创耀 (苏州) 通信科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 " " " " " 您可使用手机"扫一扫"或进入 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 too be and on ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-018 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四)至 5 月 15 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@triductor.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 202 ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（彭思龙） 作为创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年我严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章 程》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可及独 立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司和全体股东，特别是中小股 东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，经自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍我进行独立客观判 断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 - 1 - | | | | 第一章 | 总则 - 3 - | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - 3 - | | | 第三章 | 股份 - 4 - | | | 第一节 | 股份增减和回购 | - 5 - | | 第二节 | 股份转让 | - 7 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - 7 - | | | 第一节 | 股东 | - 8 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 10 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 17 - | | 第五章 | 董事会 - 21 - | | | 第一节 | 董事 - | 21 - | | 第二节 | 独立董事 - | 23 - | | 第三节 | 董事会 - | 27 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - 31 - | | | 第七章 | 监事会 - 32 - | ...

综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独 立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 创耀(苏州) 通 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定,独立董事应当每年对独立性进行自查, 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此,创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称"公 司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》, 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估,出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况,董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属 企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 创耀(苏州)通信科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-012 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.26 元（含税），每 10 股以资本公 积转增股本 4 股。 公司存在差异化分红安排。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 80,000,000 股，扣除回购专用证券 账户中股份数 474,575 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币 20,676,610.50 元(含税)，占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净 利润的 35.38%。 2、公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 4 股。截至 2024 年 3 月 31 日， 公司总股本 80,000,000 股，扣除回购专用证券账户中股份数 474,575 股，以此 计算合计拟转增 31,810,170 股，转增后，公司总股本增加至 111,810,170 股。 截至本 ...

海通证券股份有限公司关于创耀（苏州）通信科技股份有 限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为创耀（苏 州）通信科技股份有限公司（以下简称"创耀科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号— —持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对创耀科技2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）（证监许可〔2021〕 3654 号）《关于同意创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》同意注册，并经上海证券交易所同意，创耀科技向社会公开发行人民币 普通股 2,000.00 万股，每股发行价格为 66.60 元，募集资金总额为 ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张卫已离任） （二）任职董事会专门委员会的情况 本人未在董事会专门委员会任职。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度，我作为创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届的独立董事，严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及 《公司章程》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前 认可及独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护公司和全体股东，特别是 中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 报告期内，自董事会换届即 2023 年 5 月 15 日起不再担任公司独立董事，现 就 2023 年度任期内本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学学士、硕士、博士。 1995 年至 ...

2、 附表 委托单位：创耀（苏州）通信科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-87636366 关于创耀 (苏州) 通信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 4 11 1 19 the state of the support of t and and the 关于创耀(苏州)通信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 审核说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代 ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 中汇会审[2024]4611号 创耀 (苏州) 通信科技股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称创耀科技公司)2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是创耀 科技公司董事会的责任。 行证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 ( http://acc.r 内部控制审计报告 内 ...