股东股份转让 - 股东湖州凯风厚泽股权投资合伙企业拟询价转让公司股份3,360,000股，占总股本比例3.01%，占其所持股份比例21.39%，转让原因为自身资金需求[1][2] - 本次询价转让为非公开转让，不通过集中竞价交易方式进行，受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者，受让后6个月内不得转让[2] - 出让方为持股5%以上的股东，非公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员，中信证券股份有限公司组织实施本次询价转让[2] 公司上市及股价表现 - 公司于2022年1月12日在上交所科创板上市，发行价66.60元/股，公开发行股票数量2000.00万股，占发行后股本总数25.00%[2] - 保荐人(主承销商)为海通证券股份有限公司(现更名为国泰海通证券股份有限公司)，保荐代表人为杜娟、章熙康[2] - 目前股价处于破发状态[2] 募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额13.32亿元，扣除发行费用后募集资金净额12.20亿元，比原计划多8.85亿元[3] - 原计划募集资金3.35亿元，拟用于电力物联网芯片的研发及系统应用项目、接入SV传输芯片、转发芯片的研发及系统应用项目、研发中心建设项目[3] - 发行费用总额1.12亿元，海通证券获得保荐及承销费用8800.00万元[3] 公司股权结构 - 控股股东为重庆创睿盈企业管理有限公司，实际控制人为YAOLONG TAN，为美国国籍[3] 2023年度权益分派 - 以方案实施前总股本80,000,000股扣减股权登记日公司回购专用证券账户中的750,000股，即79,250,000股为基数进行分配[4] - 每股派发现金红利0.26元(含税)，合计派发现金红利总额20,605,000元(含税)[4] - 每股转增0.4股，合计转增31,700,000股，转增后总股本增加至111,700,000股[4] - 股权登记日为2024年8月12日，除权除息日为2024年8月13日[4]

拟参与转让的股东情况 - 出让方为湖州凯风厚泽股权投资合伙企业（有限合伙），非公司控股股东、实际控制人或董事及高级管理人员，但为持股5%以上的股东 [1] - 截至2025年7月28日，出让方持股数量未明确披露，但拟转让股份数量为3,360,000股，占总股本比例3.01% [1][2] - 出让方声明所持股份已解除限售且权属清晰，不存在减持限制或禁止情形 [2] 本次询价转让计划主要内容 - 转让股份数量3,360,000股（占总股本3.01%），原因为股东自身资金需求 [2] - 转让价格下限不低于发送认购邀请书日前20个交易日股票均价的70%，价格确定遵循价格优先、数量优先、时间优先原则 [3][4] - 受让方限定为专业机构投资者，包括证券公司、基金管理公司、合格境外投资者等 [4] 转让实施细节 - 中信证券为本次询价转让的组织券商，负责价格确定及配售流程 [3][4] - 受让方通过非公开方式受让股份，且受让后6个月内不得转让 [1] - 报价结束后按累计有效申购的最低认购价格确定最终转让价格 [4]

股份转让情况 - 出让方拟转让3360000股，占总股本3.01%[3] - 截至2025年7月28日，出让方持股15711704股，占比14.07%[4] - 拟转让股份占出让方所持股份比例为21.39%，因自身资金需求[7] 转让价格规则 - 询价转让价格下限不低于2025年7月28日前20个交易日均价70%[7] - 按不同认购情况确定转让价格[8] 其他情况 - 受让方为具备相应能力的机构投资者[3] - 转让计划存在司法冻结、市场变化等风险[10]

转让组织 - 中信证券受创耀科技股东委托组织实施询价转让[3] 资格核查 - 中信证券对出让方资格核查，采用访谈等方式[5] 出让方情况 - 湖州凯风厚泽成立于2018年5月7日，为持股5%以上股东[6][7] - 拟转让股份为首发前股份，无权利受限情形[7] - 出让方非国企，无违反国资规定，已履行审批程序[7][8] 核查结论 - 出让方符合主体资格，无禁止性情形[9]

股份转让安排 - 湖州凯风厚泽股权投资合伙企业拟通过询价转让方式减持创耀科技3.01%股份 [1] - 本次转让采用非公开形式进行且不通过集中竞价交易方式实施 [1] - 受让方在完成交易后6个月内不得转让所获股份 [1]

