一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468号文核准，嘉和美康向社会 公开发行人民币普通股（A股）34,469,376股，发行价格为每股39.50元，募集资 金总额为人民币136,154.04万元，扣除发行费用12,108.32万元（不含税）后， 募集资金净额为124,045.72万元。上述募集资金实际到位时间为2021年12月9日， 已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《嘉和美康（北京）科 技股份有限公司发行人民币普通股（A股）34,469,376股后实收股本的验资报告》 （大华验字[2021]000843号）。 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-006 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"嘉和美康"或"公司"） 于2024年1月25日分别召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次 会议，审议通过了《关 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-005 2024年1月20日 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"嘉和美康"或"公司"）于2023 年1月30日分别召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用额度不超过人民币40,000万 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与 主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。上述具体内容详见公司于2023年1月31日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《嘉和美康关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-008）。 根据董事会决议，公司在规定期限内使用不超过40,000万元闲置募集资金暂 时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好，未影 响募集资金投资计划的正常进行。 截止本公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归 还至募集资金专用账户，并将上述募集 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-004 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票和网 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 01 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地开拓路 7 号一段一层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,128,100 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,128,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 47.2771 | | 比例（%） | | | 普通股股东 ...

会议信息 - 公司2023年12月30日通知2024年第一次临时股东大会1月16日召开[5] - 1月16日下午14:30现场会议在京召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 34人出席股东大会，代表65,128,100股，占比47.2771%[10] 议案审议 - 审议《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》[14] - 议案表决全票通过，中小投资者亦全票同意[15]

股票上市 - 本次股票上市股数为48,871股，上市流通总数为48,871股，上市流通日期为2024年1月17日[2] 激励计划 - 2022年6月29日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2022年6月30日至7月9日，公示激励对象名单，无异议反馈[4] - 2022年7月15日，股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年12月29日，公司董事会和监事会审议通过向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案[5] 人员归属情况 - 任勇预留授予限制性股票0.5172万股，本次归属0.1324万股，占比25.60%[8] - 张雷预留授予限制性股票0.7240万股，本次归属0.1853万股，占比25.59%[8] - 聂亚伦预留授予限制性股票1.0516万股，本次归属0.2692万股，占比25.60%[8] 激励对象数据 - 激励计划预留授予部分第一个归属期可归属的激励对象人数为53人[11] 股份转让规定 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[12] 股本变化 - 截至2023年12月31日，公司总股本因激励对象期权自主行权增加至138,495,024股[15] - 2024年1月1 - 10日，激励对象期权自主行权1,938股，公司总股本增加至138,496,962股[15] - 本次限制性股票归属后，公司股份总数由138,496,962股增加至138,545,833股[15] 增资情况 - 截至2024年1月5日，公司收到53名激励对象缴纳的48,871股股权认购款570,813.28元[16] - 本次增资计入股本48,871元，计入资本公积（股本溢价）521,942.28元[16] - 本次增资完成后，公司总股本由138,496,658股增加至138,545,529股[16] - 本次增资完成后，公司注册资本由138,496,658元增加至138,545,529元[16] 业绩数据 - 公司2023年1 - 9月归属上市公司股东的净利润为1,803.21万元[17] - 公司2023年1 - 9月基本每股收益为0.13元/股[17] 限制性股票情况 - 本次归属的限制性股票数量为4.8871万股，占归属前公司总股本比例约为0.04%[17]

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 16 日 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案 5 | 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其 他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进 行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于 可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持 人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 2 八、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提 交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或 ...

