减持计划 - 中新创投原持股6,640,956股，占总股本5.95%[2] - 2024年8月24日拟大宗交易减持不超2,234,000股，不超总股本2%[2] - 减持计划实施时间为2024/9/18～2024/12/17[6] 减持结果 - 截至2024年12月17日减持0股，未完成数量2,234,000股[3][6] - 减持后持股6,640,956股，持股比例5.95%[6] 其他情况 - 本次减持未设最低数量，未提前终止计划[8]

湖南启元律师Ï务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 ÷ 世ÿ球金融中心 63 层 410000 Telÿ(0731) 8295 3778 Faxÿ(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师Ï务所 关于创耀ÿ苏州Ā通信科技股份p限公ø 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 ôÿ创耀ÿ苏州Ā通信科技股份p限公ø 湖南启元律师Ï务所ÿ以Q简称<本所=Ā受创耀ÿ苏州Ā通信科技股份p限 公øÿ以Q简称<公ø=Ā委托，对公ø 2024 年第一次临时股东大会ÿ以Q简称<本 次股东大会=Ā进行Ā场见证，并y据:中华人民共和国公ø法;ÿ以Q简称<:公 ø法;=Ā1:P市公ø股东大会规则;ÿ以Q简称<:股东大会规则;=Ā等中 国Ā行法律1法规1规章和规性文件以及:创耀ÿ苏州Ā通信科技股份p限公 ø章程;ÿ以Q简称<:公ø章程;=Ā的相关规定，出x本法律意见书2 1 任何虚假记载1误导性陈述或重大遗漏，所p资料P的签_和/或印章均是真实1 p效的，p关副本或复印件Pl本或原件一ô2 本法律意见书仅y据:股东大会规则;第五条的要求对 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月2日13点30分在苏州召开[3] - 网络投票起止时间为2025年1月2日[3][5] - 审议2024年前三季度利润分配预案议案[5] 时间及登记信息 - 股权登记日为2024年12月26日[11] - 会议登记时间为2024年12月31日[12] - 异地股东登记须在2024年12月31日16点前送达并确认[13] 其他信息 - 会议会期半天，股东自行安排费用[14] - 通信地址、电话、邮箱及联系人信息[14][15]

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 67 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,972,987 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,972,987 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.7449 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.7449 | 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-051 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区集贤街 89 号 6 幢 18 楼哈 ...

会议安排 - 公司2024年12月13日发出召开第二届监事会第十次会议通知[2] - 会议于2024年12月16日以现场结合通讯方式召开[2] 参会情况 - 会议应参加监事3人，实际参加3人[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》[3] - 监事会同意预案并提交股东大会审议，表决3同意0反对0弃权[3]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润46,886,221.79元[3] - 2024年前三季度未分配利润235,173,948.47元[3] 利润分配 - 以110,950,000股为基数派现，A股每股0.15元[2][3][4] - 拟派现总额16,642,500元，占前三季净利润35.50%[2][4] - 利润分配预案已通过审议，待股东大会通过实施[2][4][5][6]

公司基本信息 - 证券代码 688259，证券简称创耀科技 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 12 月 9 日，地点在苏州工业园区集贤街 89 号 6 幢 18 楼哈佛会议室，方式为现场交流 [1] - 参与单位有华物资本、云量基金、成阳资产等 [1] - 公司接待人员为董事会秘书占一宇 [1] 业务情况及趋势 - 营收主要来源于接入网、电力线载波通信和芯片版图设计三条产品线 [1] - 前三季度整体营业收入下降，接入网产品线收入贡献减少是主因，电力线载波通信和芯片版图设计业务线收入同比上升 [1][2] - 接入网业务收入下降因客户库存调整致订单减少，电力线载波通信业务双模产品进入稳步发货阶段营收增长快，芯片版图设计业务稳中有升 [2] - 公司处于营收结构调整期，高毛利产品线收入增长快，单一产品线收入下滑对整体收入影响大于利润 [2] - 长期战略目标是成为平台化通信芯片设计企业，在原有产品线持续投入，拓展工业总线芯片、星闪芯片等新研发领域 [2] 星闪芯片情况 - 星闪芯片优势为精确同步、高可靠性、低时延和抗干扰，区别于 WiFi、蓝牙等主流短距无线技术 [2] - 2023 年是星闪技术元年，生态系统建设起步，价格短期内难与蓝牙、WiFi 芯片相当，主要应用于对同步性或加密性要求高、对价格敏感度低的场景 [2] - 随着市场参与者增加和销量提升，预计芯片单价下降，吸引更多企业加入星闪生态，头部厂商带动效应促进生态繁荣 [2] - 公司通过与键盘鼠标、教学用麦克风、扫地机器人等领域重点客户合作推广星闪芯片，完善解决方案 [3] - 搭载公司星闪芯片的部分产品在终端厂商测试和认证中，将随终端客户推广走向市场，公司星闪芯片参与江苏省广电有线信息股份有限公司机顶盒集中采购项目招标，结果待公布 [3] 研发费用情况 - 2024 年前三季度研发投入较去年同期下降 20.83%，人员投入费用基本稳定，下降主因是流片相关费用减少 [3] - 接入网业务线过去在购买 IP、流片等方面投入大，业务线客户需求减少后实施费用管控，叠加固定分摊费用摊销结束，无形资产摊销和长期待摊费用减少致研发费用下降 [3] - 未来公司将审慎考量研发投入，优化资源配置，提升经营效率 [3] ESG 措施 - 公司在关爱员工、股东现金分红、绿色节能办公、供应商和客户权益保护等方面采取措施，将社会责任与企业运营融合，推进 ESG 工作，推动高质量可持续发展 [3][4]

