子公司会议与财务 - 子公司重大会议通知和议题至少提前五个工作日报送公司[6] - 子公司财务运作由公司财务管理部门归口管理[8] - 子公司及时报送会计报表、财务分析报告并提供会计资料[8] 子公司重大交易与人员管理 - 公司对控股子公司重大交易或事项实行授权审批制度[11] - 公司按子公司章程委派或推荐人员，由总经理确定[12] - 子公司可自主招聘、辞退员工，向公司人事部门报备[15] 子公司薪酬与审计 - 子公司适用公司薪酬、考勤等制度，公司派出人员薪酬由总公司确定[15] - 公司定期或不定期对子公司进行审计监督[17] - 公司内审部负责子公司内部审计，子公司配合[17] 子公司重大事项报告 - 子公司及时向公司报告重大事项并保密[19] - 控股子公司审议重大事项前需向公司汇报[19] - 子公司交易判断关联交易并报告[20] 制度相关 - 制度与法规冲突时按法规执行[23] - 制度解释权属于公司董事会[23] - 制度经董事会审议通过后生效[23]

制度制定与原则 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通，完善治理结构[2] - 公司开展投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理等信息[5] - 沟通方式有公告、业绩说明会、股东会等[5][6] 信息披露与会议安排 - 公司在指定报纸和网站公布应披露信息，其他传媒不得先于指定平台[6] - 定期报告披露后召开业绩说明会，提前征集投资者提问[6] - 充分考虑股东会召开要素，会前可与投资者沟通[6] 工作规范与职责 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受投资者现场参观等[8] - 特定情形下按规定召开投资者说明会[9][10] - 积极支持配合投资者行使股东权利及处理纠纷诉求[10] - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[11] 人员与组织安排 - 投资者关系管理工作第一责任人为公司董事长，董事会秘书负责组织协调[12] - 证券事务部是投资者关系管理工作的职能部门[12] - 从事该工作的人员需具备品行、专业知识、沟通能力等素质[12] 说明会相关 - 拟召开投资者说明会应提前公告，包含类型、时间等内容[13] - 董事会秘书和财务负责人应参与投资者说明会[14] 其他规定 - 开展投资者关系活动后通过上证e互动平台汇总发布活动记录[14] - 其他职能部门、子公司及员工有义务协助工作[15] - 可定期对相关人员开展工作培训[15] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施[19]

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《创耀(苏州) 通信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资系指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件 规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新 设全资或控股子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或 进行股权收购、委托理财（购买低风险银行理财产品的除外）等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合 公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司 的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提 ...

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 信息披露管理制度 （一）公司董事会秘书和证券事务部； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司本部各部门以及各子公司的负责人； （五）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的大股东； （六）公司核心技术人员； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门； 第五条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露信息，并保证信息 披露内容的真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司的董事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，以及信息 披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董 事、高级管理人员对公告内容存在异议的，应当在公告中作出相应声明并说明理 由。 第六条 公司和相关信息披露义务人披露信息，应当符合以下基本原则： 第一章 总则 第一条 为规范创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称"公司")及相 关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》(以下简 ...

人员变动 - 独立董事彭思龙因个人原因于2025年12月28日辞职，原定任期到2026年5月14日[2][3] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持股且无未履行承诺[2][6] 后续安排 - 彭思龙辞职使独立董事占比低于三分之一，公司将尽快补选[5] 公告信息 - 公告发布于2025年11月29日[8]

（二）修订《公司章程》情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合上述取消监事会、 调整董事会结构等事项，公司拟对《公司章程》进行修订，修订内容详见附表： 《公司章程》修订对照表。 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-030 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、废止和 制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公 司章程>暨办理工商变更的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。 现将相关内容公告如下： 一、取消监事会、调整董事会结构并修订《公司章程》的情况 （一）取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 ...

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会于2025年12月15日14点30分现场召开[3] - 网络投票起止时间为2025年12月15日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年12月9日[12] - 登记时间为2025年12月12日上午10点 - 12点、下午14点 - 16点[14] 其他信息 - 会议会期为半天[17] - 联系电话为0512 - 62559288[17] - 邮箱为ir@triductor.com[17]

主力资金净买入概况 - 截至11月17日，沪深两市共有99只个股连续5日或5日以上获主力资金净买入 [1] 连续获净买入天数居前个股 - 银河微电和中信银行连续获主力资金净买入天数最多，均为14个交易日 [1] - 连续获主力资金净买入天数较多的个股还包括联瑞新材、名臣健康、中光学、创耀科技、金海高科、禾信仪器、苏州科达、佰奥智能等 [1]

市场整体表现 - 截至今日上午10:30，上证综指报4008.92点，收于年线之上，涨跌幅为0.22% [1] - A股总成交额为8948.89亿元 [1] 突破年线个股概况 - 今日有39只A股价格突破了年线 [1] - 乖离率较大的个股包括航新科技（4.59%）、力王股份（3.56%）和川发龙蟒（3.27%） [1] - 乖离率较小的个股包括九洲集团、达利凯普、天顺风能等，刚刚站上年线 [1] 突破年线个股具体数据 - 航新科技（300424）今日涨幅4.52%，换手率5.95%，最新价17.34元，年线16.58元，乖离率4.59% [1] - 力王股份（920627）今日涨幅5.42%，换手率5.46%，最新价28.02元，年线27.06元，乖离率3.56% [1] - 川发龙蟒（002312）今日涨幅3.57%，换手率3.12%，最新价13.07元，年线12.66元，乖离率3.27% [1] - 博瑞医药（688166）今日涨幅4.90%，换手率1.80%，最新价55.23元，年线53.67元，乖离率2.91% [1] - 科伦药业（002422）今日涨幅3.32%，换手率0.58%，最新价34.23元，年线33.44元，乖离率2.37% [1] - 华夏幸福（600340）今日涨幅10.18%，换手率7.65%，最新价2.49元，年线2.46元，乖离率1.38% [1] - 机科股份（920579）今日涨幅4.25%，换手率2.36%，最新价26.96元，年线26.81元，乖离率0.55% [2] - 万达电影（002739）今日涨幅0.95%，换手率0.77%，最新价11.65元，年线11.60元，乖离率0.46% [2]

股价与交易表现 - 11月12日公司股价下跌2.28%，成交额为8830.79万元 [1] - 当日融资买入额为1357.74万元，融资偿还额为1603.01万元，融资净买入额为-245.26万元 [1] - 截至11月12日，融资融券余额合计为2.46亿元，其中融资余额为2.46亿元，占流通市值的5.35%，该余额水平超过近一年80%分位，处于高位 [1] 融券交易情况 - 11月12日公司融券偿还、融券卖出及融券余量均为0股，融券余额为0元，该水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司基本信息 - 公司全称为创耀(苏州)通信科技股份有限公司，位于中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区 [1] - 公司成立于2006年8月2日，于2022年1月12日上市 [1] - 公司主营业务为通信核心芯片的研发、设计和销售，并提供应用解决方案与技术支持服务 [1] - 主营业务收入构成：通信芯片与解决方案业务占比68.10%，芯片版图设计服务及其他技术服务占比31.90% [1] 股东结构与财务业绩 - 截至9月30日，公司股东户数为9346户，较上期增加18.56% [2] - 截至同期，人均流通股为11951股，较上期减少15.65% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入2.90亿元，同比减少32.10% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润6872.57万元，同比增长46.58% [2] 分红信息 - 公司A股上市后累计派现9424.02万元 [3] - 近三年，公司累计派现7024.02万元 [3]