证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2023-048 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及公司回购股份方案， 在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项 进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 二、首次实施回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2023 年 10 月 27 日，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 13,937 股，占公司总股本 80,000,000 股的比例为 0.017%，回购成交的最高价为 71.49 元/股, ...

营收情况 - 本报告期营业收入1.58亿元，同比减少21.01%；年初至报告期末营业收入4.54亿元，同比减少32.77%[5] - 营业收入年初至报告期末下降32.77%，主要因全球经济周期下行，电子信息行业景气度下降，下游客户需求下降[10] - 2023年前三季度营业总收入4.54亿元，2022年前三季度为6.76亿元，同比下降32.77%[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润597.23万元，同比减少70.48%；年初至报告期末为4002.37万元，同比减少43.79%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润下降70.48%，主要系收入规模下降影响[10] - 2023年前三季度净利润4002.37万元，2022年前三季度为7120.51万元，同比下降43.80%[25] 研发投入情况 - 本报告期研发投入4960.80万元，同比减少6.15%；年初至报告期末为1.21亿元，同比减少6.66%[6] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为31.31%，较上年增加4.96个百分点；年初至报告期末为26.69%，增加7.47个百分点[6] - 2023年前三季度研发费用1.21亿元，2022年前三季度为1.30亿元，同比下降6.65%[25] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产21.09亿元，较上年度末减少4.10%；归属于上市公司股东的所有者权益14.99亿元，较上年度末增加0.87%[6] - 2023年第三季度流动资产合计12.53亿元，较之前的16.65亿元有所下降[20] - 2023年第三季度非流动资产合计8.56亿元，较之前的5.34亿元有所上升[21] - 2023年第三季度负债合计6.09亿元，较之前的7.12亿元有所下降[22] - 2023年第三季度所有者权益合计14.99亿元，较之前的14.87亿元略有上升[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计481.25万元，年初至报告期末为1065.58万元[10] 经营活动现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末改善，主要因公司加强销售回款和付款管控[10] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为391909488.39元，2022年同期为450967110.01元[29] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为54917182.71元，2022年同期为 - 289406713.38元[29] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.07元，同比减少73.08%；年初至报告期末为0.50元，同比减少45.65%[6] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元/股，2022年同期均为0.92元/股[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,824，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，重庆创睿盈企业管理有限公司持股22,111,200股，持股比例27.64%[12] - 前10名无限售条件股东中，湖州凯风厚泽股权投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件流通股11,300,560股[13] 股份变动情况 - 2023年6月13日至7月27日，实际控制人兼董事长、总经理YAOLONG TAN先生增持公司股份30,026股，占总股本0.0375%[15] - 2023年8月24日，公司拟用2000 - 4000万元超募资金，以不超75元/股回购股份用于员工持股或股权激励，截止9月28日尚未开展回购[16] 其他费用情况 - 2023年前三季度营业总成本4.33亿元，2022年前三季度为6.10亿元，同比下降28.98%[24] - 2023年前三季度销售费用2594.49万元，2022年前三季度为2526.67万元，同比上升2.68%[25] - 2023年前三季度财务费用 -2110.68万元，2022年前三季度为 -1089.86万元，同比下降93.67%[25] 综合收益情况 - 2023年前三季度综合收益总额为40023673.36元，2022年同期为71205097.22元[26] 投资与筹资活动现金流情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 318949071.24元，2022年同期为 - 397994299.78元[30] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为56076638.41元，2022年同期为1196086889.95元[30] 汇率变动与现金等价物情况 - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1661794.51元，2022年同期为 - 818407.86元[30] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 206293455.61元，2022年同期为507867468.93元[30] - 2023年前三季度期初现金及现金等价物余额为315559060.95元，2022年同期为25604165.49元[30] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为109265605.34元，2022年同期为533471634.42元[30]

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2023-047 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董 事会届满之日止。 特此公告。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）第五条规定："上市公司应当在董事会中设置审计委员会。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。" 创耀（苏州）通信科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第三 次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，同意对 第二届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事兼副总经理王万里先生不再担 任审计委员会委员。调整后的董事会审计委 ...

湖南启元律师Ïó所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 ÷ 世ÿ球金融中心 63 层 410000 Telÿ(0731) 8295 3778 Faxÿ(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师Ïó所 关于创耀ÿ苏州Ā通信科技股份p限公ø 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 ôÿ创耀ÿ苏州Ā通信科技股份p限公ø 湖南启元律师Ïó所ÿ以Q简称<本所=Ā受创耀ÿ苏州Ā通信科技股份p限 公øÿ以Q简称<公ø=Ā委托，对公ø 2023 年第一次临时股东大会ÿ以Q简称<本 次股东大会=Ā进行Ā场见证，并y据:中华人民共和国公ø法;ÿ以Q简称<:公 ø法;=Ā1:P市公ø股东大会规则;ÿ以Q简称<:股东大会规则;=Ā等中 国Ā行法律1法规1规章和规性文件以及:创耀ÿ苏州Ā通信科技股份p限公 ø章程;ÿ以Q简称<:公ø章程;=Ā的相关规定，出x本法律意见书2 为出x本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业ó标准1道德规和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了Ā场见证， 并x查和验证了公ø提供的P本次 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2023-045 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 1 期 134 单元哈佛会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符 合《公司法》及公司章程的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2023-044 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 9 月 6 日、9 月 7 日和 9 月 8 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动。 截至 2023 年 9 月 8 日，公司收盘价为 91.82 元/股，根据中证指数有限 公司发布的公司最新滚动市盈率为 82.61 倍，公司所处的【软件和信息技术服务 业】行业最近一个月平均滚动市盈率为 61.81 倍。公司市盈率高于行业市盈率水 平。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大信息。同时，在本次股票异常波动期间，公司控股股东及 实际控制人不存在买卖公司 ...

信息披露 - 公司及实际控制人不存在应披露未披露重大信息[1][3] - 公司及实际控制人不存在筹划阶段重大事项[1][3] 股票交易 - 本次异常波动期间公司及实控人无买卖股票情形[1][3] 其他 - 控股股东为重庆创发[2] - 回函日期为2023年9月8日[2][4]

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | | 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 7 | 2 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023年第一次临时股东大会会议须知 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 召开时间 2023 年 9 月 1 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 3 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定， 特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作， ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2023-043 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 重要内容提示： 特此公告。 二、公司实施回购方案的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将截至上月末回购股份的进展 情况公告如下： 截至 2023 年 8 月 31 日，公司刚完成回购专用证券账户开户，资金账户尚 未完成开户，公司尚未实施股份回购。 三、其他事项 公司将尽快完成资金账户开立并严格按照《上市公司股份回购规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购 股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回 购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 创耀（苏州）通信科 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2023-042 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份回购报告书 本公司董事会及全体董事及相关股东保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 重要内容提示： 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分超募 资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划 或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用 完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整， 则本回购方案按调整后的政策实行。 回购价格：不超过人民币 75 元/股（含）。 回购股份的资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含）。 回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的超募资金。 相关股东是否存在减持计划： 1、公司实际控制人、董事长 ...