股东大会信息 - 2025年5月21日14点30分在苏州召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月21日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东大会审议10项议案，部分经董事会、监事会审议通过[5][6] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月16日，A股代码688259，简称创耀科技[12] - 2025年5月20日登记，地点在苏州，异地可信函或邮件[14][15] 其他 - 公告发布于2025年5月1日[17]

公司规范 - 公司明确董监高任职要求及职责，建立财务等制度并执行[4] - 公司建立信息披露制度并执行[5] - 公司与关联方分开，无违规占用资金情况[7] - 公司建立募集资金专户存储制度，无违规情形[8] - 公司规范关联交易等决策权限和机制，无违规情形[9] 经营情况 - 公司经营模式和产品结构未变，经营稳定[11] 督导建议 - 保荐代表人提请公司加强法规学习，及时披露信息[13] - 保荐人督促公司合理使用募集资金，推进募投项目[13] 其他 - 现场检查时间为2025年4月21 - 25日[1] - 公司无向证监会和上交所报告事项[14]

关联交易数据 - 2025年预计与凌耘微日常关联交易不超680万元，2024年实际发生177.16万元[1] - 2025年向凌耘微采购原材料预计270万元，年初至3月31日已发生0.66万元，2024年实际发生24.95万元[4] - 2025年向凌耘微销售产品预计270万元[4] - 2025年向凌耘微提供劳务预计140万元，年初至3月31日已发生53.82万元，2024年实际发生152.21万元[5] 凌耘微财务数据 - 凌耘微最近一年总资产11037.02万元，净资产10244.10万元，营收48.12万元，净利润 -5321.85万元[10] 股权与审议情况 - 公司持有凌耘微9.08%股份[10] - 2025年4月21日独董会议通过2025年度日常关联交易预计议案[17] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[18]

业绩说明会信息 - 2025年05月08日13:00 - 14:00举行2024年度暨2025第一季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2025年04月28日至05月07日16:00前可提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[6] 报告发布 - 2025年4月25日发布2024年年度报告及2025第一季度报告[2]

2024年情况 - 召开2次股东大会，独立董事均出席[4] - 独立董事应出席董事会9次，均亲自出席[5] - 审议通过对外投资暨关联交易议案[7] 2025年展望 - 独立董事继续履职维护公司和投资者权益[11] - 发挥监督和咨询作用确保董事会决策公正独立[11] - 利用专业优势为企业发展建言献策[11]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事应出席董事会9次，均亲自出席[4] - 各委员会报告期内召开会议，独立董事均出席[7] 其他事项 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[8] - 2024年11月29日审议通过对外投资议案[9] - 2024年续聘中汇会计师事务所[10]

公司治理 - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事应出席董事会9次，均亲自出席[4] - 2024年独立董事应参加专门会议1次，亲自出席1次[4] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[5] 业务动态 - 2024年11月29日审议通过对外投资暨关联交易议案[7] 信息披露 - 2024年4月25日、8月29日、10月29日披露定期报告[7] 人事财务 - 2024年度续聘中汇会计师事务所担任审计[8] - 2024年财务负责人未发生变动[9] - 2024年完成非独立董事补选工作[9] - 2024年度董高薪酬按业绩贡献确定[9]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法 规和《公司章程》等规定，结合公司经营、考核体系等实际情况并参照行业薪酬 水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了 2025 年 度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 二、适用日期 证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-010 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、公司非独立董事薪酬方案 在公司有其他任职董事的薪酬，以其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合 同的规定为基础，根据其岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬管理制 度确定报酬，不另行发放董事薪酬。 未在公司任其他职务的董事，不在公司领取薪酬，不再另行领取董事津贴。 ...

人员数据 - 2024年末合伙人数量为116人[1] - 2024年末注册会计师数量为694人[1] - 2024年末签过证券服务审计报告注会289人[1] 业绩数据 - 2024年度业务收入总额101434万元[1] - 2024年度审计业务收入89948万元[1] - 2024年度证券业务收入45625万元[1] 客户数据 - 2024年度上市公司客户家数180家[1] - 2024年度上市公司审计收费15494万元[1] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额3亿元[2] 合规情况 - 近三年受行政处罚1次等多项措施[2]

审计机构聘任 - 拟聘中汇会计师事务所为2025年度审计及内控审计机构，聘期1年，待股东大会审议[2][8][9] 审计机构情况 - 2024年末中汇所合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[3] - 2024年中汇所业务收入101434万元，审计收入89948万元，证券业务收入45625万元[3] - 2024年中汇所上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业15家[3][4] - 中汇所职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇所近三年受行政处罚1次等，42名从业人员受罚[4] 审计人员情况 - 项目合伙人等近三年为公司提供审计服务均为2年[4] - 质量控制复核人曾因审计问题被采取监管措施[6] 审计费用 - 2024年度审计收费70万元，含年报65万元、内控5万元[6] - 董事会提请授权经理层确定2025年审计费用并签协议[7]