股东大会信息 - 召开时间为2024年12月16日13:30[11] - 召开地点为苏州工业园区集贤街89号6幢18楼哈佛会议室[11] - 交易系统投票时间为2024年12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 互联网投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[11] 资金使用 - 拟用2.6亿元超募资金永久补充流动资金[13] - 拟使用超募资金占总额比例为29.38%[13] - 最近12个月内累计使用不超总额30%[13] - 承诺每十二个月内累计使用不超总额30%[14] - 承诺补充后十二个月内不进行高风险投资等[14] 议案审议 - 议案已通过第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议[14]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价66.60元，募集资金总额13.32亿元，净额12.196451亿元[1] - 募集资金投资项目总投资3.346019亿元，拟投入募集资金3.346019亿元[4] 资金使用 - 公司拟使用2.6亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例29.38%[5] - 公司承诺每十二个月内累计使用金额不超超募资金总额30%[7] 决策进展 - 2024年11月29日，董事会、监事会审议通过使用2.6亿元超募资金议案，尚需股东大会审议[8]

投资信息 - 创耀科技拟出资1900万元认购禾创致远二期基金约5.94%的份额[1][19][33] - 禾创致远二期基金初步拟定募集资金规模32000万元[1] - 中新创投拟出资7400万元认购禾创致远二期基金对应份额[2] - 禾创致远二期（苏州）企业管理中心拟出资1500万元，出资比例4.69%[3] - 中际旭创拟出资9200万元，出资比例28.75%[3] - 苏州天使投资引导基金拟出资4500万元，出资比例14.06%[3] - 上海国孚领航投资合伙企业拟出资4500万元，出资比例14.06%[3] - 苏州中方财团控股股份有限公司拟出资3000万元，出资比例9.38%[3] 企业业绩 - 元禾控股2023年营业收入271826.28万元，净利润184705.81万元[7] - 中新创投2023年营业收入203546.11万元，净利润138138.37万元[10] 企业信息 - 中际旭创注册资本112116.6509万元，山东中际投资控股有限公司持股11.32%等[15][16] - 苏州天使投资引导基金注册资本601000万元，苏州创新投资集团有限公司持股41.5973%等[17] - 上海国孚领航投资合伙企业注册资本1000600万元，上海国有资本投资母基金有限公司持股99.94%等[17][18] - 苏州中方财团控股股份有限公司注册资本13000万元，苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司持股28.31%等[18] 基金相关 - 合伙企业存续期限自首次交割日起8年，投资期3年，退出期4年，普通合伙人可自主延长退出期1年[22] - 合伙企业认缴出资总额为320000000元，目标认缴出资总额不得超过500000000元[24] - 投资决策委员会由3名委员组成，对投资项目的投资及退出进行专业评估并作出最终决定[26] - 投资期内，合伙企业年度管理费和执行事务合伙人报酬分别为各合伙人认缴出资总额的1%[27] - 退出期内，合伙企业年度管理费和执行事务合伙人报酬分别为各合伙人分担的未变现投资项目投资成本之和的1%[27] - 延长期内，合伙企业不收取管理费和执行事务合伙人报酬[27] 其他 - 元禾控股为禾创致远二期基金管理人，系创耀科技持股5%以上股东中新创投的母公司[28] - 公司董事张斌在元禾控股任职[29] - 公司于2024年11月29日召开第二届董事会第十一次会议审议通过对外投资暨关联交易议案[34] - 公司于2024年11月29日召开第二届监事会第九次会议审议通过对外投资暨关联交易议案[36] - 过去12个月内公司关联交易未达3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计总资产或市值未达1%以上[36] - 保荐机构对本次关联交易事项无异议[38]