露义务人信息 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-042 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性 公告 股东国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）保证向本 公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 3、本次权益变动系持股 5%以上非第一大股东的正常减持行为，不会导致公 司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经 ...

（以下简称"中兴华会计师"或"年审会 计师"），对问询函所提及的事项进行了逐项落实，现将问询函所涉及问题进行回 复，请予审核。 年报及公告显示，公司因预先进场项目发生的外采技术服务费成本未能及时 结转，以及存货跌价准备计提不足，对 2022 年、2023 年财务报告及 2024 年一 季报、半年报和三季报进行了更正，对 2024 年度期初未分配利润累积影响金额 为-344.63 万元。公司内部控制被出具了带强调事项段的无保留意见，主要涉及 预先进场项目外采技术服务费结转及时性事项。 华泰联合证券有限责任公司关于 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 的核查意见 上海证券交易所： 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"、"嘉和美康"）收 到贵所于 2025 年 5 月 19 日下发的《关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 下简称"《问询函》"），华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、 "保荐机构"）作为公司首次公开发行股票的保荐机构及持续督导机构，会同公 司及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （一）明确说明会计差错更正对 2022、2023 年年报利润总额、归母净利润 等主要指标的影响， ...