融资情况 - 公司获准发行2000万股，每股66.60元，募资13.32亿元，净额12.1964506327亿元[3] 募投项目 - 2022年6月15日募投项目置换1.9597147782亿元[5] - 截至2025年6月30日，募投项目承诺投入3.346019亿元，累计投入2.766443亿元，进度82.68%[9] 项目延期 - 募投项目预定可使用时间由2025年12月延至2026年12月，因产权变更手续延期[2][12] - 2025年12月26日董事会通过延期议案，无需股东会审议，保荐机构无异议[14][16]

董事会决议 - 2025年12月26日公司召开二届十九次董事会，通过补选独立董事议案[1] 独立董事提名 - 控股股东推荐石寅为独立董事候选人[1] 候选人信息 - 石寅1951年7月生，有博士学历学位[3] - 石寅无公司股份，与大股东无关联[4]

现金管理决策 - 公司拟用不超15亿闲置自有资金进行现金管理[2][3][6][7] - 投资期限自2025年12月26日起12个月内有效[3][6][7] - 投资种类包括中、低风险理财产品[2][6] 决策流程与监督 - 2025年12月26日董事会审议通过现金管理议案[3][7] - 董事会授权管理层决策，财务部控风险[9] - 审计委员会、独立董事有权监督资金使用[9] 影响与风险 - 投资可提高资金效率、增加收益[6][10] - 投资可能受市场波动有系统性风险[4][9]

资金情况 - 2022年首次公开发行股份募集资金总额133,200.00万元，净额121,964.51万元，超募88,504.32万元[8][10] - 最近12个月普通大额存单投入45,000.00万元，收回29,000.00万元，收益58.93万元，未收回16,000.00万元[16] - 最近12个月结构性存款投入14,530.00万元，收回14,530.00万元，收益363.77万元[16] - 最近12个月现金管理实际收益422.70万元[16] - 最近12个月募集资金总投资额度55,000.00万元，已使用16,000.00万元，未使用39,000.00万元[16][17] 项目进度 - 电力物联网芯片项目累计投入进度84.41%，接入SV传输芯片等项目93.38%，研发中心建设项目69.84%[10] - 募投项目原预定可使用状态时间2025年12月，现延期至2026年12月[11] 现金管理 - 本次现金管理最高投资金额不超过2亿元，使用期限自2026年1月7日起12个月内有效，资金可循环滚动使用[3][7] - 本次现金管理收益优先补足募投项目投资金额不足部分，到期归还至募集资金专户[13] 风险与措施 - 公司购买投资品种存在系统性风险，将适时适量介入降低风险[19] - 财务部分析和跟踪现金管理产品，发现不利因素及时采取保全措施[19] 监督与合规 - 审计委员会、独立董事有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[20] - 保荐机构认为公司现金管理事项符合规定，无变相改变募集资金用途情形，不影响募投计划[22]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会1月12日14点30分在苏州召开[2] - 审议《关于补选第二届董事会独立董事的议案》[4] - 股权登记日为2026年1月7日，A股代码688259[11] 投票与登记信息 - 网络投票1月12日进行，交易与互联网平台时间不同[2][4] - 会议登记1月9日，可现场、信函或邮件登记[12][13]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股66.60元，募资13.32亿元，净额12.196451亿元[1] - 截至2022年1月7日，新增注册资本2000万元，资本公积11.9964506327亿元[2] 募投项目 - 总投资3.346019亿元，拟投入募资3.346019亿元[4] - 2022年6月15日合计置换金额1.9597147782亿元[5] 项目进度 - 截至2025年6月30日，整体进度82.68%[6] 项目延期 - 预定可使用状态时间延期至2026年12月，原因是产权变更[7][9] - 2025年12月26日董事会通过，保荐机构无异议[11][14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股66.60元，募资总额13.32亿元，净额12.1964506327亿元[1][2] - 三个募投项目累计投入27,664.43万元，进度82.68%[4] - 剩余超募资金约11,789.57万元未使用完毕[5] 现金管理计划 - 拟用不超2亿闲置募集资金现金管理，期限12个月（2026.1.7起）[7] - 投资安全、流动好且保本产品，不质押[9] - 收益优先补足募投项目资金缺口[13] 决策审批情况 - 2025.12.26董事会通过现金管理议案[18] - 事项在董事会权限内，无需股东会审议[20] - 保荐机构无异议，国泰海通证券发表核查意见[21][23]

投资交易概述 - 创耀科技拟以自有资金人民币800.00万元对成都旋极星源信息技术有限公司进行增资 [2][6] - 增资对应标的公司新增注册资本36.735万元，增资完成后公司将持有旋极星源2.00%的股权 [2][6] - 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组 [3][9] 交易定价与条款 - 本次交易采用协商定价法，参考标的公司资产、营收及最近一次股权交易定价，确定投后估值为4.00亿元 [14] - 公司按每元注册资本21.7776元的价格投资，其中36.735万元计入注册资本，剩余763.265万元计入资本公积金 [15] - 交易协议规定了股东享有的增资及优先认购权、反稀释权、优先购买权及共同出售权、领售权等条款 [15] 交易审批与程序 - 交易已获公司第二届董事会独立董事第三次专门会议及第二届董事会第十八次会议审议通过 [4][7] - 董事会表决结果为7票同意，关联董事赵贵宾回避表决 [19] - 本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议，也无需经有关部门批准 [4][20][21] 投资标的公司情况 - 旋极星源是一家基于自主半导体IP的无线连接解决方案提供商，专注于低功耗物联网、卫星导航等领域 [10] - 公司为客户提供平台化、一站式射频/模拟芯片定制服务和IP授权服务 [10] - 标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押、诉讼、仲裁或查封、冻结等限制转让的情况 [11] 交易影响与资金来源 - 本次投资基于对标的公司技术情况及市场前景的综合判断，旨在拓展业务领域、提升市场竞争力 [16] - 投资资金来源为公司自有资金，是在确保日常经营和资金安全的前提下进行的合理安排 [11] - 本次投资不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对财务及经营状况产生重大不利影响 [16]

公司投资行为 - 创耀科技拟以自有资金人民币800万元增资参股旋极星源 [1] - 此次增资对应旋极星源新增注册资本36.735万元 [1] - 增资完成后，创耀科技将持有旋极星源2.00%的股权 [1] 被投公司业务 - 旋极星源是一家基于自主半导体IP的无线连接解决方案提供商 [1] - 公司专注于低功耗物联网、卫星导航等领域 [1] - 公司为客户提供平台化、一站式射频/模拟芯片定制服务和IP授权服务 [1]

投资信息 - 公司拟用800万元自有资金增资旋极星源，增资后持股2.00%[1][4] - 本次投资构成与关联方共同投资，不构成重大资产重组[6] - 本次交易采用协商定价法，目标公司投后估值为4.00亿元[21] 公司数据 - 公司持有凯风创芯29.60%，凯风创芯2025年1 - 9月净利润 - 1820.12万元[8][9] - 旋极星源2025年1 - 9月营业收入5940.54万元，净利润742.35万元[15] 程序进展 - 2025年12月18日相关会议审议通过投资议案[4][27][28] - 保荐机构对本次投资无异议[30]