权益分派方案 - 公司实施差异化分红方案，每股现金红利0.045元[1][2] - 以股权登记日总股本111,700,000股扣除回购专用证券账户中的750,000股后，以110,950,000股为基数进行分配[1][2] - 每10股派发现金红利0.45元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派发红股[1][2] 差异化分红计算 - 除权（息）参考价格计算公式为：前收盘价格-0.0447元/股[2] - 现金红利总额为人民币4,992,750元（110,950,000股×0.045元）[2] - 回购专用证券账户中的750,000股不参与利润分配[1][3] 实施时间安排 - 股权登记日、除权（息）日、现金红利发放日具体日期未披露[1][2] - 红利通过中国结算上海分公司向股权登记日收市后登记在册的股东派发[2] 股东税务处理 - 个人股东持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣缴，转让时补缴[4][5] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股0.0405元[7] - 香港市场投资者按10%税率代扣代缴，税后每股0.0405元[8] - 其他法人股东及机构投资者自行申报纳税，税前每股0.045元[8] 其他说明 - 公司证券代码为688259，证券简称为创耀科技[1] - 分配方案已通过2024年年度股东大会审议[1] - 咨询方式为证券部，电话0512-62559288[8][9]

回购情况 - 公司拟用于回购资金总额不低于2000万元，不超过4000万元，回购价不超75元/股[1] - 公司累计回购股份750,000股，占总股本比例为0.6714%[2] 利润分配 - 公司拟以110,950,000股为基数分配利润，每10股派现0.45元[3] - 公司拟派发现金红利总额为4,992,750元，占2024年度净利润的8.26%[4] - 本年度公司现金分红总额21,635,250元，占本年度净利润的比例35.78%[4] 股价相关 - 2025年5月30日收盘价为40.07元/股，实际分派除权除息参考价为40.0250元/股[5] - 虚拟分派现金红利约为0.0447元/股，虚拟分派除权除息参考价为40.0253元/股[5][6] - 除权除息参考价格影响约为0%，绝对值＜1%[6] 其他 - 本次差异化权益分派已回购至专用账户的股份不参与分配，对除权除息参考价格影响绝对值在1%以下[7] - 保荐机构认为公司本次差异化分红符合规定，不存在损害股东利益情形[8]

利润分配方案 - 以110,950,000股为基数，每10股派现金红利0.45元，共派4,992,750元[8] - 每股现金红利约0.0447元，除权（息）参考价=前收盘 - 0.0447元/股[9] 时间安排 - 股权登记日2025年6月26日，除权（息）和发放日6月27日[4][10] - 方案于2025年5月21日股东大会审议通过[5] 特殊情况 - 回购专用账户750,000股不参与分配[6][7][8] 发放对象及税负 - 自行发放对象为重庆创睿盈企业管理有限公司[12] - 不同股东类型有不同税负及派现标准[12][13][14][15][16]

保荐代表人变更 - 公司收到国泰海通证券关于更换首次公开发行股票持续督导保荐代表人的通知，原保荐代表人杜娟因工作变动不再履职，由徐建豪接替 [1] - 变更后持续督导保荐代表人为杜超珣和徐建豪，督导期维持至2025年12月31日不变 [1] - 国泰海通证券作为公司科创板上市的保荐机构，此前由杜娟和杜超珣共同负责保荐及督导工作 [1] 新任保荐代表人背景 - 徐建豪现任国泰海通证券投资银行部保荐代表人，2011年起从事投行业务，参与过多个IPO、再融资及重大资产重组项目 [4] - 其主导或参与的IPO项目包括太龙股份、莱克电气、索辰科技等，再融资项目涉及东山精密、普利特等上市公司 [4] - 执业记录显示其严格遵守《保荐业务管理办法》，未披露不良记录 [4] 公司致谢声明 - 董事会对原保荐代表人杜娟在公司IPO及持续督导期间的贡献表示衷心感谢 [2]

保荐代表人更换 - 公司收到国泰海通证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人杜娟因工作变动不能履职，徐建豪接替[1] - 更换后持续督导保荐代表人为杜超珣和徐建豪[2] 持续督导期 - 持续督导期至2025年12月31日[1][2] 新保荐代表人履历 - 徐建豪就职于国泰海通证券投资银行部，2011年起从事投行业务[3] - 曾负责或参与太龙股份等IPO、东山精密等再融资及重组项目[3]