财务表现 - 2024年公司实现营业收入5.92亿元 扣非归母净利润4510.07万元 同比增长4.42% [1] - 研发投入达1.24亿元 占营业收入比例为21.02% [2] - 2024年度现金分红占归母净利润比例达35.78% 拟每10股派发0.45元 合计499.28万元 [6] - 2021-2024年现金分红比例从30.50%持续提升至35.78% [6] 研发与产品战略 - 重点布局电力线载波通信芯片 接入网网络芯片 模拟电路设计三大核心技术领域 [2] - HPLC+HRF高速双模产品市场份额持续提升 并拓展至光伏通信 量测开关等新场景 [2] - 短距无线星闪芯片已实现机顶盒 无线鼠标领域出货 正与智能家电等IoT厂商合作研发 [3] - 2025年将持续聚焦通信网络芯片底层技术研发 丰富产品矩阵 [3] 资本运作与产业链布局 - 构建专业投资机构 政府引导基金与产业资本三方协同机制 系统性筛选高成长潜力企业 [4] - 通过成本优化 市场渠道共享等实质性支持提升被投企业运营效率 [4] - 2025年计划在风险可控前提下实施战略性并购 深化产业链协同效应 [4] 投资者回报 - 2024年累计回购股份75万股 耗资3929.22万元 [6] - 已完成2024年前三季度利润分配 派发现金红利1664.25万元 [6] - 实控人增持与股份回购并举 完善价值创造与共享体系 [6] 未来发展规划 - 坚持"稳中求进"总基调 平衡主业聚焦与创新驱动 [1] - 2025年将加强新兴产业布局 市场开拓与整合能力提升 [1] - 持续提升规范运作水平与运行效率 创造长期可持续回报 [6]

股东大会信息 - 2025年5月21日14点30分在苏州召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月21日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东大会审议10项议案，部分经董事会、监事会审议通过[5][6] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月16日，A股代码688259，简称创耀科技[12] - 2025年5月20日登记，地点在苏州，异地可信函或邮件[14][15] 其他 - 公告发布于2025年5月1日[17]

公司规范 - 公司明确董监高任职要求及职责，建立财务等制度并执行[4] - 公司建立信息披露制度并执行[5] - 公司与关联方分开，无违规占用资金情况[7] - 公司建立募集资金专户存储制度，无违规情形[8] - 公司规范关联交易等决策权限和机制，无违规情形[9] 经营情况 - 公司经营模式和产品结构未变，经营稳定[11] 督导建议 - 保荐代表人提请公司加强法规学习，及时披露信息[13] - 保荐人督促公司合理使用募集资金，推进募投项目[13] 其他 - 现场检查时间为2025年4月21 - 25日[1] - 公司无向证监会和上交所报告事项[14]

关联交易数据 - 2025年预计与凌耘微日常关联交易不超680万元，2024年实际发生177.16万元[1] - 2025年向凌耘微采购原材料预计270万元，年初至3月31日已发生0.66万元，2024年实际发生24.95万元[4] - 2025年向凌耘微销售产品预计270万元[4] - 2025年向凌耘微提供劳务预计140万元，年初至3月31日已发生53.82万元，2024年实际发生152.21万元[5] 凌耘微财务数据 - 凌耘微最近一年总资产11037.02万元，净资产10244.10万元，营收48.12万元，净利润 -5321.85万元[10] 股权与审议情况 - 公司持有凌耘微9.08%股份[10] - 2025年4月21日独董会议通过2025年度日常关联交易预计议案[17] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[18]

业绩说明会信息 - 2025年05月08日13:00 - 14:00举行2024年度暨2025第一季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2025年04月28日至05月07日16:00前可提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[6] 报告发布 - 2025年4月25日发布2024年年度报告及2025第一季度报告[2]

2024年情况 - 召开2次股东大会，独立董事均出席[4] - 独立董事应出席董事会9次，均亲自出席[5] - 审议通过对外投资暨关联交易议案[7] 2025年展望 - 独立董事继续履职维护公司和投资者权益[11] - 发挥监督和咨询作用确保董事会决策公正独立[11] - 利用专业优势为企业发展建言献策[11]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事应出席董事会9次，均亲自出席[4] - 各委员会报告期内召开会议，独立董事均出席[7] 其他事项 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[8] - 2024年11月29日审议通过对外投资议案[9] - 2024年续聘中汇会计师事务所[10]

公司治理 - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事应出席董事会9次，均亲自出席[4] - 2024年独立董事应参加专门会议1次，亲自出席1次[4] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[5] 业务动态 - 2024年11月29日审议通过对外投资暨关联交易议案[7] 信息披露 - 2024年4月25日、8月29日、10月29日披露定期报告[7] 人事财务 - 2024年度续聘中汇会计师事务所担任审计[8] - 2024年财务负责人未发生变动[9] - 2024年完成非独立董事补选工作[9] - 2024年度董高薪酬按业绩贡献确定[9]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法 规和《公司章程》等规定，结合公司经营、考核体系等实际情况并参照行业薪酬 水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了 2025 年 度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 二、适用日期 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-010 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、公司非独立董事薪酬方案 在公司有其他任职董事的薪酬，以其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合 同的规定为基础，根据其岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬管理制 度确定报酬，不另行发放董事薪酬。 未在公司任其他职务的董事，不在公司领取薪酬，不再另行领取董事津贴。 ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，创耀（苏 州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2024 年度履职 情况进行了评估，具体内容如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市江干区新业路 | 8 号华联时代大厦 A | 幢 | 601 室 | | 首席合伙人 | 高峰 2024 | 年末合伙人数量 | 116 | 人 | | 2024 年末执业人员 | 注册会计师 | | 694 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 289 | 人 | | | 人数 | | | | | 2024 ...