股票期权行权 - 2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权数量为42.2236万份[2] - 2023年10 - 12月累计行权并完成股份过户登记数量为66,597股，占本次可行权总量的15.77%[2] - 截至2023年12月31日，累计行权数量与完成股份过户登记数量为136,369股，占本次可行权总量的32.30%[2] - 董事长夏军可行权数量9.9840万份，本次行权数量0[9] - 董事会认为需要激励的其他人员可行权数量32.2396万份，本次行权数量6.6597万份，占可行权数量的20.66%[9] - 合计已获授予股票期权数量166.9618万份，可行权数量42.2236万份，本次行权数量6.6597万份，占可行权数量的15.77%[9] - 本次可行权人数为388人，截至2023年12月31日，共165人自主行权[10] 股份变动 - 2023年第四季度合计行权且完成登记的股票上市流通数量为66,597股[11] - 2023年12月14日上市流通的战略配售股份数量1,378,775股[13] - 截至2023年9月30日，无限售条件股份为101,211,491股[16] - 截至2023年12月31日，无限售条件股份为101,861,463股，较变动前增加649,972股[16] - 截至2023年9月30日，有限售条件股份为37,216,936股[16] - 截至2023年12月31日，有限售条件股份为36,633,561股，较变动前减少583,375股[16] - 截至2023年9月30日，公司股份总计138,428,427股[16] - 截至2023年12月31日，公司股份总计138,495,024股，较变动前增加66,597股[16] 募集资金 - 2023年第四季度，2022年股票期权与限制性股票激励计划获得募集资金1,783,467.66元[14] - 该项募集资金将用于补充公司流动资金[14] 其他 - 本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化[13] - 本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响[15]

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-002 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的 回购进展情况。 2023 年 12 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计 回购股份 66,006 股，占公司总股本的比例为 0.05%，购买的最高价为 35.00 元/ 股、最低价为 32.01 元/股，已支付的总金额为 2,195,666.85 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。截至 2023 年 12 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式累计回购股份 682,226 股，占公司总股本的比例为 0.49%，购买的最高价为 35.00 元/股、最低价为 29.36 元/股，已支付的总金额 为 21,817,820.52 元（不含印花税 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予部分第一个行权期行权条件成就、注销部 分股票期权、第一个归属期归属条件成就、作废部 分限制性股票事项的 独立财务顾问报告 二〇二三年十二月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声 明 | 5 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | 6 | | 二、本激励计划行权及归属条件成就说明 | 8 | | 三、本激励计划股票期权与限制性股票注销/作废情况 | 13 | | 四、独立财务顾问意见 | 14 | | 五、备查文件及备查地点 | 15 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 嘉和美康、上市公司、公 | 指 | 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（证券简称： | | --- | --- | --- | | 司 | | 嘉和美康；证券代码：688246） | | 本激励计划、本计划、股 | 指 | 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2022 年股票期 | | 权激励计划 | | 权与限制性 ...

股票期权授予情况 - 2022年7月15日首次授予股票期权183.8369万份，授予人数425人[8] - 2022年12月29日预留授予股票期权20.3646万份，授予人数54人[8] 股票期权行权相关 - 股票期权行权数量为5.2130万份[2] - 股票期权行权价格为26.78元/份[8] - 2023年12月29日注销4.9693万份未行权的预留授予股票期权[7] - 首次授予部分第一个行权期为2023年7月15日至2024年7月14日[9] - 股票期权第一个行权期行权比例为获授股票期权总量的50%[10] 业绩与行权比例 - 2022年公司净利润较2021年度增长51.2%，公司层面行权比例为51.2%[11] - 激励对象所属业务单元2022年度业绩考核全部达标，业务单元层面行权比例为100%[11] - 54名激励对象个人考核结果为A/B，个人层面行权比例为100%[11] 本次行权详情 - 预留授权日为2022年12月29日，可行权数量为5.2130万份，可行权人数为54人[13] - 行权方式为自主行权，聘请华泰证券作为自主行权主办券商[13] - 本次行权有效日期为2023年12月29日 - 2024年12月28日，行权所得股票T+2日上市交易[13] - 本次可行权的股票期权占预留授予股票期权总数量的25.60%[14] - 本次可行权的激励对象有54名[16] 合规与程序 - 公司本次激励计划注销部分股票期权等事项已取得现阶段必要授权和批准[17] - 公司本次激励计划注销部分股票期权符合相关规定[17] - 公司本次激励计划作废部分限制性股票符合相关规定[17] - 截至报告出具日，公司2022年激励计划相关事项已履行必要审议程序和信息披露义务[19] - 公司预留授予部分股票期权与限制性股票的行权与归属需按规定进行信息披露并办理后续手续[19]